证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-004 上海新朋实业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配的预案》（以下简称"本预案"），现将公司 2023 年度利润分配预案相 关内容预披露如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东净利润 188,775,819.93 元，其中：母公司净利润为 64,100,006.71 元，加上年初未分配利润 647,078,323.97 元，扣减 2022 年度已分配 的利润 100,330,100.00 元，提取盈余公积 6,410,000.67 元，本年度末可供股东分 配利润为 604,438,230.01 元，资本公积金期末余额 932,706,543 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-010 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议，定于2024年6月14日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2023 年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年度股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》。 7、出席本次股东大会的对象： 1）截止2024年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附 件二），该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事及高级管理人员。 3）公司聘请的 ...

上海新朋实业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合上海新朋实业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-002 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月15日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行 述职。《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（www.cninfo.com.cn） 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 表决 ...

上海新朋实业股份有限公司 关联方占用资金专项审计说明 2023 年度 关于上海新朋实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11731 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新朋实业股份有限公司(以下简称"新朋股份公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11730 号的 无保留意见审计报告。 新朋股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新朋股份公司管 理层的责任。我们将汇总 ...

上海新朋实业股份有限公司 我作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，深入了解公 司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 本人黄永进，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，研究生学历，土木工程硕士。现任公司独立董事、上海勘察设 计研究院（集团）股份有限公司董事、资深副总裁。兼任上海顺凯信息技术有限公 司董事长，上海长凯岩土工程有限公司董事，上海三凯建设咨询有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、出席董事会会议及投票情况 本人2023年度出席董事会及股东大会简要情况如下： | 独立董 ...

