格林美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，为 公司法定代表人。董事会可以设副董事长1人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与可持续发展委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会等专门委员会。专门委员会对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 董事会下可设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格林美股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防范投 资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规 定，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模、 实施新产品战略，以提高公司核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等向法 人单位或其他组织（但不包括合伙企业）进行投资的行为。本制度所称对外投资不 包括证券投资。 格林美股份有限公司 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办的企业； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）控股、参股其他境内、外独立法人 ...

格林美股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二六年一月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《香港证券及期货条例》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公 司股票上市地证券监管机构"）有关监管法律、法规、规范性文件（以下统称"公 司股票上市地证券监管规则"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司于 2006 年 12 月 11 日经原深圳市格林美高新技术有限公司股东会 作出决议，以原深圳市格林美高新技术有限公司全体股东共同作为发起人，以发 起设立方式将原深圳市格林美高新技术有限公司整体变更为股份公司。公司依法 在深圳市工商行政管理局注册登记 ...

格林美股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了适应格林美股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决 策的效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投融资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略与可持续发展委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 战略与可持续发展委员会的组成 第四条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括1名 独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员的提名方式包括以下三种： 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《格林美股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中执行董事 4 名、独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 格林美股份有限公司 董事会议事规则（草案） （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案。对因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购公司股份做出决议，应当经三分之二以上 ...

格林美股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应格林美股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策民主性和科学性，提高 决策的效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投融资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略与可持续发展委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 战略与可持续发展委员会的组成 第四条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括1名 独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员的提名方式包括以下三种： 1 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本工作细则第四至六条的 ...

关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-010 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）向崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"章源钨业"）采购钨废料，销售钴粉、仲钨酸铵，2026年预计金额为40,000 万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称"福安国隆"）采购硫 酸镍，收取蒸汽费、租金等，2026年预计金额合计为1,600万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称"浙江德威"）采 购钨废料，销售碳化钨、钴粉，2026年预计金额合计为5,000万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称"恩泰环保"）采 购MBR膜，2026年预计金额为500万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称"湖北储能电站"）支 付光伏电费，2026年预计金额为170万元。 公司向参股公司PT GREEN ECO NICKEL（以下简称"GEN"）采购 ...

一、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方 式召开第七届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法 有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 独立董事：潘峰、汤胜 2026 年 1 月 26 日 经审查，全体独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-008 格林美股份有限公司 关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨 修订《公司章程》及相应制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开的第七届 董事会第十次会议审议通过了《关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨修 订<公司章程>及相应制度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股 东会审议。主要内容如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第五次会议、2025 年 9 月 11 日 召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定， 鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业 绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将 542 名激励对象已获授但 ...

格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审 议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H 股发行并上市后适用）》， 具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 12 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。为进一步完善公司 治理制度及根据公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市的需要，结 合现行《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分内部 治理制度的修订情况，公司拟对 H 股发行并上市后适用的《格林美股份有限公 司章程（草案）》（"以下简称《公司章程（草案）》"）及部分内部治理制度 进行同步修订 ...