独立董事履职情况 - 2024年独立董事王怀刚出席5次董事会会议，无委托、缺席[4] - 王怀刚出席5次审计委员会会议，对议案全投赞成票[7] - 王怀刚在多场董事会会议发表独立意见[8][9] - 2024年王怀刚累计现场工作15天[11] 独立董事合规情况 - 王怀刚及直系亲属未达持股规定，不在相关股东单位任职[3] - 2024年王怀刚未提召开会议、解聘事务所等提议[14][15] 独立董事监督情况 - 2024年王怀刚核查监督公司情况，维护股东权益[12] - 2024年王怀刚监督公司信息披露[12]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、5次审计委员会会议[5][7] - 2024年4月、7月、8月分别召开董事会审议多项事项[9] 独立董事情况 - 独立董事程博出席全部相关会议，累计现场工作17日[5][7][11] - 程博及直系亲属无相关股份持有及任职，未提供服务[3] - 程博对各项议案均投赞成票[6] 履职与展望 - 2024年独立董事履职，审核事项、督促考察[15] - 2025年将继续履行义务并提建议[16] 其他情况 - 无提议召开会议、解聘事务所等情况[15]

2024年度独立董事述职报告 黄永进 本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，深入了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下： 上海新朋实业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、1次股东大会，本人作为独立董事亲自 出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人出席上述会议， 无委托、缺席情况。作为公司独立董事及提名委员会委员，本人积极参加各项会议， 本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合本人 专业知识及经验提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度 行使表决权和发表意见。 本人2024年度出席董事会及股 ...

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息。 上海新朋实业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情。 （二）一般 ...

2025 年 4 月 26 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

市场扩张 - 公司拟出资12000万美元在泰国设全资子公司[2] - 公司在泰国子公司持股99%，香港子公司持股1%[2] 项目进展 - 英诺实业已在泰国购工业用地[3] - 英诺实业一期厂房工程基本完成[3]

业绩影响 - 公司合计需计提固定资产减值准备2484.18万元[2] - 计提金额占2023年末净资产0.66%，占2023年度净利润13.16%[3] - 计提将减少2024年度所有者权益和利润总额2484.18万元[5] 具体资产减值 - 长沙新联某新能源汽车焊接生产线应计提减值1295.92万元[2][7] - 新朋金属及其子公司非标涂装线应计提减值1124.57万元[2][7]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-027 上海新朋实业股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024年11月28日，除权除息日为：2024年11月29 日。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方案 已获2024年8月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、董事会审议通过权益分派方案的情况 1、根据公司2023年度股东大会授权，2024年8月27日公司第六届董事会第九次 会议审议通过的2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本771,770,000股为 基数，向全体股东每10股派现金股利0.26元（含税），共计人民币20,066,020.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若公司总 股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行 调整。 3、本次实施的权 ...

财务指标 - 营业收入为11.37亿元，同比下降25.45%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,141.40万元，同比增长119.23%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,964.12万元，同比下降17.06%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元，同比增长136.26%[1] - 基本每股收益为0.07元，同比增长133.33%[1] - 公司2024年第三季度实现营业利润29,398.07万元，同比下降17.98%[14] - 公司2024年第三季度实现净利润23,097.20万元，同比下降12.67%[14] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润14,637.91万元，同比下降22.87%[14] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额54,054.92万元，同比增长136.18%[16] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.19元，同比下降24.00%[15] 资产负债情况 - 总资产为60.05亿元，较年初下降0.09%[1] - 公司流动资产合计为34.49亿元,较期初下降0.09%[10] - 公司非流动资产中,其他非流动金融资产为9.24亿元,较期初下降3.96%[10] - 公司固定资产为11.35亿元,较期初增加33.33%[10] - 公司在建工程为0.99亿元,较期初下降71.79%[10] - 公司货币资金为15.19亿元,较期初下降2.88%[10] - 公司交易性金融资产为2.68亿元,较期初增加792.13%[10] - 公司应收账款为7.07亿元,较期初增加7.48%[10] - 公司2024年9月30日资产总计为60.05亿元[11][12] - 公司2024年9月30日负债总计为21.71亿元[11][12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为37,509户[9] - 前10名股东中,第一大股东宋琳持股比例为34.34%[8] - 前10名无限售条件股东中,宋琳持有无限售条件股份6,626.5万股[8] 现金流情况 - 公司2024年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-29,273.26万元，同比下降31.03%[16,17] - 公司2024年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-11,095.59万元，同比下降11.58%[17] - 公司2024年第三季度实现期末现金及现金等价物余额144,729.24万元，同比增长28.67%[17] 资产变动情况 - 交易性金融资产较年初增加790.52%，主要系购入结构性存款类银行理财产品[5] - 应收票据较年初减少86.4%，主要系票据到期[5] - 预付账款较年初增加244.2%，主要系新能源汽车业务预付材料款增加[5] - 固定资产较年初增加33.37%，主要系在建工程完工转入[5] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为38.93亿元[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为36.38亿元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为34.64亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为1.05亿元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为5,673万元[13] - 公司2024年第三季度财务费用为-1,226万元[13] - 公司2024年第三季度其他收益为1,476万元[13] - 公司2024年第三季度投资收益为6,944万元[13] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额14,761.10万元，同比下降22.41%[15] - 公司2024年第三季度实现归属于少数股东的综合收益总额8,459.28万元，同比增长13.41%[15]

公司概况 - 公司名称为上海新朋实业股份有限公司，证券代码为002328 [1] - 公司于2024年9月13日下午14:00-16:30通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司高管参与人员包括总裁沈晓青、董事兼副总裁兼董事会秘书李文君、董事兼财务总监周阳、证券事务代表顾俊 [1] 业绩情况 - 2024年上半年营业收入约27.56亿元，同比减少1.62% [5] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润约9497万元，同比减少42.93% [5] - 2024年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年上升0.78% [5] 业务发展 - 公司将在现有业务基础上持续关注下游行业发展动态，在汽车零部件、通讯金属部件、数据机房液冷机柜等方面进行布局 [31] - 公司正在泰国建设新工厂，未来泰国工厂的投产将更好地为更多海外客户提供优质产品和服务 [16][18][19] - 公司将抓住AI数据机房迅速发展的契机，在数据机房的液冷应用上提供更多产品和服务 [12] 投资者关切 - 公司长期缺乏机构关注，公司表示会继续加强投资者交流工作 [2] - 公司与大客户签署商业保密协议，对于客户合作情况公司表示已按规则进行了披露 [3] - 公司目前无回购计划，未来如有回购计划将严格按要求进行披露 [8] - 公司高管股份解禁事项将按规则进行公告 [9] - 公司子公司瀚娱动的投资项目目前处于低迷期，公司表示会审慎选择合适的投资标的 [10] - 公司在储能市场将选择资信优质的客户开展合作 [11] - 公司网站信息更新工作正在进行中 [17][25] - 公司在ESG方面的工作包括关注能源节约、环境保护等 [26] - 公司高管薪酬由薪酬与考核委员会审议，具体情况详见定期报告 [27] - 公司会适时调配经营资源以保障可持续发展 [28]