业绩总结 - 2023年营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%[3] - 2023年利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%[3] - 2023年净利润6,318.27万元，同比上升16.53%[3] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.33元，共派现19,304,548.23元[6] 会议情况 - 2024年4月24日监事会会议多项议案全票通过[2][3][4][6][8][11] - 《2024年度薪酬方案议案》提交2023年年度股东大会审议[10]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-029 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-8 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了天津赛象科技股份有限公司(以下简称赛象科技公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

业绩总结 - 业务额为2670万元[12] 财务内控 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 证书情况 - 本证书经检验合格继续有效一年[18][20]

业绩数据 - 2023年营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%[3] - 2023年利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%[3] - 2023年净利润6,318.27万元，同比上升16.53%[3] 利润分配 - 2023年度母公司可供分配净利润70,910,286.16元[6] - 报告期末母公司累计可供分配净利润317,797,969.09元[6] - 2023年度拟每10股派现0.33元，共派现19,304,548.23元[6] 公司决策 - 拟申请180,000万元综合授信额度，有效期一年[11] - 拟新增2024年日常关联交易额度2,870万元，调整后预计5,170万元[12] - 拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[16] 其他信息 - 独立董事薪酬7万元/年（税前）[10]

经核查独立董事马静女士、田昆如先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 天津赛象科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，天 津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马静 女士、田昆如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

其他关联资金往来 - 2023年期初余额911.68万元[2] - 2023年累计发生额（不含息）3776.47万元[2] - 2023年利息70.48万元[2] - 2023年偿还额3512.18万元[2] - 2023年末余额1246.45万元[2] 天津壹云国际贸易有限公司 - 2023年期初余额48.17万元[2] - 2023年累计发生额（不含息）1178.60万元[2] - 2023年偿还额1158.02万元[2] - 2023年末余额68.75万元[2] TST Europe B.V. - 2023年期初余额163.51万元[2]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-023 天津赛象科技股份有限公司 关于 2023 年度计提或转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号— —资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产 价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎 性原则，公司对2023年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体 报告如下： 一、 本次计提或转回资产减值准备情况概述 1、本次计提或转回减值准备的资产范围和金额 公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，拟对2023年度各项资产计提或转回减值准备合计金额2,406.46万元。 具体明细见下表： 公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-025 天津赛象科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司 及下属子公司 2024 年度日常关联交易总金额为 2,300 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司及 下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称"壹云"）、天津市 鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称"鹰泰利"）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称"INNO"）、TST EUROPE B.V.（以下简称"B.V."）发 生日常关联交易额度预计金额 2,870 万元，调整后公司及下属子公司 ...

天津赛象科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及监 管部门的要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提 升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会 工作任务。 项，外观设计专利 5 项，已获得计算机软件著作权 153 项。 工信部工业互联网试点示范项目（2022 年申报，2023 年获批并公布，入选 产品为赛象云工业互联网平台）； 荣获第 22 届、24 届中国专利优秀奖（2021 年第 22 届巨胎成型机的核心专 利、2023 年第 24 届三鼓成型机）； 荣获 2023 年度国家知识产权优势企业、天津市知识产权产业运营中心； 多项产品连续三年入选天津市首台（套）重大技术装备（2021 年、2022 年、 2023 年）； 中国石油化工联合会科技进步三等奖（2023 年，农用胎成型机）； 截至 2023 年底，公司拥有有效专利 362 项， ...