股权激励计划 - 拟授予限制性股票总量1912.60万股，占股本总额4.66%[1] - 董事长获授400万股，占授予总量20.91%[1] - 三位高管各获授50万股，各占授予总量2.61%[1] - 187名人员获授1062.60万股，占授予总量55.56%[1] - 预留部分300万股，占授予总量15.69%[1] 激励规则 - 激励对象获授股票累计不超股本总额1%[1] - 股权激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 调整后预留权益比例不超授予总量20%[2] - 预留部分激励对象12个月内确定[2] 人员信息 - 中层及核心人员95人从序号93排至187[8][9][10][11][12] 时间信息 - 文档发布于2025年1月24日[13]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 004 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公司实际 情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形 成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件 形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超1912.60万股，占公司股本总额4.66%[7][34] - 首次授予不超1612.60万股，占公司股本总额3.93%，占拟授予总量84.31%[7][34] - 预留300万股，占公司股本总额0.73%，占拟授予总量15.69%[7][34] 激励对象 - 拟首次授予激励对象共计191人[10][29] - 董事长陈翔炜获授400万股，占授予总量20.91%，占公司股本总额0.98%[35] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[10][39] - 股东大会审议通过后60日内首次授予并完成程序，未完成则终止，3个月内不得再审议[13][40] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留权益授予对象，超期则失效[13][29][30][40] 授予价格 - 限制性股票授予价格为3.63元/股[10][47] - 首次授予价格不低于草案公告前1个交易日均价7.11元的50%（即3.56元）和前20个交易日均价7.26元的50%（即3.63元）中的较高者[48] - 预留部分授予价格与首次授予一致[49] 限售期与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月[43] - 第一个解除限售期比例50%，时间为授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日[43] - 第二个解除限售期比例50%，时间为授予登记完成之日起24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日[43] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年，针对不同任职人员设置不同公司层面考核要求[58] - 上市公司及子公司任职的首次授予激励对象，2025年合并报表营收增长率目标值不低于16.00%，触发值不低于12.80%[58][61] - 2026年合并报表营收增长率目标值不低于27.00%，触发值不低于21.60%[58][61] - 首次授予激励对象2025年子公司华东电子营收目标增长率不低于18.00%，触发值为不低于14.40%；2026年目标增长率不低于30.00%，触发值为不低于24.00%[61] - 预留部分2025年第三季度报告披露后授予，2026年合并报表营收目标增长率不低于27.00%，触发值为不低于21.60%；2027年目标增长率不低于36.00%，触发值为不低于28.80%[64] - 预留部分2026年母公司营收目标增长率不低于32.00%，触发值为不低于25.60%；2027年目标增长率不低于42.00%，触发值为不低于33.60%[64] 费用摊销 - 预计首次授予限制性股票摊销总费用为5579.60万元[91] - 2025年预计摊销费用为3487.25万元[91] - 2026年预计摊销费用为1859.87万元[91] - 2027年预计摊销费用为232.48万元[91] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核分“优秀”“良好”“合格”“不合格”，对应个人层面解除限售比例为100%、80%、60%、0%[69] - 激励对象实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（N），不足1股向下取整[69] - 公司董事、高级管理人员作为激励对象，需满足公司填补回报措施切实履行[70] - 公司层面业绩考核指标选取营业收入增长率[73] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[75][111] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[75][112] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[75][112] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[77] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，已获授未解除限售股票按授予价加利息回购注销[94] - 公司控制权变更未触发重大资产重组或合并分立后存续，计划不做变更[95] - 公司控制权变更触发重大资产重组或合并分立后不再存续，由股东大会决定计划变更或调整[95] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或有重大违法违规等情况，失去参与资格[97] - 激励对象因职务变更等原因离职，已获授未解除限售股票按不同情况处理[98][99][100] - 激励对象退休，已获授未解除限售股票按不同情况处理[101] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，获授股票可按原程序解除限售[102] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已获授未解除限售股票按授予价加利息回购注销[103] - 激励对象身故，按不同原因对获授股票进行不同处理[104] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未解决，可向法院诉讼解决[108] - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，发生特定事项需调整[110] - 派息时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0 - V，且P＞1[114] - 激励计划需经公司股东大会审议通过后实施[120]

2024年业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2667.67万元–4000.15万元，上年同期亏损7841.00万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1814.84万元–2721.92万元，上年同期亏损7416.00万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0650元/股–0.0975元/股，上年同期亏损0.1911元/股[3] 业绩变动原因 - 公司执行“走出安徽、走向全国”战略，聚焦业务、开拓市场、推进内部精益管理，合并华通力盛致净利润同比上升[5][6] - 上年同期合并和处置成都赛英科技亏损3200.79万元、计提减值6537.75万元，本期收回款项且计提减值减少[6] 财务数据披露情况 - 2024年度最终计提的资产减值准备金额待审计确定，具体财务数据将在年报披露[7] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，最终财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年1月10日召开，应到董事8人，实到8人[1] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告刊登 - 《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》相关公告于2025年1月11日刊登[2]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月29日决议召集本次股东大会[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月17日15:00召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[4] 股东投票数据 - 通过网络投票股东241人，持股114,881,092股，占比28.0030%[6] - 中小投资者240人，持股24,855,762股，占比6.0587%[6] 议案表决情况 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况及占比[11]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-064 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代 表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、网络投票情况 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》，同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称"重庆皖通"），并授权 公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》，对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此，重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][3][4] - 2024年11月29日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[18][21] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[4] - 2023年度中兴华审计业务收入等多项数据[4] - 近三年中兴华受行政处罚等情况[8] 审计费用 - 本期审计费用拟定110万元，较上期无变化[13] 前任审计机构 - 前任亚太所连续服务3年，2023年审计意见为标准无保留[14] 资料报备 - 公司报备多项会议决议及中兴华相关说明等信息[22]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月17日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月12日[5] 会议审议与投票 - 审议聘任2024年度审计机构等议案，单独计票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][20] 会议登记 - 登记时间为2024年12月13日特定时段[9] - 登记地点为安徽省合肥市公司董事会办公室[9] 其他 - 网络投票代码为362331，简称皖通投票[17] - 授权委托书委托期限自会议召开至结束[26]