公司基本信息 - 公司股票简称新朋股份，代码002328，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是宋琳，注册及办公地址为上海市青浦区华新镇华隆路1698号，邮编201708[8] - 公司自上市围绕制造业，以汽车、金属及通信零部件销售、研发和生产为主，形成五大制造中心[8] - 2016年起公司与金浦产业合作设立金浦新朋，涉及投资领域，参与管理基金投资新兴等领域[9] - 2012年6月20日，公司实际控制人、控股股东变更为郭亚娟女士及其子宋琳先生，宋琳为实际控制人[10] - 2015年1月30日，郭亚娟女士减持完毕，控股股东变更为宋琳先生，其仍为实际控制人[10] 利润分配 - 公司2023年利润分配预案以771,770,000为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入58.18亿元，较2022年减少3.79%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较2022年减少39.38%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，较2022年增长274.41%[11] - 2023年末总资产60.10亿元，较2022年末增长3.58%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.42亿元，较2022年末增长3.23%[11] - 2023年非经常性损益合计5260万元，较2022年减少74.57%[15] - 2023年度公司实现营业收入58.18亿元，较去年同期下降3.79%；净利润1.89亿元，较去年同期下降39.38%；扣非后净利润1.36亿元，较去年同期上升29.86%[71] - 2023年制造业营业收入57.93亿元，占比99.57%，同比下降3.67%；租赁营业收入2508.21万元，占比0.43%，同比下降25.91%[85] - 内销营业收入54.19亿元，占比93.15%，同比下降2.68%；外销营业收入3.98亿元，占比6.85%，同比下降16.73%[85] - 制造业毛利率10.36%，较上年同期增加0.94%；金属及通信零部件毛利率18.79%，较上年同期增加1.12%；汽车零部件毛利率9.56%，较上年同期增加1.13%[85] - 金属及通信零部件销售量8072303件，同比降18.77%；生产量8108885件，同比降17.50%；库存量633354件，同比增6.13%[86] - 汽车零部件销售量44891781件，同比增2.19%；生产量49365429件，同比增3.21%；库存量10610914件，同比增72.89%[86] - 制造业原材料成本475142858元，占营业成本91.34%，同比降3.89%；人工工资119525575元，占2.30%，同比降2.33%；费用321687123元，占6.18%，同比降15.47%[87][88][89] - 租赁折旧9031000.63元，占营业成本0.17%，同比降33.13%[89] - 销售费用3841594.54元，同比增19.53%；管理费用177095098.51元，同比降11.55%；财务费用 -22628619.25元，同比降39.66%；研发费用75542523.84元，同比增6.48%[92] - 内销金额541927692元，同比降2.68%；直销金额581776011元，同比降3.79%[86] - 2023年研发人员数量168人，较2022年的180人减少6.67%，占比19.53%，较2022年增加0.33%[107] - 2023年研发投入金额75,542,523.84元，较2022年的70,946,179.15元增长6.48%，占营业收入比例为1.30%，较2022年增加0.13%[108] - 2023年经营活动现金流入小计4,594,476,024.85元，较2022年增长13.50%，经营活动产生的现金流量净额541,983,156.18元，较2022年增长274.41%[108] - 2023年投资活动现金流入小计289,775,603.64元，较2022年下降76.30%，投资活动产生的现金流量净额 -311,205,484.29元，较2022年下降167.33%[108] - 2023年筹资活动现金流入小计571,850,000.00元，较2022年下降18.38%，筹资活动产生的现金流量净额 -138,203,500.38元，较2022年下降41.23%[108] - 2023年末现金及现金等价物净增加额92,274,983.41元，较2022年下降82.16%[108] - 2023年末货币资金1,563,686,962.82元，占总资产比例26.02%，较年初增加1.06%[110] - 2023年末应收账款658,016,705.49元，占总资产比例10.95%，较年初减少1.27%[111] - 2023年末存货788,663,998.11元，占总资产比例13.12%，较年初减少2.87%[112] - 2023年末在建工程353,557,067.71元，占总资产比例5.88%，较年初增加5.67%，主要因临港项目新增产线所致[114] - 其他流动资产金额为29,452,968.9元，占比0.49%；上年同期金额为22,336,259.9元，占比0.38%，变动0.11%[117] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数660,438.36元，本期公允价值变动113,000,000.00元，本期购买83,579,068.50元，本期出售30,081,369.86元，期末数为相关计算结果[117] - 其他非流动金融资产期初数943,588,445.38元，本期变动5,235,303.42元，期末数961,805,710.66元[117] - 应收款项融资期初数230,035,000.00元，本期变动32,047,247.47元，期末数197,987,752.53元[117] - 报告期投资额406,959,300.09元，上年同期投资额89,000,000.00元，变动幅度357.26%[118] - 新增临港固定资产项目投资320,959,300.09元，进度91.70%[118] - 证券投资中基金最初投资成本891,000,000.00元，期末账面价值911,890,910.66元；其他最初投资成本22,693,774.34元，期末账面价值49,914,800.00元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车零部件业务板块对外收入52.94亿元，与上年同期基本保持稳定[23] - 2023年上汽大众产销分别完成120.21万辆和121.50万辆，同比分别下降10.29%和8.01%[23] - 公司2023年汽车零部件产量4936.55万件，较上年同期增长10.18%，销售量4489.17万件，较上年同期减少0.02%[59] - 公司新能源汽车覆盖件销售收入238.747151696亿元，开卷业务销售收入1242.76万元[59] - 汽车零部件业务本年度实现营业收入52.94亿元，较去年同期减少1.43%[73] - 金属及通信零部件业务本年度实现营业收入4.99亿元，较去年同期降低22.37%[74] 行业数据 - 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[19] - 截至2023年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达289.2GW，年增长率21.9%[30] - 