独立董事提名 - 张桂森被提名为安徽皖通科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，有5年以上全职工作经验等[9] - 本人及直系亲属不涉及相关股份持有及任职要求[10][12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[24] - 确保履职时间精力，作出独立判断[24] - 不符合任职资格及时报告并辞职等[24]

业绩数据 - 2024年1 - 12月，天安怡和营收3529.59万元，利润303.26万元，净利润303.26万元[6] - 2025年1 - 9月，天安怡和营收2014.19万元，利润 - 136.71万元，净利润 - 136.71万元[6] 财务状况 - 2024年末，天安怡和资产6530.29万元，负债1444.72万元，净资产5085.57万元[6] - 2025年9月末，天安怡和资产6007.80万元，负债1030.52万元，净资产4977.28万元[6] 担保情况 - 天安怡和拟向兴业银行天津分行申请不超500万元综合授信，公司担保[3] - 公司及控股子公司担保额度14473万元，占最近一期经审计净资产8.43%[9] - 公司及控股子公司担保余额13148万元，占最近一期经审计净资产7.66%[9] 其他信息 - 天安怡和注册资本5000万元，公司持股100%[5][6] - 本次担保经董事会通过，无需股东会审议[3] - 截至公告日，担保未签协议，内容以后续协议为准[3][7]

独立董事候选人任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上会计等专业全职工作经验[9] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[10][12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[24] - 履职遵守规定，有时间精力且不受利害关系方影响[24] - 任职不符资格及时报告并辞职[24] - 授权公司董秘处理信息并担责[24] - 特定情况持续履职[24] 其他 - 候选人签署声明时间为2025年12月15日[25]

人事变动 - 2025年12月15日公司召开职代会选举帅红梅为第七届董事会职工代表董事[1] - 公司第六届董事会任期已届满[1] 人员信息 - 帅红梅1973年生，大专学历[4] - 曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理等职[4] - 现任公司职工代表董事等多职[4] - 与大股东无关联，持限制性股票500,000股[4] 选举规则 - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[1] - 帅红梅当选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名张桂森为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[15] - 会计专业需有注会资格或经济管理高级职称及5年以上全职经验[16] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[24][25] - 过往任职无相关不良记录且担任公司独董未超六年[26][28] 其他 - 提名人声明时间为2025年12月15日[30]

激励计划 - 2025年10月16日完成2025年限制性股票激励计划预留授予部分登记及上市[2] - 向14名激励对象定向发行新股300万股[2] 股本与资本 - 公司总股本由42543.1749万股增至42843.1749万股[2] - 公司注册资本由42543.1749万元增至42843.1749万元[2] 章程修订 - 《公司章程》两条条款修改，其它不变[2] - 修订经股东会审议通过后授权办理工商变更等手续[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名张娜为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月15日[30] 提名条件 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业全职工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属等不直接或间接持有公司1%以上股份[17] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[17] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[20] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[24] - 被提名人过往任职独立董事未因连续两次未出席董事会会议被解职未满十二个月[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[28]

业绩总结 - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务154719.65万元，证券业务33220.05万元[3] - 2024年度上市公司年报审计169家，收费22208.86万元[3] 人员数据 - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[3] 风险情况 - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚6次、监管措施20次等[5] 审计费用 - 本期审计费用拟定110万元，较上期无变化[11] 续聘情况 - 2025年12月15日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[13][14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[27] - 会议股权登记日为2025年12月25日[5] - 登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 会议地点与联系人 - 会议地点为安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室[8] - 会议联系人杨敬梅，联系电话0551 - 62969206[16] 提案情况 - 提案5.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案需逐项表决[9] - 提案15选举第七届董事会非独立董事应选人数为5人[10] - 提案16选举第七届董事会独立董事应选人数为3人[10] - 提案2、提案4至提案14需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[12] - 提案4至提案9、提案12至提案14涉及关联交易，关联股东应回避表决[11] - 非累积投票提案涉及续聘审计机构、增加注册资本等多项议案[30] 投票规则 - 股东选举非独立董事拥有的选举票数为所持表决权股份总数×5[22] - 股东选举独立董事拥有的选举票数为所持表决权股份总数×3[24] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[24]

一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 11 日以 电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-072 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...