公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [10][11] - 会议选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满 [12][13] - 会议选举产生了第七届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，任期至第七届董事会届满 [14][15] - 经董事长提名及提名委员会审核，董事会聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满 [16][17][18] - 经总经理提名及提名委员会审核，董事会聘任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满 [19][20] - 董事会聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满 [20] 闲置资金现金管理 - 公司董事会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元（即50亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理的目的是提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 现金管理的使用期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满，单个理财产品投资期限不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [1] - 投资品种为发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品 [2] - 董事会授权公司董事长在本届董事会任期内行使相关决策权及签署文件 [2] - 公司认为该举措是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务正常开展，并能提升公司整体业绩水平 [7] 外汇套期保值业务调整 - 公司董事会审议通过，调整全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司的外汇掉期业务额度 [22][90] - 调整后，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），调整前额度为不超过人民币3,600万元 [90][91][92] - 开展外汇掉期业务的目的是为防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动对子公司的不利影响 [90] - 交易工具为外汇掉期，币种为美元，与具有业务经营资格的银行等金融机构进行交易 [93] - 授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金来源为子公司自有资金 [94][95] 向特定对象发行股票 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 [53] - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行股票方案的各项子议案，包括发行种类、方式、对象、价格、数量、募集资金用途等 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 相关议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司（持有90,025,330股）已回避表决 [53][54][56][57][58][59][61][62][63][64][65] - 股东会同时通过了发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施等配套议案 [66][67][68] - 股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜 [73][75] 股东会决议与其他事项 - 公司于2025年12月31日召开了2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [43][44] - 出席本次股东会的股东及股东授权代表总计123人，代表股份125,414,312股，占有表决权股份总数的29.2729% [45] - 股东会审议通过了续聘2025年度审计机构、增加注册资本及修改公司章程、董事及高级管理人员薪酬管理制度、未来三年股东回报规划等议案 [48][50][52][71] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举陈翔炜、杨洋、毛志苗、杨波、许晓伟为第七届董事会非独立董事 [77][78][79][80][81] - 股东会选举张桂森、王忠诚、张娜为第七届董事会独立董事，独立董事任职资格已通过深圳证券交易所审核 [83][85] - 北京市天元律师事务所为本次股东会出具了法律意见，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [86] 高级管理人员与董事持股 - 董事长兼总经理陈翔炜持有公司限制性股票4,000,000股 [28][36] - 副总经理兼董事会秘书张骞予持有公司限制性股票500,000股 [37] - 副总经理孙胜持有公司股票539,060股，其中包含限制性股票500,000股 [38] - 财务负责人许晓伟持有公司限制性股票500,000股 [39] - 证券事务代表杨敬梅持有公司限制性股票70,000股 [40] - 董事杨波、独立董事张桂森、王忠诚、张娜未持有公司股份 [29][30][32][34]

交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于8.92元，较前一日上涨1.48% [1] - 当日成交量为8.5万手，成交额为7535.26万元，换手率为2.15% [1] - 12月31日主力资金净流出737.31万元，占总成交额的9.78% [2][4] - 12月31日游资资金净流入339.22万元，占总成交额的4.5%，散户资金净流入398.09万元，占总成交额的5.28% [2] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，选举陈翔炜为董事长，并聘任其为公司总经理 [2] - 董事会聘任张骞予为董事会秘书兼副总经理，孙胜为副总经理，许晓伟为财务负责人，杨敬梅为证券事务代表 [2] - 公司于同日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案 [2] 重要会议决议与公司运营 - 第七届董事会第一次会议审议通过了关于董事会专门委员会组成、使用闲置自有资金进行现金管理、调整子公司外汇套期保值额度、授权员工代购房产、向银行申请综合授信等事项 [2] - 2025年第二次临时股东会审议通过了续聘2025年度审计机构、增加注册资本及修改公司章程、董事高级管理人员薪酬管理制度、向特定对象发行股票相关议案、未来三年股东回报规划等事项 [2][3] - 股东会采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效 [2][3] 具体财务与运营决策 - 董事会审议通过使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构的保本型理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，资金可滚动使用 [3][5] - 董事会审议通过调整全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度，调整后任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），期限为12个月并可循环使用 [3] - 子公司进行外汇套期保值的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [3]

