上海新朋实业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《上海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情形除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对 1 被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担 保及履约能力情况等进行全 ...

上海新朋实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章总则 第一条为加强上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《上海新朋实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关 询问和报告义务。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、短线交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交 ...

第一条 为了促进上海新朋实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深证证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独 董办法》）等法律、行政法规、规范性文件和《上海新朋实业股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海新朋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入21.22亿元 同比下降23.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8275.51万元 同比下降12.86% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5409.14万元 同比下降34.39% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.11元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税) [1]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计57.69亿元，较期初下降2.12%[5] - 2025年半年度营业总收入21.22亿元，同比下降22.99%[12] - 2025年半年度净利润1.30亿元，同比下降12.84%[13] - 2025年半年度经营活动现金流量净额1.64亿元，2024年为4.46亿元[17] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 -2.09亿元，2024年为 -1.30亿元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 -2.81亿元，2024年为 -0.08亿元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -3.28亿元，2024年为3.13亿元[18] 资产负债 - 货币资金期末余额14.05亿元，期初17.44亿元[114] - 应收账款期末账面余额6.29亿元，期初5.80亿元[121] - 存货期末账面价值6.30亿元，期初7.33亿元[156] - 固定资产期末余额11.09亿元，期初10.86亿元[172] - 在建工程期末余额2137.06万元，期初4824.19万元[178] 企业信息 - 公司2007年9月发起设立，2009年12月在深交所上市[35] - 所属行业为汽车零部件、机电等制造类[35] - 控股股东是自然人宋琳[37] 会计政策 - 金融资产初始分三类计量，按信用风险分组估计预期信用损失[53][60] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[63] - 固定资产折旧年限和残值率有规定[73] 税收政策 - 上海新朋金属制品有限公司2024 - 2026年企业所得税实际征收率15%[112] - 部分企业所得税税率有25%、16.5%等，美国部分公司有额外当地所得税[110][111]

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事 宜。 上海新朋实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开的第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，董事会同时审议并通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，结合实际情 况调整公司治理结构。结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》的要求 对《公司章程》进行了统一修订。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公 司章程》。 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-021 二、修订部分管理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所 ...

上海新朋实业股份有限公司2025年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金的利 | 2025年度偿还累计发生 | 2025年期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关联关 系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | ...

（一）机构信息。 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-022 上海新朋实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该项议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-023 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议审议，定于2025年9月16日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会议召集人：公司董事会 2025年8月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请 召开2025年第一次临时股东会的议案》。 上海新朋实业股份有限公司 7、出席本次股东会的对象： 1）截止2025年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附 件二），该股东代理人不必是本公司股东。 3、本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集程序符合《公 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-019 上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以邮件的方式发 出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对 2025 年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2025 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...