热点公司动态 - 格尔软件抗量子密码产品处于国内外标准化和应用试点阶段 距离大规模商业化尚有时日 [1] - 真爱美家收购方未来十二个月内不存在资产重组计划 [1] - 梦天家居终止筹划资产购买和控制权变更事项 股票将于11月19日复牌 [2] 项目投资与建设 - 厦钨新能拟出资6亿元设立全资子公司 并投资15.25亿元建设年产50000吨高性能电池材料项目 [1] - 盛美上海使用募集资金9.22亿元向盛帷上海增资 以实施研发和工艺测试平台建设项目 [1] - *ST聆达子公司拟投资建设光伏电站技改项目 [1] - 中捷资源子公司拟租赁关联方产业园 投建年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 [1] 合同中标 - 高能环境中标泰国垃圾焚烧发电项目 [1] 股权收购与转让 - 巍华新材拟以1.54亿元收购禾裕泰70%股权 [1] - 天亿马拟购买星云开物98.5632%股权 [1] - 斯菱股份拟购买银球科技24.3427%股权 [1] - 道恩股份拟转让控股子公司道恩万亿51%股权 [1] - 祥和实业拟以200万元购买和之祥5%股权 [1] 股份回购 - 赞宇科技累计回购1.9751%股份 回购股份已实施完毕 [1][2] - 深圳新星已完成回购 实际回购0.77%公司股份 [2] 股东增减持 - 艾布鲁实际控制人钟儒波拟减持不超过3%股份 [1][2] - 立达信股东李春华拟减持不超过1.56%股份 [2] - 君逸数码股东成都高创投拟减持不超过1%股份 [2] 再融资 - 皖通科技拟向西藏腾云、景源荟智定增募资不超过9.2亿元 [1][2] - 汇源通信拟向鼎耘产业定增募资不超过6.1亿元 [1][2] - 金安国纪拟定增募资不超过13亿元 [2]

公司融资计划 - 公司于2025年11月18日召开董事会，审议通过了向特定对象发行股票的方案 [1] - 本次发行的对象为西藏腾云和景源荟智，符合不超过三十五名发行对象的规定 [1] - 计划发行股票数量不超过约1.29亿股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格定为7.16元/股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约9.2亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1] 公司财务与业务概况 - 截至发稿，公司市值为41亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高速公路占比48.31%，智慧环保占比19.28%，港口航运占比18.17%，城市智能交通占比9.68%，智能安防占比2.96% [1]

公司定增与股份锁定安排 - 皖通科技于11月18日召开董事会，审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 本次发行的认购对象为西藏腾云投资管理有限公司和北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） [1] - 认购对象西藏腾云、景源荟智及黄涛先生共同出具了关于特定期间不减持公司股票的承诺 [1] 股份锁定承诺的具体条款 - 股份锁定设置了明确前提条件：若本次发行完成后，黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份超过公司已发行股票的30%，则相关方需在定增完成后36个月内不减持本次认购的股票 [1] - 锁定的股份范围包括本次认购的股票及其因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票 [1] - 若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见不一致，将进行相应调整 [1] 限售期满后的减持规定与违规责任 - 限售期届满后，相关方的减持行为需严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程 [2] - 若相关方违反承诺减持公司股票，其减持所得收益将全部归皖通科技所有，并需依法承担相应法律责任 [2] 公司公告目的与后续安排 - 公司表示，上述承诺旨在维护定增发行的稳定性，保障上市公司及全体股东的合法权益 [2] - 本次向特定对象发行股票的具体方案需后续履行相应的审批程序 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第六届第四十次董事会临时会议，审议了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高速公路业务占比48.31%，智慧环保业务占比19.28%，港口航运业务占比18.17%，城市智能交通业务占比9.68%，智能安防业务占比2.96% [1]

公司融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过92,027.14万元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金 [1] 发行对象与方式 - 本次发行的发行对象为西藏腾云和景源荟智 [1] - 发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份 [1] - 本次发行对象为公司关联方，构成关联交易 [1]

公司融资计划 - 公司发布2025年度向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行对象为西藏腾云和景源荟智 [1] - 发行对象符合规定，不超过三十五名 [1] - 本次发行募集资金总额不超过9.2亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十次会议于2025年11月18日召开，9名董事全到[2] 发行股票 - 审议通过向特定对象发行A股股票议案，关联董事杨洋回避表决[3][5][6][7][9][11][13] - 发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行数量不超过128,529,524股，未超发行前总股本30%[8] - 若发行后实控人黄涛表决权股份超30%，认购股份36个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超92,027.14万元，净额用于补充流动资金[9] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[11] 待审议议案 - 《集资金使用可行性分析报告》等多议案待股东会审议[15][16][17][19][20] 其他事项 - 相关报告和预案于2025年11月19日刊登在巨潮资讯网[11][13][14][15] - 《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2025年11月）》通过[22] - 暂不召开临时股东会，准备完成后另行通知[25] - 公告于2025年11月19日发布[27]

发行方案核心信息 - 公司为皖通科技（股票代码002331 SZ）[1] - 本次发行方式为向特定对象发行股票[1] - 发行对象为西藏腾云和景源荟智[1] - 发行对象数量符合监管部门不超过三十五名的规定[1] 募集资金详情 - 募集资金总额不超过9 2亿元人民币（含本数）[1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[1]

发行情况 - 2025年11月18日董事会通过发行议案，需股东会审议[2] - 发行股票不超128,529,524股，金额不超92,027.14万元[2] - 西藏腾云、景源荟智现金认购全部股份[2] 股权结构 - 发行前黄涛通过西藏景源持股90,025,330股，占比21.01%[2] - 上限发行后黄涛表决权股份或超30%触发要约收购[3] 相关承诺与条件 - 黄涛等承诺发行后36个月不转让认购股票[3] - 经股东会同意可免于要约收购[3] - 股东会批准是发行前提，未通过则终止[4] - 发行需股东会审议，关联股东回避表决[4]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 "车路云一体化"作为融合汽车、交通、通信与云计算的综合产业生态，已 二○二五年十一月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"或"公司"）系深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文 件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的 ...