公司公告 - 皖通科技于2025年12月31日召开了第七届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》等文件 [1] 媒体内容 - 每日经济新闻发布了一篇关于2026年华尔街和科技圈十大预测的报道 [1] - 报道标题中提及了“AI泡沫破灭”、“美股下跌20%”、“量子计算颠覆加密货币”以及“金价涨破1万美元”等预测性话题 [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 期限自第七届董事会一次会议通过至本届董事会届满[1] - 单个产品投资期不超12个月，资金可滚动使用[1] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品[3] 风险提示 - 金融市场波动影响投资收益，短期收益不可预期[3] - 工作人员存在操作风险[3] 监督措施 - 审计部每季度末全面检查购买理财产品项目[5] - 公司将在定期报告披露现金管理明细及损益[5]

外汇掉期业务额度 - 2025年8月18日通过子公司业务额度不超3600万元议案[1][3][6] - 2025年12月31日调整后额度为不超9000万元[2][4][6] 业务相关信息 - 交易工具为外汇掉期，币种为美元[4] - 授权期限12个月，单笔超期顺延[4] - 资金来源为自有资金，无募集或信贷资金[5] 风险与控制 - 存在市场、内控等风险[7] - 通过加强研究、制定制度等控制风险[8][9] 业务意义与政策 - 可提高外汇资金效率，增强财务稳健性[10] - 会计政策按相关准则执行[10] 备查文件 - 包括董事会和审计委员会决议[11]

