天津赛象科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大 华在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （二）投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 （三）诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分 别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入677,350,117.08元，较2022年的481,136,611.63元增长40.78%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,240,177.05元，较2022年的51,525,913.98元增长22.73%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,979,977.85元，较2022年的30,969,491.08元增长93.67%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -47,894,488.28元，较2022年的113,088,921.53元下降142.35%[8] - 2023年基本每股收益0.11元/股，较2022年的0.09元/股增长22.22%[8] - 2023年稀释每股收益0.11元/股，较2022年的0.09元/股增长22.22%[8] - 2023年加权平均净资产收益率5.25%，较2022年的4.50%增加0.75%[8] - 2023年末总资产1,937,956,524.68元，较2022年末的1,821,612,042.11元增长6.39%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,238,055,425.53元，较2022年末的1,172,433,707.43元增长5.60%[8] - 2023年公司实现营业总收入6.77亿元，同比上升40.79%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润6324.02万元，同比上升22.73%[15] - 2023年累计营业收入67,745.78万元，同比上升40.79%，归属于上市公司股东净利润6,324.02万元，同比上升22.73%[24] - 2023年营业收入合计677,350,117.08元，同比增长40.78%[25] - 2023年销售费用46,091,696.84元，同比增长37.11%；管理费用65,478,377.19元，同比增长3.31%[30] - 2023年财务费用 -14,960,709.40元，同比增长34.21%；研发费用67,197,241.73元，同比增长28.80%[31] - 2023年研发人员数量270人，较2022年的261人增长3.45%，研发人员数量占比31.00%，较2022年的30.35%增长0.65%[54] - 2023年研发投入金额67,197,241.73元，较2022年的52,172,297.98元增长28.80%，研发投入占营业收入比例9.92%，较2022年的10.84%下降0.92%[54] - 2023年经营活动现金流入小计728,415,321.41元，较2022年的777,893,264.97元下降6.36%，经营活动现金流出小计776,309,809.69元，较2022年的664,804,343.44元增长16.77%，经营活动产生的现金流量净额 -47,894,488.28元，较2022年的113,088,921.53元下降142.35%[54] - 2023年投资活动现金流入小计1,169,010,476.01元，较2022年的1,083,808,189.13元增长7.86%，投资活动现金流出小计975,625,863.67元，较2022年的1,193,286,200.68元下降18.24%，投资活动产生的现金流量净额193,384,612.34元，较2022年的 -109,478,011.55元增长276.64%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计96,897,546.99元，较2022年的92,697,315.73元增长4.53%，筹资活动现金流出小计60,635,815.26元，较2022年的35,463,597.04元增长70.98%，筹资活动产生的现金流量净额36,261,731.73元，较2022年的57,233,718.69元下降36.64%[55] - 2023年现金及现金等价物净增加额188,843,592.88元，较2022年的80,733,023.24元增长133.91%[55] - 2023年投资收益5,064,659.45元，占利润总额比例7.63%；公允价值变动损益 -1,199,252.21元，占利润总额比例 -1.81%；资产减值 -15,590,372.77元，占利润总额比例 -23.48%；营业外收入239,629.67元，占利润总额比例0.36%；营业外支出2,117,760.64元，占利润总额比例3.19%；信用减值损失 -8,474,290.98元，占利润总额比例 -12.76%；资产处置收益 -2,061.96元，占利润总额比例0.00%；其他收益8,315,444.27元，占利润总额比例12.52%[57] - 2023年末货币资金542,746,364.36元，占总资产比例28.01%，较年初的354,731,536.80元（占比19.47%）增长8.54%；应收账款233,095,607.34元，占总资产比例12.03%，较年初的321,374,381.23元（占比17.64%）下降5.61%[58] - 2023年末合同资产48,686,084.78元，占总资产比例2.51%，较年初的15,506,257.23元（占比0.85%）增长1.66%；存货523,817,780.35元，占总资产比例27.03%，较年初的426,475,403.68元（占比23.41%）增长3.62%[58] - 2023年末固定资产182,152,211.86元，占总资产比例9.40%，较年初的196,195,202.63元（占比10.77%）下降1.37%；使用权资产892,696.18元，占总资产比例0.05%，较年初的1,339,043.90元（占比0.07%）下降0.02%[58] - 报告期投资额为9.74亿元，上年同期投资额为11.93亿元，变动幅度为-18.32%[61] - 2023年度母公司实现净利78,789,206.85元，可供分配净利润70,910,286.16元，报告期末累计可供分配净利润317,797,969.09元[121][122] - 合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年专用设备制造业收入673,850,989.00元，占比99.48%，同比增长41.32%[25] - 2023年融资租赁业务收入为0元，同比下降100%，其他业务收入3,499,128.08元，占比0.52%，同比增长108.51%[25] - 2023年通用机械设备收入119,130,560.19元，占比17.59%，同比增长10.60%[25] - 2023年专用机械设备营业收入377,268,470.90元，占比55.69%，同比增长35.86%[26] - 2023年出口销售营业收入380,566,717.52元，占比56.18%，同比增长17.77%；国内销售营业收入296,783,399.56元，占比43.82%，同比增长87.85%[26] - 2023年专用设备制造业生产量237台，同比增长0.85%；销售量225台，同比增长11.94%；库存量79台，同比增长17.91%[26] - 2023年专用设备制造业主营业务成本425,949,154.34元，占营业成本99.67%，同比增长44.80%[27] 利润分配 - 公司以584,986,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.33元（含税），分配预案股本基数584,986,310股，现金分红金额19,304,548.23元，占利润分配总额比例100%[121] 行业市场情况 - 2023年全球轮胎需求量约17.88亿条，同比增长2.17%[13] - 中国轮胎产量占全球近一半，60%用于出口[13] - 2023年中国轮胎业各项主要指标达历史新高，业内对2024年行业增长持谨慎乐观态度[67] 公司季度数据 - 2023年公司一季度至四季度营业收入分别为2.03亿、1.21亿、1.28亿、2.25亿元[11] - 2023年公司一季度至四季度归属上市公司股东净利润分别为2885.7万、2685.7万、406.4万、346.2万元[11] 非经常性损益及其他特殊项目 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 93.07万元，2022年为951.09万元，2021年为 - 2.62万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为332.04万元，2022年为685.67万元，2021年为738.23万元[11] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42.64万元[11] - 2023年债务重组损益为16.98万元，2022年为310.68万元，2021年为1351.12万元[11] 公司资质与荣誉 - 截至报告期末，拥有有效专利362项，其中国内发明专利237项，国外发明专利11项，实用新型专利109项，外观设计专利5项，计算机软件著作权153项[18] - 产品曾获国家科技进步一等奖1次、二等奖2次、三等奖1次，省部级科技进步一等奖6次[17] - 2020年认定为国家专精特新小巨人企业，2023年通过复审[17] - 2023年获批工信部工业互联网试点示范项目，入选产品为赛象云工业互联网平台[17] - 2021 - 2023年多项产品连续三年入选天津市首台（套）重大技术装备[17] - 2021年“全钢子午线轮胎成型机”获国家制造业单项冠军产品[17] 重大合同情况 - 与空客相关的重大销售合同总金额59,390.45万元，已履行48,169.94万元，待履行10,535.51万元，累计确认销售收入46,944.94万元[27] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额375,842,055.99元，占年度销售总额比例55.49%[29] - 前五名供应商合计采购金额153,491,610.79元，占年度采购总额比例25.34%，其中关联方采购额占比7.54%[29] 研发项目进展 - 公司有15″ - 24″农用子午胎两段两次法成型机和4951巨胎成型机两个主要研发项目，均处于具备量产上市条件阶段[31] - 巨胎成型机已出口到海外客户工厂，处于安装调试阶段，可丰富产品种类，提升市场占有率[32] - 半钢一次法成型机制造装配完成，处于厂内测试阶段，可弥补产品线不足，提高竞争力[33] - 半钢一次法成型机配套鼓制造装配完成，处于厂内测试阶段，可提高半钢鼓自主研发制造能力[34] - 赛象研究院实验室项目一期建设已完成，可提升公司研发实力[36] - 四鼓成型机已完成样机研发，具备量产上市条件，可提升全钢成型机竞争力及市场占有率[38] - 五鼓成型机已应用于重点客户，具备量产上市条件，可提升全钢成型机竞争力及市场占有率[39] - AGV/AMR物流调度系统首个项目已厂内测试完毕，可降低实施和维护成本[40] - 裁断机物料视觉检测首个项目已厂内测试完毕，可提升产品数字化、智能化水平[43] - 基于SLAM激光导引的多种AGV已完成样机开发测试或正在开发测试，可丰富智能物流装备产品阵容[44][45][46][47][48][49] - 基于SLAM激光导引叉车AGV车载控制系统厂内测试进行中，具备量产上市条件，可降低纯进口AGV成本[50] 公司治理结构 - 公司董事会为五人，其中独立董事二名，占全体董事三分之一以上[81] - 公司监事会设监事三名，其中职工监事一名[82] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《中国证券报》等为信息披露媒体[84] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[85] - 公司高级管理人员未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务[88] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.3

天津赛象科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 ...

天津赛象科技股份有限公司 报告人：马静 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 马静：女，1979 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士 学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务 学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023年度公司召 开了8次董事会，审议议题25项；召开了3次股东大会，审议议题12 ...

各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 田昆如：男，1966 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授， 博士生导师，上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商 银行独立董事、远大健科（天津）股份有限公司独立董事、天津轨道交通集团外 部董事、天津滨海建设投资集团外部董事、天津滨海文投有限公司外部董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 天津赛象科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：田昆如 出席股东大会会议的情况如下： 1 | | | | | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | --- | --- | - ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-024 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规范、可持 续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识， 充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况， 经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公 司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司 ...

内部控制评价 - 董事会对公司2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收1%或资产总额1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：错报超营收1%或资产总额1%[8] 报告期情况 - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 存在非财务报告内控一般缺陷并已整改[11] 其他情况 - 上年度未发现重大、重要内控缺陷[12] - 无其他内控相关重大事项说明[13]

天津赛象科技股份有限公司监事会 二、公司出具的《2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、 重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的 说明，符合企业内部控制现状。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员 配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。 综上所述，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况。 监事： 杜娟 蔡荣蓉 苑晓认 2024 年 4 月 24 日 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度的规定，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下： 一、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，公司结合实际情况 和自身发展需要，现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该 体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-022 天津赛象科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报 告产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》 "关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、 变更前采取的会计政策 1 行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次 股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程 序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核 查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 3 月 9 日在巨潮 资讯网（ht ...