上海新朋实业股份有限公司 关于实施外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》，主要内 容如下： 1、为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，同意公司及 子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,500万美元（或等值其他币种）的外汇 衍生品交易业务，有效期为审核通过的12个月内； 2、2023年8月24日公告的《上海新朋实业股份有限公司关于实施外汇衍生品交 易业务的公告》（2023-049）关于实施总额不超过2,000万美元（或等值其他币种） 的外汇衍生品交易业务终止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交 股东大会审议批准。具体情况如下： 1、交易目的：公司及子公司进出口业务会涉及到外币结算，主 ...

《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，在董事会的决策领导下，公司聚焦主营业务，完成预期的工作目 标，整体经营健康稳定。2023 年度，公司实现营业收入 5,817,760,114.38 元， 较上年同期下降 3.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 188,775,819.93 元， 较上年同期下降 39.38%，扣非后净利润 136,176,744.55 元，较上年同期上升 29.87%。 二、2023 年董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。 上海新朋实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 ...

一、基本情况 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-001 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月11日披露《关于 对外投资设立境外全资子公司公告》（2023-041号），2023年12月13日披露《关于 调整对外投资的公告》（2023-055号），公司拟出资12,000万美元在泰国设立全资 子公司，其中公司持股99%，下属全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司持股1%。 上海新朋实业股份有限公司 关于在泰国设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述机构备案通过后，公司后续将办理境外投资的外管手续备案或核准。 截至目前公司主营业务、基本面未发生重大变化，公司将根据战略规划稳步发 展核心业务。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2024年2月6日 二、进展情况 截至今日，公司已分别获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》、 上海市发展与改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》，部分备案信息如下： 1、此次泰国设立子公司项目将分批次进行，此次备案金额为4,533 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海新朋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：上海新朋实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新朋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派曹江玮律师、孔德洲律师出席并见证了 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 13 日向股东发出了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开 的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的 股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东 大会联系人的姓名和联系电话等事项 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-058 上海新朋实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023年12月29日14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长宋琳先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-057 上海新朋实业股份有限公司 关于控股子公司固定资产投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月7日披露《关于 控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告》（2023-002 号），公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称"新朋联众"） 投资35,000万元在上海市临港新片区新建固定资产投资。 二、进展情况 为更好的实施对外投资，新朋联众新设上海新朋景硕汽车零部件有限公司负责 实施本次投资项目。经过十个月的前期建设期，迄今为止，上述固定资产投资的主 体架构已经基本完成，预计2024年一季度根据进度准备进行测试与试生产。 上述固定资产投资的完成将提高公司在大型专业冲压领域的竞争力，提高生产效率， 为公司发展储备更多的客户和技术。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2023年12月29日 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海新朋实业股份有限公司 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员经委员会选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人数低于规定人 数的三分之二时，在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》 及本制度等规定，履行委员义务。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组由公司财务核算部、人力资 源部、董事会办公室等相关部门组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行有关决议。 第一条 为进一步建立健全上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根 ...

上海新朋实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 及《上海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司章程、 本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-054 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司章程修改对照表》。 本项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023 年12月12日以现场及网络通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月12日 以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长 宋琳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司董事会第六届第五次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程 ...

上海新朋实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步推进上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）提 高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员须保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。审计委员 会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员 ...