会议信息 - 公司第六届董事会第三十五次会议2月26日发通知，2月27日通讯表决召开[1] - 应参加董事6人，实际6人参加，表决有效[1] - 会议由董事长许开华主持，召开合规[1] 议案审议 - 会议6票同意通过《关于出售股票资产的议案》[2] - 《关于出售股票资产的公告》见指定媒体及巨潮资讯网[2]

文章核心观点 格林美拟出售持有的韩国上市公司ECOPRO MAT不超202.21万股股票 [1] 分组1 - 格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有韩国交易所上市公司ECOPRO MAT 202.21万股股票 [1] - 格林美持有的ECOPRO MAT股票占其总股本的3% [1] - 格林美拟出售ECOPRO MAT股票数量不超过202.21万股 [1]

股份回购 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿[1] - 回购价格不超9.93元/股[1] - 2025年2月25日首次回购715万股，占比0.14%[2] - 首次回购最高成交价7.01元/股，最低6.92元/股[2] - 首次回购成交总金额4979.75万元[3] 股份用途与期限 - 注销减资股份不少于回购总量50%[1] - 激励或持股计划股份不高于回购总量50%[1] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[1]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-033 格林美股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年二月十九日 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满，为 确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选举吴光源先生、陈斌章 先生为公司第七届监事会职工代表监事，吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。 附件：第七届监事会职工代表监事简历 吴光源先生、陈斌章先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过选举第七届监事会股东代表监事之日起三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前， 公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，认真履行监事职责。 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 吴光源 ...

监事会构成 - 公司监事会由四名监事组成，设主席一名，职工监事两名[2] 会议规则 - 监事会每六个月至少开一次会，特定情况10日内开临时会[7] - 收到提议3日内发临时会议通知[10] - 临时会议提前2日通知，紧急可随时开[10] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行会议[12] - 一人一票，决议需全体监事半数以上同意[15] 会议记录与档案 - 指定人员记录，与会监事签字确认[15][16] - 会后两工作日完成决议文件，主席签发并公告[16] - 会议档案主席指定专人保管，保存10年[17] 生效时间 - 规则自公司发行GDR并在瑞交所上市日起生效[19]

格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第八章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第五节 股票和股东名册 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十三章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十八章 附则 第十章 激励机制 第十一章 社会责任 第十二章 党建工作 第十五章 劳动人事 第十六章 修改章 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名潘峰为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2月17日审议换届选举议案[1] - 第七届监事会由4名监事组成[1] - 提名鲁习金、宋嘉乐为股东代表监事候选人[1] 选举安排 - 换届选举需提交2025年第三次临时股东大会表决[2] - 股东大会采用累积投票制表决[2] 候选人信息 - 鲁习金持股244,000股，宋嘉乐未持股[4][5] - 二人均无关联关系、未受处罚等[4][5]

会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第六届董事会独立董事第五次专门会议[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意，0票反对，0票弃权[1] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易遵循公平原则，价格公允[2] - 董事会对2024年度关联交易差异说明符合实际[2]

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名汤胜为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...