证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-026 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长陈翔炜先生、独立董事许年行先生、董事会秘书张骞 予先生、财务负责人许晓伟女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuGVEMu1Qk 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-025 安徽皖通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"。该解释规定自印发之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）审议程序 1 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定进行的会计政策 变 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人： ...

安徽皖通科技股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容 进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事 | 第一节 董事的一般规定 | | 2 | 新增 | 第三节 独立董事 | | 3 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-019 安徽皖通科技股份有限公司 关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2022 年度至 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"甲方"）编制了华通力盛（北京）智能检测集团有限 公司（以下简称"华通力盛"或"标的公司"）2022 年度至 2024 年 度业绩承诺实现情况的说明，具体如下： 一、公司现金收购股权的基本情况 2023 年 2 月 22 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》，根据公司与郭少山、孔凡梅、朱安敏、孟宪明、 田庆波、李明（以下简称"交易对方"或"乙方"）签订的《股权转 让协议》，华通力盛截至 2022 年 9 月 30 日股权全部权益价值评估值 为 27,081.33 万元，经各方协商一致后，确定 ...

第二章 公司简介与公司社会责任综述 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一章 前 言 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度社 会责任报告是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会有关规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 本报告真实、客观地阐述了公司 2024 年度在经营管理过程中履 行社会责任方面做出的具体工作，诠释了公司对企业公民的认知。公 司希望借此机会接受公众及员工的监督和建议，促进公司的进步和发 展，为社企和谐发展贡献力量。 本报告电子版通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）统一发布。 一、公司简介 公司成立于 1999 年 5 月 12 日。2010 年 1 月 6 日，公司在深圳 证券交易所挂牌上市。公司专业从事交通信息化建 ...

安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽皖 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路589号） 2024年年度财务报告 股票代码：002331 股票简称：皖通科技 披露日期：2025 年 4 月 28 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015103 号 | | 注册会计师姓名 | 费强、刘鹏 | 审计报告正文 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-024 安徽皖通科技股份有限公司 关于计提 2024 年下半年资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2024 年 12月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹 象的资产进行全面清查和资产减值测试，在 2024 年 1-6 月已计提应 收款项、合同资产和存货 9,606,861.54 元减值准备的基础上，于 2024 年 7-12 月计提各项减值准备合计 28,518,453.42 元，计入的报告期 间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本次计 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事许年行、张桂森、王忠诚的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许年行、张桂森、王忠诚的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...