分配方案 - 2024年度以总股本425,431,749股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），不转增、不送股[2][3][4] - QFII等每10股派0.27元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[5] - A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[8] 其他事项 - 本次权益分派实施后，2025年限制性股票激励计划相关价格将调整[9] - 分配方案于2025年5月19日经2024年年度股东大会审议通过[2]

公司变更 - 2025年4月24日、5月19日分别开会审议通过增加注册资本及修改章程议案[2] - 2025年5月28日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为肆亿贰仟伍佰肆拾叁万壹仟柒佰肆拾玖圆整[3] - 统一社会信用代码为91340100711761244Q[3] - 法定代表人为陈翔炜[3] - 成立日期为1999年05月12日[4] - 经营范围包括一般项目和许可项目[4]

担保情况概述 - 控股子公司汉高信息拟向华夏银行合肥分行申请综合授信755万元（信用授信255万元、担保授信500万元），期限1年 [1] - 公司为其中255万元（担保授信额度的51%）提供连带责任担保，另一股东安徽省交通物资有限责任公司为245万元（49%）提供担保 [1] - 担保行为已通过第六届董事会第三十四次会议全票审议，无需提交股东会 [1] 被担保人基本情况 - 汉高信息成立于2006年1月26日，注册资本5050万元，主营机电系统工程、交通工程设计施工、技术开发等业务 [2] - 公司持股51%（认缴出资2575.5万元），安徽省交通物资有限责任公司持股45.11%（认缴出资2278.1万元），个人股东持股3.89% [3] - 汉高信息与公司无其他关联关系，非失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 公司为汉高信息在755万元综合授信中的255万元（51%担保授信额度）提供连带责任担保 [3] 董事会意见 - 担保原因系汉高信息原授信到期且经营周转需要，其经营稳健、资信良好，具备偿债能力 [4] - 担保按股东出资比例分配（个人股东部分由安徽省交通物资公司代担），公平对等 [4] - 授信资金将用于汉高信息流动资金需求，有助于提升其经营能力并推动公司业务扩展 [4] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度10520万元，占最近一期经审计净资产的6.13% [4] - 当前担保总余额9320万元，占净资产的5.43%，无逾期或涉诉担保 [4]

授信担保 - 汉高信息拟向华夏银行合肥分行申请755万元综合授信，期限一年[3] - 公司对255万元担保授信提供连带责任担保[3] - 安徽省交通物资有限责任公司对245万元担保授信提供连带责任担保[3] 股权信息 - 公司认缴汉高信息2575.50万元，占股51.00%[6][7] 财务数据 - 2024年末汉高信息资产331350657.05元，净资产139423493.25元，营收215830178.64元[8] - 2025年3月末汉高信息资产287883027.14元，净资产134921071.94元，营收20103227.44元，利润 -4502421.31元[9] 担保情况 - 公司及控股子公司担保总额度10520万元，占最近一期经审计净资产6.13%[12] - 公司及控股子公司担保总余额9320万元，占最近一期经审计净资产5.43%[12][13] 决策情况 - 本次对外担保经第六届董事会第三十四次会议全票通过，无需股东会审议[4][5] 公司观点 - 公司认为汉高信息经营稳健，担保对业务扩展有积极作用[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年5月26日召开[1] - 会议通知及资料于2025年5月23日送达各位董事[1] - 本次会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议以记名投票通过为控股子公司申请银行综合授信提供担保议案[1] - 该议案同意9票，反对0票，弃权0票[1] 公告发布 - 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》于2025年5月27日刊登[1]

会议召开情况 - 会议于2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午召开 [1] - 会议遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [1] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表总数277人 代表股份100,580,870股 [1] - 现场出席股东0人 代表股份0股 占比0.0000% [1] - 网络投票股东277人 代表股份100,580,870股 [1] 提案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》通过 同意率99.7897% (100,369,370股) 反对率0.1946% (195,700股) 弃权率0.0157% (15,800股) [1] - 《2024年度监事会工作报告》通过 同意率99.7902% (100,369,870股) 反对率0.1946% (195,700股) 弃权率0.0152% (15,300股) [1] - 《2024年年度报告及摘要》通过 同意率99.7902% (100,369,870股) 反对率0.1946% (195,700股) 弃权率0.0152% (15,300股) [1] - 《2024年度财务决算报告》通过 同意率99.7915% (100,371,170股) 反对率0.1849% (186,000股) 弃权率0.0236% (23,700股) [1] - 中小投资者对财务决算议案表决 同意率98.0134% (10,345,840股) 反对率1.7621% (186,000股) 弃权率0.2245% (23,700股) [1] - 《2025年度财务预算报告》通过 同意率99.7451% (100,324,470股) 反对率0.2351% (236,500股) 弃权率0.0198% (19,900股) [1] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》通过 同意率99.7446% (100,323,970股) 反对率0.2316% (232,900股) 弃权率0.0239% (24,000股) [1] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》通过 同意率99.7557% (100,335,170股) 反对率0.2165% (217,800股) 弃权率0.0277% (27,900股) [2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（2025年4月）》通过 同意率99.7600% (100,339,470股) 反对率0.2164% (217,700股) 弃权率0.0236% (23,700股) [2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（2025年4月）》通过 同意率99.7461% (100,325,470股) 反对率0.2184% (219,700股) 弃权率0.0355% (35,700股) [2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票的议案》通过 同意率99.7458% (100,325,170股) 反对率0.2231% (224,400股) 弃权率0.0311% (31,300股) [2] - 中小投资者对定向增发议案表决 同意率97.5776% (10,299,840股) 反对率2.1259% (224,400股) 弃权率0.2965% (31,300股) [2] 法律意见与备查文件 - 股东大会召集及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [3] - 法律意见由北京市天元律师事务所出具 [3]

股东大会基本情况 - 安徽皖通科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30在安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室召开 现场会议 由董事长陈翔炜主持 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00 [3] - 本次股东大会召集人为公司董事会 会议程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 现场会议无股东或股东代表出席 全部通过网络投票方式参与 [4] - 参加网络投票股东共计277人 代表有表决权股份100,580,870股 占公司股份总数的23.6421% [4] - 其中中小投资者276人 代表有表决权股份10,555,540股 占公司股份总数的2.4811% [5] - 公司部分董事 监事 董事会秘书及高级管理人员通过现场结合通讯方式列席会议 [5] 议案表决结果 - 全部11项议案均获得通过 包括年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 年度报告及摘要等常规议案 [6][7][8][9][10] - 2024年度利润分配预案获得同意票100,371,170股 占比99.7624% 其中中小投资者同意比例达98.0134% [7] - 关于增加注册资本及修改公司章程的议案作为特别决议事项 获得同意票100,335,170股 占比99.7223% 超过所需三分之二多数 [9] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案获得同意票100,325,170股 占比99.6889% 中小投资者同意比例为97.5776% [10] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [5][10] - 法律意见将作为本次股东大会公告法定文件提交深交所审核公告 [2]

公司治理 - 2025年5月19日股东大会审议通过增加注册资本及修改公司章程议案[1] - 同日职工代表大会选举帅红梅为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 帅红梅1973年生，大专学历，有相关任职经历[5] - 帅红梅与大股东无关联，未持股[5]

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-029 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 260 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第三十三次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十九次 会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公 ...