人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-014 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3：00。 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-010 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事 郭亚军 王汕 王凡 2024年4月19日 关于《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的 意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告（中审亚太审字001834号）。根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，独 立董事对董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 意见如下： 一、公司董事会对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的说明是真实、 准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024年度，公司独立董事将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的 进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。 我们同意董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明》。 ...

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-016 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIAi4kdHHi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 举办人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 会议 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： 经核查公司在任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立 董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 ...

关于公司股票交易实行退市风险警示及其他风险警示 暨停牌的公告 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-015 人人乐连锁商业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4 月19日（星期五）开市起停牌一天，并于2024年4月22日（星期一）开市起复牌； 2、公司股票自2024年4月22日起被实行"退市风险警示"和"其他风险警 示"处理，股票简称由"人人乐"变更为"*ST人乐"，证券代码仍为"002336"； 3、实行风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅 限制为5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、实行风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股A股； （二）股票简称：由"人人乐"变更为"*ST人乐"； （三）股票代码：无变化，仍为"002336"； （四）实行风险警示的起始日：2024年4月19日，公司股票于2024年年度 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023 年 1 月 31 日 | 第五届董事会第二十 | 1、《董事会关于西安通济永乐商业运营管理有限公司要约 | | | | 九次会议 | 收购事宜致全体股东的报告书》 | | 2 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-009 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会经审议认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制符合相关法 律法规，内容真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果 和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏的情况。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年 度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场＋通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 7 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 特别提示：人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年末净资产为负，如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，根据深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）9.3.1 的相关规定，公司股票交易可能在披露 2023 年年度报告后被实施退市风险警示。 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-008 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计 年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公 告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告"。 公司已于 2024 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的风险提示公告》，于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于公司股票交易可能被实 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股东西安 曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称"文化集团"）及其一致行动人西安通济永 乐商业运营管理有限公司质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意 相关风险。 一、股份解除质押情况 公司近日接到文化集团的函件，获悉其因整体资金安排及自身生产经营需要，已将前期 质押至西安鸿瑞达投资管理有限公司有限公司、陕西汇通达融资租赁有限公司的流通股股票 进行了解押。具体情况如下： 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-007 人人乐连锁商业集团股份有限公司 作安排，其需向陕西汇通达融资租赁有限公司、西部信托有限公司质押部分股票，具体情况 如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | ...