上海新朋实业股份有限公司 关于调整对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-023 100% 100% 99% 1% 新朋股份 新天元 新朋香港 英诺实业 3、其余事项保持不变。 本次投资事项需以相关职能机构以及注册地的相关部门最终核准或备案结果为 准。 二、上述股权调整主要系以下原因： 1、厘清股权及管理架构，中国香港将是公司涉外业务管理的核心地区与区域； 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于调整对外投资的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权负责 本次对外投资有关事宜的议案》，公司拟和全资子公司上海新朋实业（香港）有限 公司（以下简称"新朋香港"）合资在泰国设立子公司，其中公司持股99%，新朋香 港持股1%。具体事项详见公司于2023年12月13日披露的《关于调整对外投资的公告》 （2023-055号）。 截至目前泰国子公司已完成设立手续，公司名称为：INNO INDUSTRY CO.,LTD./ 英诺实业有限公司（ ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-020 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024年8月27日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月13日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、审议通过《2024 年中期利润分配的预案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 20 ...

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润18,877.58万元，较2019年增长75.59%[8][9] 限制性股票解除限售 - 27名激励对象可解除限售400万股，占总股本0.52%[1][10] - 解除限售股票于2024年7月11日上市流通[1][10] - 首次授予部分13人解除330万股，预留部分14人解除70万股[10][11] 股份数量变动 - 变动前限售条件流通股203,978,104股占26.43%，后为200,728,604股占26.01%[15] - 变动前高管锁定股199,978,104股占25.91%，后为200,728,604股占26.01%[15] - 变动前股权激励限售股4,000,000股占0.52%，后为0股占0%[15] - 变动前无限售条件流通股567,791,896股占73.57%，后为571,041,396股占73.99%[15] - 公司总股本771,770,000股，变动前后占比均100%[15]

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年7月3日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月26日以电子邮件形式 送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长宋琳先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-016 上海新朋实业股份有限公司 《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （2024-018 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对该事项出具了专项法 律意见书。 三、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2024年7 ...

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年7月3日通讯召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[2]

限制性股票解除限售 - 2020年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期条件成就[2] - 本次27名激励对象主体资格合法有效[2] - 解除限售符合规定，不损害公司及股东利益[2] - 公司已履行必要决策和法律程序[2] - 同意为27名激励对象办理解除限售事宜[3]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润18877.58万元，较2019年增长75.59%[9] 股权激励 - 本次解除限售激励对象27人，股票400万股，占获授40%、总股本0.52%[1][12] - 首次授予部分第三个解除限售期2024年6月30日届满，预留部分6月1日届满[8] - 激励对象2023年考核合格，个人可解除限售比例100%[9] - 独立董事认为解除限售条件成就，监事会、法律意见书均同意办理[14][15][17]

《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的核查意见》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024年7月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月26日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-017 经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规 定，激励对象的解除限售条件合法、有效，同意公司对 27 名激励对象的第三个解除 限售期 ...

财务数据 - 2019年归属于公司股东净利润107,506,876.76元[18] - 2023年归属于公司股东净利润188,775,819.93元[18] - 2023年归属于公司股东净利润增长率75.59%[18] 激励计划 - 2020年向27名对象授予1000万股限制性股票[23] - 2024年为27名对象办400万股解除限售[3][9] - 2020年激励计划第三个解除限售期比例40%[23]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-015 上海新朋实业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已 获2024年6月14日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以2023年12月31日总 股本771,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共计人 民币100,330,100.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若公司总 股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行 调整。 3、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本771,770,00 ...