关于格林美股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席格林美于 2025 年 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2025 年 4 月 26 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（下称"《股东大会通 知》"），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议 案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 （二）本次股东大会现场会议于 20 ...

（1）会议召集人：公司董事会 （2）会议时间 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-068 格林美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2025年5月19日上午10:00 网络投票时间：2025年5月19日-2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：格林美（无锡）能源材料有限公司会议室（江苏省无 锡市新吴区新东安路50号）。 （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （6）本次会议的通知及相关文件刊登在2025年4月26日《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次会议的召 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-071 格林美股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部 分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2022年7月18日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对 象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本次激励计划的 调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 6、2022年8月31日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予 完成的公告》，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向677 名激励对象授予4,203.93万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为2022年 9月2日。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定， 预留授予部分的激励对象应在 ...

关于格林美股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投 票。 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由格林美董事会召集。 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席格林美于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求， ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-068 格林美股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议时间 现场会议召开时间：2025年5月19日上午10:00 网络投票时间：2025年5月19日-2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：格林美（无锡）能源材料有限公司会议室（江苏省无 锡市新吴区新东安路50号）。 （5）召开方式：现场召开与网络投票相结 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-070 格林美股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年5月19日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开，会议通知已于2025年5月13日分别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席 会议的监事4名，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之 一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及 方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分 限制性股票的议案》。 经对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的原因、 涉及的激励对象名单及回购注销数量、价格进行了核实后认为：鉴于 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-069 《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 格林美股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知已于 2025年5月13日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议 于2025年5月19日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数 超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议 召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格并回购注销 尚未解除限售的限制性股票 的法律意见书 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 声 明 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： 二〇二五年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格并回购注销 尚未解除限售的限制性股票 的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受格林美股份有限 公司（以下简称"格林美"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（以 下简称"本律师"）担任格林美实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南 1 号》"）等相关法律、法规、规范性文件和 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年五月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 4 | | 二、限制性股票回购注销事项 | | | 7 | | 三、结论性意见 | | | 10 | | 四、备查信息 | | | 11 | 关于格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部 分限制性股票的独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 格林美、公司 | 指 | 格林美股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于 ...

中证新材料主题指数表现 - 5月15日中证新材料主题指数下跌1.58%报2886.44点 成交额210.47亿元 [1] - 近一个月上涨3.35% 近三个月下跌2.25% 年至今下跌1.24% [1] - 指数基日为2008年12月31日 基点1000.0点 [1] 指数构成与权重 - 选取50只涉及先进钢铁/有色金属/化工/无机非金属等新材料领域的上市公司证券 [1] - 前十大权重股合计占比52.98% 宁德时代(10.61%)/北方华创(9.86%)/万华化学(7.81%)位列前三 [1] - 行业分布:工业(43.54%)/原材料(33.04%)/信息技术(23.42%) [2] 市场板块分布 - 深交所占比54.72% 上交所占比44.74% 北交所占比0.54% [1] 指数维护规则 - 样本每半年调整一次(6月和12月第二个星期五的下个交易日) [2] - 权重因子随样本调整而调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 并购分拆等情形按细则处理 [2] 相关公募基金 - 跟踪基金包括天弘中证新材料C/华夏中证新材料主题ETF等10只产品 [2]