上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟出资15,000万美元 在香港和泰国设立全资子公司，具体事项参见公司于2023年7月11日披露的《关于对 外投资设立境外全资子公司公告》（2023-041号）。 目前公司正在办理投资备案流程，根据境内相关法律法规及境外当地的法律要 求，公司董事会同意在投资总额不变、控制权不变的情况下，对投资方案进行调整， 具体如下： 一、香港子公司 1、投资金额调整为3,000万美元（含注册资本）。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-055 上海新朋实业股份有限公司 关于调整对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2023年12月13日 2、其余事项保持不变。 二、泰国子公司 1、投资金额调整为12,000万美元（含注册资本）； 2、股东及股权结构变更为：公司持股99%，公司下属全资子公司上海新朋实业 （香港）有限公司持股1%。 3、其余事项保持不变 ...

上海新朋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第一条 为了促进上海新朋实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《上海新朋实业股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 ...

上海新朋实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，公司拟根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》 相应条款进行修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在上海市工商行政管 | 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管 | | 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | 用代码为 91310000134307024Y。 | 用代码为 91310000134307024Y。 | | | 增加 1.12 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要 ...

上海新朋实业股份有限公司章程 第一章 总则 1.01 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 中文全称：上海新朋实业股份有限公司 英文全称：Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd. 1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路1698号 邮政编码：201708 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91310000134307024Y。 1.03 公司于2009年12月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,500万股，于2009年12月30日在深圳证券 交易所上市。 1.04 公司注册名称 1.06 公司注册资本为人民币77,177万元。 1.07 公司为永久存续的股份有限公司。 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 ...

上海新朋实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海新朋实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越 权形成决议。 董事会应当接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限尚 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2023-056 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议，定于2023年12月29日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召 开2023年第三次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年第三次临时股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2023年12月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年12月29日下午14:30时。 2）网络投票时间：2023年12月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

上海新朋实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总裁及其他高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总裁及其他高级管理人员的人选进行遴选、确定选择标准和选择程序并提出建议。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作；主任 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为1,525,103,876.74元，同比下降15.91%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为4,326,620,826.89元，同比下降1.69%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,452,368.70元，同比下降77.13%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为189,863,255.32元，同比下降9.58%[5] - 2023年第三季度营业总收入为4,326,620,826.89元，同比下降1.7%[18] - 2023年第三季度营业总成本为4,046,178,532.86元，同比下降4.7%[18] - 2023年第三季度净利润为264,474,225.77元，同比增长0.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为189,863,255.32元，同比下降9.6%[19] - 基本每股收益为0.2500元，同比下降7.4%[19] 资产变动 - 交易性金融资产较年初增加100%，主要系报告期内购买理财产品所致[8] - 应收票据较年初增加81.74%，主要系报告期内收到客户承兑汇票增加所致[8] - 预付账款较年初增加204.32%，主要系新能源汽车业务预付材料款增加所致[8] - 长期股权投资较年初增加129.26%，主要系以权益法核算上海金浦新朋投资管理有限公司投资收益所致[8] - 在建工程较年初增加1776.64%，主要系报告期内新增子公司在临港新建产线所致[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为1,346,748,979.76元，较2023年1月1日的1,448,400,458.29元有所减少[16] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为3,308,575,327.38元，较2023年1月1日的3,526,558,154.29元有所减少[16] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为2,426,399,746.59元，较2023年1月1日的2,275,394,525.54元有所增加[16] 负债变动 - 2023年9月30日，公司流动负债合计为1,631,786,635.51元，较2023年1月1日的1,956,402,965.22元有所减少[17] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计为350,576,080.44元，较2023年1月1日的208,067,359.66元有所增加[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,983，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宋琳持股比例为34.34%，持股数量为265,060,000股，其中198,795,000股为有限售条件股份[13] - 王猛通过投资者普通账户持有970,000股，通过投资者信用账户持有3,653,500股，共计持有4,623,500股[14] - 常立有通过投资者信用账户持有2,457,180股，共计持有2,457,180股[14] - 李华通过投资者普通账户持有617,810股，通过投资者信用账户持有1,626,000股，共计持有2,243,810股[14] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为228,795,137.47元，同比增长518.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为228,795,137.47元，同比增长519.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,488,244.98元，同比下降151.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,133,206,791.66元，同比增长14.6%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,523,552,399.19元，同比增长8.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为149,655,593.24元，同比增长2.9%[21] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为2.1亿元，筹资活动现金流入小计为2.1亿元[22] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为1.3亿元，筹资活动现金流出小计为3.1亿元[22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9940万元[22] - 公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为248万元[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9161万元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为11.24亿元[22] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.62亿元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为5333万元[22] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1732万元[22] - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为12.16亿元[22] 其他信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[22]