2023年末，上证指数收于2974.9点，较2022年末下跌114.3点，跌幅为3.7%；深证成指收于9524.7点，较2022年末下跌1491.3点，跌幅为13.5%；两市场全年成交额212.2万亿元，同比减少5.5%[55] 业务发展动态 - 公司储能产品受多重因素影响销量放缓，积极拓展产品结构并开拓其他行业资源[31] - 公司与传统数据机柜客户沟通接触，后续将打造自主品牌和产品[33] - 公司聚焦液冷数据中心相关产品开拓，设立产业研发中心研发自主液冷机柜产品并拓展区域客户[34][39] - 公司汽车零部件业务主要由控股子公司新朋联众、扬州新联提供，有上海、扬州、宁波、长沙四大生产基地[45] - 公司金属及通信零部件业务主要由全资子公司新朋金属提供，有上海、苏州两大生产基地三大厂区[50] - 公司投资业务通过全资子公司瀚娱动开展，参与八支基金投资并直投江苏中科智芯集成科技有限公司[52][53] - 公司汽车业务生产采用“以销定产”，采购采用“以产定采”，销售采用直销“B2B”模式[47] - 公司金属零部件业务生产采用大规模定制与多品种小批量柔性生产模式，采购采用集中与分散结合模式，销售采用直销“B2B”模式[51] - 新朋联众2023年在上海临港新片区投资新增一条舒勒高速压机生产线[64] - 公司参与投资的基金对浙江奥首材料科技有限公司投资2000万元，占比2.04%；对崇辉半导体有限公司投资1000万元，占比1.00%等多个项目[79] - 2023年金海通（603061）于3月3日上市，海科新源（301292）于7月7日上市[80] - 公司对27名激励对象的第二次解除限售期限制性股票共计300万股进行解除限售[82] - 2023年1月，子公司新朋景硕设立并纳入合并报表范围，投资金额8000万元[90] - 前五名客户合计销售金额5092261501.42元，占年度销售总额87.53%[91] - 前五名供应商合计采购金额3410246193.04元，占年度采购总额65.53%[91] - 公司有CX - 0035、CX - 0036、CX - 0037等多个研发项目，部分已开始试生产[93][94][95] - 研发板材智能分离装置，通过控制喷嘴吹气和改变磁铁分布实现非钢质板材分离，提高生产效率和板材表面质量稳定性[97] - 研发CX - 0039汽车零部件焊接质量超声检测系统，结合视觉定位和超声波检测，提高生产线自动化和检测效率[98] - 开发CX - 0040新能源汽车壳体矫直系统的辊盒更换装置，实现自动更换辊盒功能，提升生产线自动化和生产效率[100] - 开发CX - 0041汽车冲压件钢铝混用自动切换系统，通过电机驱动钢辊和铝辊工作，提高生产效率和安全性[101] - 研发CX - 0042汽车零部件焊缝超声检测系统，根据数字模型控制采集数据，提高生产线自动化和检测效率[102] - 研制CX - 0043汽车零部件三轴自动涂胶机器人平台，解决人工涂胶和检测可靠性差、效率低问题[103] - 研发CX - 0044汽车零件粘结质量超声检测装置，实现智能化检测胶水形状，提高检测速度和准确率[104] - 研制CX - 0045汽车焊接件焊接缺陷识别系统，根据数字模型控制调整方位，提高检测精度和效率[105] - 公司用自有资金在泰国投资设立全资子公司，开启全球化新征程[127] - 公司确立以液冷机柜为主要研发方向，成立产业研发中心[131] 政策法规 - 2024年1月1日至2025年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超3万元；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收，每辆新能源乘用车减税额不超1.5万元[27] - 2023年组织全国百余城市、千余县（区）、万余镇（乡）开展汽车促消费活动[26] - 到2025年全国数据中心形成合理、绿色集约的基础设施一体化格局[40] - 2021 - 2023年鼓励企业开展新型数据中心预制化、液冷等技术研发[40] - 2021 - 2025年鼓励使用高效环保制冷技术降低数据中心能耗[41] - 2022 - 2025年重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升[41] 公司治理 - 公司已基本建立股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约的治理结构和机制[152] - 报告期内公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[153] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[164] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立[154][165] - 公司已建立完善的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[157] - 公司内审室对财务信息和内部控制

董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）管理水 平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，带领公 司全体员工为公司和股东创造更大效益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》、 上海新朋实业股份有限公司 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特点 制订本办法（以下简称"薪酬管理办法"）。 第二条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、监事，包括股东代表监事、职工代表监事及外部监事； 3、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、投资总监。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则； （三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则； （五）坚持公开、公平、公正原则。 第二章 组织机构 第四条 公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会为所指董事、监事及高管薪 酬管理及绩效考核机构，负责薪酬管理办法的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-003 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算的报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度实现营业收入 5,817,760,114 ...

上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11732 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称"新朋股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新朋股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...