证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-010 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议，定于2024年6月14日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2023 年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年度股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》。 7、出席本次股东大会的对象： 1）截止2024年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附 件二），该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事及高级管理人员。 3）公司聘请的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-002 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月15日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行 述职。《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（www.cninfo.com.cn） 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 表决 ...

上海新朋实业股份有限公司 关于实施外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司实施外汇衍生品交易业务的背景及目的 公司的产品出口主要以美元结算，近期美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，拟实施外汇衍生品 交易业务，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，资金使用安排合理，不影响公 司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 二、公司实施的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司实施的外汇衍生品交易主要是指 货币互换、双币种存款、外汇掉期、外汇期权、远期结售汇等产品或上述产品的 组合。对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司实施的外汇 衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为 与实际业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与实际业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、额度规模及 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-004 上海新朋实业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配的预案》（以下简称"本预案"），现将公司 2023 年度利润分配预案相 关内容预披露如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东净利润 188,775,819.93 元，其中：母公司净利润为 64,100,006.71 元，加上年初未分配利润 647,078,323.97 元，扣减 2022 年度已分配 的利润 100,330,100.00 元，提取盈余公积 6,410,000.67 元，本年度末可供股东分 配利润为 604,438,230.01 元，资本公积金期末余额 932,706,543 ...

分红安排 - 公司拟定2024年度中期分红[1] - 派发现金红利不超当期净利润30%[1] - 议案已通过相关会议审议，尚需股东大会批准[1]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-003 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件的方式发出， 会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算的报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度实现营业收入 5,817,760,114 ...

上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11732 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称"新朋股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新朋股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-008 上海新朋实业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金购买总额度不超过人民币 50,000 万元的银行理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易， 本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前 提下，购买低风险或保本型银行理财产品，增加投资收益。 2、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资对象是相关监管机构备案或认证的理财产品，类型为：安全性高，流动性 好、低风险或有保本约定、期限在12个月（含） ...

2023年情况 - 6月30日第六届监事会完成换届[3] - 监事会召开6次会议审议日常事项无异议[3] - 董事会依法管理、规范运作[4] - 财务体系完善、状况良好[5] - 未发生收购、出售资产情况[5] - 关联交易正常公允[5] - 内控体系完善且自评报告真实客观[5] 2024年计划 - 加强监事培训，推进自身建设[7] - 加强重大事项监督，防范风险[8] - 创新工作方式，加强条线与子公司监督[8]

薪酬适用人员 - 薪酬管理办法适用于董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 董事、监事及高管薪酬采用年薪制，由固定工资和绩效工资组成[6] - 固定工资按实际出勤时间发放，不考核[8] - 绩效工资与个人和公司目标挂钩，按考核结果发放[9] 津贴标准 - 独立董事每人每年董事津贴为10万元（税前）[6] - 外部监事每人每年监事津贴为8万元（税前）[6] 薪酬调整与离任处理 - 薪酬调整与公司经营业绩挂钩，由薪酬与考核委员会拟定方案实施[9] - 年度未结束前离任，按实际出勤时间占比获薪酬，主动辞职或被免职无绩效工资[9] 绩效工资扣减 - 出现特定情形，薪酬与考核委员会有权扣减或不发当期绩效工资[11]