股东会信息 - 公司第六届董事会于2025年12月15日决议召集本次股东会，12月16日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年12月31日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共123人，持有有表决权股份125,414,312股，占公司股份总数29.2729％[7] - 现场会议股东及代表1人，持有有表决权股份1,322,000.00股，占公司股份总数0.3086%[9] - 网络投票股东122人，持有有表决权股份124,092,312股，占公司股份总数28.9643％[9] - 中小投资者118人，代表有表决权股份数29,849,922股，占公司股份总数6.9673％[9] 议案表决情况 - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意124,963,412股，占比99.6405%[13] - 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》同意125,011,412股，占比99.6787%[15] - 《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》同意124,922,012股，占比99.6075%[16] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意34,985,082股，占出席非关联股东表决权股份98.8587%[21] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意34,973,382股，占非关联股东表决权股份的98.8256%[71] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意34,972,782股，占非关联股东表决权股份的98.8239%[75] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》同意34,972,782股，占非关联股东表决权股份的98.8239%[77] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意124,942,612股，占出席会议股东表决权股份的99.6239%[81] - 《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意124,998,712股，占出席会议股东表决权股份的99.6686%[82] - 《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》同意34,973,082股，占非关联股东表决权股份的98.8248%[87] - 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意34,934,982股，占非关联股东表决权股份的98.7171%[90] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意34,970,082股，占非关联股东表决权股份的98.8163%[95] 董事选举情况 - 《选举陈翔炜先生为公司第七届董事会非独立董事》同意115,267,194股，占出席会议有效表决权的91.9091%[97] - 《选举杨洋先生为公司第七届董事会非独立董事》同意111,767,093股，占出席会议有效表决权的89.1183%[99] - 选举杨波先生为非独立董事，同意115,267,187股，占出席会议有效表决权91.9091%，中小投资者同意19,741,857股，占66.1370%[105] - 选举许晓伟女士为非独立董事，同意115,268,485股，占出席会议有效表决权91.9102%，中小投资者同意19,743,155股，占66.1414%[107] - 选举张桂森先生为独立董事，同意115,230,634股，占出席会议有效表决权91.8800%，中小投资者同意19,705,304股，占66.0146%[111] - 选举王忠诚先生为独立董事，同意115,456,231股，占出席会议有效表决权92.0599%，中小投资者同意19,930,901股，占66.7704%[113] - 选举张娜女士为独立董事，同意115,231,924股，占出席会议有效表决权91.8810%，中小投资者同意19,706,594股，占66.0189%[115] 其他情况 - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[117] - 公司本次股东会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[118]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月31日15:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东会的股东及代表共123人，代表股份125,414,312股，占比29.2729%[5] - 现场会议出席1人，代表股份1,322,000股，占比0.3086%[6] - 网络投票参与122人，代表股份124,092,312股，占比28.9643%[7] 议案表决 - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意124,963,412股，占比99.6405%[8] - 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》同意125,011,412股，占比99.6787%[10] - 《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》同意124,922,012股，占比99.6075%[11] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意34,985,082股，占比98.8587%[13] - 2025年度向特定对象发行股票相关多议案获高比例同意[13][16][21][22][24][25][28][30][32][33][34] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意124,942,612股，占比99.6239%；中小投资者同意29,378,222股，占比98.4198%[37] - 《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意124,998,712股，占比99.6686%；中小投资者同意29,434,322股，占比98.6077%[38] - 《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》同意34,973,082股，占比98.8248%；中小投资者同意29,434,022股，占比98.6067%[40] - 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意34,934,982股，占比98.7171%；中小投资者同意29,395,922股，占比98.4791%[40] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意34,970,082股，占比98.8163%；中小投资者同意29,431,022股，占比98.5966%[42] 人员选举 - 选举陈翔炜为非独立董事，同意115,267,194股，占比91.9091%；中小投资者同意19,741,864股，占比66.1371%[45] - 选举杨洋为非独立董事，同意111,767,093股，占比89.1183%；中小投资者同意16,241,763股，占比54.4114%[46] - 选举张桂森为独立董事，同意115,230,634股，占比91.8800%；中小投资者同意19,705,304股，占比66.0146%[52] - 选举王忠诚为独立董事，同意115,456,231股，占比92.0599%；中小投资者同意19,930,901股，占比66.7704%[54] - 选举张娜为独立董事，同意115,231,924股，占比91.8810%；中小投资者同意19,706,594股，占比66.0189%[55] 其他 - 公告备查文件含《安徽皖通科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》[57] - 公告备查文件含《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》[58] - 公告发布时间为2026年1月5日[60]

人事变动 - 2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举陈翔炜为董事长，聘任其为总经理[3][6] - 聘任张骞予为董事会秘书、副总经理[6][8] - 聘任孙胜为副总经理，许晓伟为财务负责人[8] - 聘任杨敬梅为证券事务代表[9] 资金运作 - 拟580万元授权员工买上海青浦区房产[13] - 拟向华夏银行、合肥科技农商行分别申请3000万、5000万综合授信[14] 持股情况 - 陈翔炜持有4000000股限制性股票[18][26] - 张骞予持有500000股限制性股票[27] - 孙胜持有539060股，含500000股限制性股票[29] - 杨敬梅持有70000股限制性股票[32] 资格证书 - 张桂森、王忠诚、张娜获独立董事资格证书[22][24][25] - 张骞予取得董事会秘书资格证书[27]

公司业务澄清 - 公司通过互动平台明确表示，其业务暂不涉及车路协同领域 [1] - 公司通过互动平台明确表示，其业务暂不涉及无人驾驶领域 [1] 行业概念关联 - 车路协同与无人驾驶是当前智能交通和汽车科技领域的热点概念，公司此次澄清明确了其与这些热点概念的边界 [1]

公司治理变动 - 皖通科技于2025年12月15日召开职工代表大会 [1] - 会议选举帅红梅女士为公司第七届董事会职工代表董事 [1]