安徽皖通科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 ...

华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王忠诚） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议， 对公司董事会会议审议的相关重大事项发表客观、公正的审核意见， 充分发挥作为独立董事的职能作用，注重维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报 告期内"）本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律 部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任 北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公 司、 ...

安徽皖通科技股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方式，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定了本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张桂森） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、独立地履行 独立董事的职责和义务，积极出席董事会、董事会专门委员会和股东 大会，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意 见的重大事项发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"） 本人履职情况述职如下： 张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公 司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京 易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第 三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法 律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第六条 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董 1 事会可根据需要下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，审计委员 会的召集人为独立董事中会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第三章 ...

安徽皖通科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司" ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许年行） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。 同时，本人积极出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审 议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意见的重大事项 发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）本人履职 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许年行先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人 民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间 信息技术股份有限公司独立董 ...

独立董事对公司关于对外投资暨关联交易事项进行了认真审查， 认为本次交易事项是公司战略发展布局的需要，可以开拓更为广阔的 市场空间，为公司长远发展奠定良好的基础。该事项符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 因此，我们一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并将本议 案提交公司董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2025 年 4 月 24 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就《关 于对外投资暨关联交易的议案》发表审核意见如下： ...

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵守《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《公司章程》及《监事会议事规则》等法律 法规及相关规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，积极有效地 开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公 司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情 况进行了有效监督，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将监事 会 2024 年度（以下简称"报告期内"）主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 ...