证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-008 上海新朋实业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金购买总额度不超过人民币 50,000 万元的银行理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易， 本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前 提下，购买低风险或保本型银行理财产品，增加投资收益。 2、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资对象是相关监管机构备案或认证的理财产品，类型为：安全性高，流动性 好、低风险或有保本约定、期限在12个月（含） ...

2024年4月25日 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-011 上海新朋实业股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日下午 15:00-17:00在全景网举行2023年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (http://rs.p5w.net)参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：董事长宋琳先生、董事兼总裁沈晓青先生、董事会 秘书李文君先生、财务负责人周阳先生、独立董事程博先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 ...

上海新朋实业股份有限公司 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券 业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第五届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况报告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席9次，公司亲自出席9次[3] - 2023年审计委员会会议召开5次，独立董事全部出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次，独立董事全部出席[4] 公告披露 - 2023年公司共披露91份公告及文件[9] 培训情况 - 2023年10月独立董事完成独董制度改革专栏培训[10]

分红安排 - 公司拟定2024年度中期分红[1] - 派发现金红利不超当期净利润30%[1] - 议案已通过相关会议审议，尚需股东大会批准[1]

2023年情况 - 6月30日第六届监事会完成换届[3] - 监事会召开6次会议审议日常事项无异议[3] - 董事会依法管理、规范运作[4] - 财务体系完善、状况良好[5] - 未发生收购、出售资产情况[5] - 关联交易正常公允[5] - 内控体系完善且自评报告真实客观[5] 2024年计划 - 加强监事培训，推进自身建设[7] - 加强重大事项监督，防范风险[8] - 创新工作方式，加强条线与子公司监督[8]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-007 上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级 管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023 年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议 案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季 度发放。经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | -- ...

上海新朋实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

上海新朋实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 王怀刚 我作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，深入了解公 司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 本人王怀刚，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。， 现任公司独立董事、上海段和段（虹桥国际中央商务区）律师事务所合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 应出席董事会次 | 亲自出席次 | ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为58.1776011438亿元[6] - 2023年末公司资产总计60.098661981亿元，较上年末增长3.58%[16] - 2023年末负债合计22.2746521863亿元，较上年末增长2.91%[19] - 2023年末所有者权益合计37.8240097947亿元，较上年末增长4.00%[19] - 本期营业总收入为5817760114.38元，上期为6046979030.47元[28] - 本期净利润为293695875.73元，上期为378909833.14元[28] - 公司本期基本每股收益为0.25元/股，上期为0.41元/股[28] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计较上年末下降2.11%，非流动资产合计增长12.40%[16] - 2023年末流动负债合计较上年末下降9.86%，非流动负债合计增长122.99%[19] - 2023年末货币资金较上年末增长8.09%，应收账款下降7.23%，存货下降14.97%[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计将公司收入确认和其他非流动金融资产公允价值估计确认为关键审计事项[6][8] 会计政策与估计 - 报告期公司重要会计政策和主要会计估计未发生变更[160][161] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[132] 税务相关 - 上海新朋实业股份有限公司等企业所得税税率为25%[163] - 上海新朋金属制品有限公司企业所得税税率为15%[163] - 上海新朋实业（香港）有限公司企业所得税税率为16.5%[163] - XINPENG CORPORATION等美国境内公司企业所得税税率为21%，还需缴纳8.25%企业所得税[163] 金融资产与负债 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类，金融负债初始分类为两类[72][73] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值初始和后续计量[77] 其他资产 - 存货采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法[92][94] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[104][106] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在受益期限内摊销[114][115] 股权变动 - 2022年7月和2023年7月公司两次解除限售期限制性股票各300万股[49][50] - 截至2022年和2023年12月31日，公司注册资本均为77177万元[49][50]