基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持 续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人和持有公 司股份的董监高承诺：自承诺函签署之日起十二个月内不减持本人所持有的公司股 票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项 产生的新增股份。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-052 上海新朋实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司 股份的董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东宋琳 先生及持有公司股份的董事兼高级管理人员沈晓青先生、徐继坤先生、李文君先 生、董事赵刚先生、监事会主席韦丽娜女士出具的《关于未来十二个月内不减持公 司股份的承诺函》。具体情况如下： 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,801,516,950.15元，上年同期2,587,418,950.45元，同比增长8.27%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润166,410,886.62元，上年同期107,453,029.27元，同比增长54.87%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,798,034.89元，上年同期34,467,271.26元，同比增长137.32%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,556,189.52元，上年同期95,548,523.11元，同比减少79.53%[24] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.14元/股，同比增长57.14%[24] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.14元/股，同比增长57.14%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.21%，上年同期3.64%，同比增加1.57%[24] - 本报告期末总资产5,548,322,450.48元，上年度末5,801,952,679.83元，同比减少4.37%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,209,772,984.74元，上年度末3,140,333,161.38元，同比增长2.21%[24] - 本报告期营业收入28.02亿元，上年同期25.87亿元，同比增加8.27%[46] - 本报告期营业成本25.26亿元，上年同期24.09亿元，同比增加4.88%[46] - 本报告期销售费用190.44万元，上年同期140.23万元，同比增加35.81%[46] - 本报告期管理费用7204.18万元，上年同期6320.33万元，同比增加13.98%[47] - 本报告期财务费用 - 2042.41万元，上年同期 - 342.87万元，同比减少495.69%[47] - 本报告期所得税费用6928.64万元，上年同期4002.16万元，同比增加73.12%[47] - 本报告期研发投入3249.80万元，上年同期3121.86万元，同比增加4.10%[47] - 本报告期营业收入合计28.02亿元，上年同期25.87亿元，同比增长8.27%[49] - 2023年6月30日公司流动资产合计30.07亿元，较1月1日的35.27亿元有所下降[127] - 2023年6月30日公司非流动资产合计25.41亿元，较1月1日的22.75亿元有所上升[128] - 2023年6月30日公司资产总计55.48亿元，较1月1日的58.02亿元有所下降[128] - 2023年6月30日公司流动负债合计14.36亿元，较1月1日的19.56亿元有所下降[129] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3.62亿元，较1月1日的2.08亿元有所上升[129] - 2023年6月30日公司负债合计17.99亿元，较1月1日的21.64亿元有所下降[129] - 2023年6月30日公司所有者权益合计37.49亿元，较1月1日的36.37亿元有所上升[129] - 2023年上半年公司货币资金为11.78亿元，较年初的14.48亿元减少[127] - 2023年上半年公司应收账款为7.96亿元，较年初的7.09亿元增加[127] - 2023年上半年公司存货为7.87亿元，较年初的9.28亿元减少[127] - 2023年上半年营业总收入28.02亿元，较2022年上半年的25.87亿元增长8.27%[134] - 2023年上半年营业总成本26.24亿元，较2022年上半年的25.13亿元增长4.40%[134] - 2023年上半年净利润2.11亿元，较2022年上半年的1.31亿元增长60.80%[135] - 2023年上半年末应收账款为143.24万元，2022年末为2377.72万元[132] - 2023年上半年末流动资产合计7.82亿元，较2022年末的8.17亿元下降4.30%[132] - 2023年上半年末非流动资产合计19.79亿元，较2022年末的19.94亿元下降0.80%[132] - 2023年上半年末负债合计3.93亿元，较2022年末的3.42亿元增长14.79%[133] - 2023年上半年末所有者权益合计23.68亿元，较2022年末的24.69亿元下降4.10%[133] - 2023年上半年销售费用为190.44万元，较2022年上半年的140.23万元增长35.81%[135] - 2023年上半年财务费用为 - 2042.41万元，较2022年上半年的 - 342.87万元减少495.68%[135] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为1.6641088662亿元，2022年上半年为1.0745302927亿元[136] - 少数股东损益2023年上半年为4460.537538万元，2022年上半年为2376.699378万元[136] - 综合收益总额2023年上半年为2.1194832016亿元，2022年上半年为1.3219945566亿元[136] - 基本每股收益2023年上半年为0.22元，2022年上半年为0.14元[136] - 母公司营业收入2023年上半年为3722.703973万元，2022年上半年为3479.569476万元[137] - 