证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-058 上海新朋实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023年12月29日14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长宋琳先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海新朋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：上海新朋实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新朋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派曹江玮律师、孔德洲律师出席并见证了 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 13 日向股东发出了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开 的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的 股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东 大会联系人的姓名和联系电话等事项 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司新朋联众投资35000万元在上海临港新片区新建固定资产[1] 其他新策略 - 新朋联众新设上海新朋景硕汽车零部件有限公司负责实施投资项目[2] - 固定资产投资主体架构基本完成，前期建设期十个月[2] - 预计2024年一季度根据进度准备进行测试与试生产[2]

上海新朋实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，公司拟根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》 相应条款进行修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在上海市工商行政管 | 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管 | | 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | 用代码为 91310000134307024Y。 | 用代码为 91310000134307024Y。 | | | 增加 1.12 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年拟出资15000万美元在香港和泰国设全资子公司[2] - 香港子公司投资调为3000万美元，泰国调为12000万美元[2] - 泰国子公司股权变更为公司持股99%，上海新朋实业（香港）持股1%[2] 其他新策略 - 投资以相关部门核准或备案结果为准[2] - 调整投资方案需提交公司股东大会审议[2]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2023-056 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议，定于2023年12月29日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召 开2023年第三次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年第三次临时股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2023年12月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年12月29日下午14:30时。 2）网络投票时间：2023年12月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

上海新朋实业股份有限公司章程 第一章 总则 1.01 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 中文全称：上海新朋实业股份有限公司 英文全称：Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd. 1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路1698号 邮政编码：201708 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91310000134307024Y。 1.03 公司于2009年12月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,500万股，于2009年12月30日在深圳证券 交易所上市。 1.04 公司注册名称 1.06 公司注册资本为人民币77,177万元。 1.07 公司为永久存续的股份有限公司。 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[7] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需会计等岗位五年以上全职经验[3] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、1%以上股东可提候选人[8] - 连任不超6年[9] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[10] - 主动辞职，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[12] - 连续2次未出席且不委托，30日内提议召开股东大会解职[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] 独立董事专门会议 - 定期会议每年1次，2名以上提议可开临时会议[21] - 提前3日发通知，紧急可电话通知[21] - 会议档案保存至少10年[24] - 过半数推举一人召集主持[36] - 半数以上出席方可举行[37] - 决议需全体独立董事过半数通过[39] - 2名以上认为资料不充分可书面提延期，董事会应采纳[26] 其他 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[27] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[29]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海新朋实业股份有限公司 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员经委员会选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人数低于规定人 数的三分之二时，在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》 及本制度等规定，履行委员义务。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组由公司财务核算部、人力资 源部、董事会办公室等相关部门组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行有关决议。 第一条 为进一步建立健全上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-054 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司章程修改对照表》。 本项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023 年12月12日以现场及网络通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月12日 以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长 宋琳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司董事会第六届第五次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程 ...