母公司净利润2023年上半年亏损369.660222万元，2022年上半年盈利680.161048万元[138] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为1955.618952万元，2022年上半年为9554.852311万元[140] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为1.6130065815亿元，2022年上半年为9.8522451916亿元[140] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产2023年上半年为2.6729336516亿元，2022年上半年为5667.387089万元[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为20.4557626456亿元，2022年上半年为17.0431124135亿元[140] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.0879336516亿美元，2022年为5.5767387089亿美元[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4749270701亿美元，2022年为4.2755064827亿美元[141] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.4亿美元，2022年为2.264162633亿美元[141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.02308127亿美元，2022年为 - 1.3363743375亿美元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.2660383545亿美元，2022年为3.9358955576亿美元[141] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计4.7153548208亿美元，2022年为3.8918909597亿美元[142] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.8748369273亿美元，2022年为2.7376915463亿美元[142] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计0.061亿美元，2022年为4.9811963889亿美元[142] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为0.00477348117亿美元，2022年为2.1328174842亿美元[143] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.00719053915亿美元，2022年为3.880569226亿美元[143] - 本期增减变动金额中综合收益总额为932,058.1元[146] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为26,978.58元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,000元[146] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本金额为62,053.58元[149] - 公司2023年上半年综合收益总额为45,432.61元[149] - 公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为33,330.00元[149] - 公司2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 101,599,723.64元[152] - 公司2023年初股本为771,770,000.00元[152] - 公司2023年初资本公积为928,987,336.11元[152] - 公司2023年初库存股为20,597,875.37元[152] - 公司2023年初盈余公积为142,068,977.32元[152] - 公司2023年初未分配利润为647,078,323.97元[152] - 公司2023年初所有者权益合计为2,469,306,762.03元[152] - 2023年上半年综合收益总额为3,696,602.22元[153] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2,426,978.58元[153] - 2023年上半年利润分配为100,330,100.00元[153] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计为2,367,707,038.39元[154] - 2022年上半年所有者权益合计为2,500,442,860.27元[155] - 2023年较2022年上半年所有者权益减少88,966,435.94元[155] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-4290883.72元，计入当期损益的政府补助为13155112.09元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为116982492.64元[28] - 其他营业外收入和支出为-10010977.30元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2405967.53元，所得税影响额为28206428.84元，少数股东权益影响额（税后）为610495.61元，非经常性损益合计为84612851.73元[29] 行业数据情况 - 2023年上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%，汽车制造业增长13.1%，高于同期制造业增加值8.9个百分点[32] - 2023年1 - 6月乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[32] - 报告期内全球储能电池出货量为87.0GWh，同比增长122.0%[35] - 到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右[35] 各业务线数据关键指标变化 - 上汽集团2023年上半年产销量分别为49.47万辆和50.32万辆，同比分别下降14.91%和12.42%[33] - 公司汽车零部件业务营业收入为24.85亿元，同比增长8.85%，其中新能源类业务占比约为48.96%[33] - 2023年上半年公司储能配套产品收入为2.08亿元，同比增长35.06%，占金属总收入比例68.19%[36] - 制造业营业收入27.87亿元，占比99.49%，同比增长8.45%；租赁业务收入1422.97万元，占比0.51%，同比下降17.57%[49] - 金属及通信零部件营业收入3.02亿元，占比10.79%，同比增长5.11%；汽车零部件收入24.85亿元，占比88.70%，同比增长8.87%[49] - 内销收入25.24亿元，占比90.08%，同比增长6.83%；外销收入2.78亿元，占比9.92%，同比增长23.47%[49] 投资相关情况 - 公司参与基金对上海衍梓智能科技有限公司投资2000万元，占比6.67%[39] - 2023年上半年，公司参与基金所投项目中金