股份回购 - 拟回购股份，价格不超9.93元/股，资金1 - 2亿元[3] - 用于股权激励或员工持股计划和依法注销，注销不少于总量50%[2] - 实施期限自股东大会通过起12个月内[3] - 三年内未转让的已回购股份将依法注销[3] 上市计划 - 拟境外发行H股并在港交所上市，授权筹备[4] - H股上市细节未确定，存在较大不确定性[4] 会议决议 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 第六届董事会第三十三次会议1月19日召开，通过回购及H股筹备议案[1][3]

二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，本 次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划和依法注销减少注册资本，有利 于维护广大投资者利益，增强投资者信心；有利于建立、健全公司长效激励机制， 吸引全球优秀人才，激发员工绿色奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核 心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展。因此同意公司使用自有资金和股 票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额 不低于10,000万元人民币（含）且不超过20,000万元人民币（含），回购股份价 格不超过人民币9.93元/股（含）。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-014 格林美股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

股东大会信息 - 2025年2月13日上午10:00召开第二次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月10日9:00 - 17:00，地点为证券部[6] 议案审议 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，需2/3以上表决权通过[4][5] 投票信息 - 交易系统和互联网投票时间为2月13日9:15 - 15:00[13][14] - 普通股投票代码为"362340"，简称为 "格林投票"[12]

分组1 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所上市，董事会授权管理层启动H股上市前期筹备工作 [1] - 公司拟以1亿元至2亿元回购部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划和依法注销减少注册资本，回购股份价格不超过9.93元/股 [1]

上市与股本 - 公司2010年1月22日在深交所上市，首次发行A股2333万股[13] - 2022年发行GDR，初始发行2818.41万份，超额配售281.84万份，合计3100.25万份，代表3.10025亿股A股[13] - 公司设立时总股本5200万股，现总股本为512629.1557万股，均为人民币普通股，每股面值1元[21][22] 股东与股份限制 - 深圳市汇丰源等四家公司设立时认购不同数量股份[21][22] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[30] - 董事等特定人员买卖股票收益及股份转让有规定[30][31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东大会[57][58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，可设副董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[100] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[101] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[119] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[133] - 符合条件且无重大资金支出时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可分配利润的45%[137] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计负责人向董事会负责并报告工作[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘[146]

债券发行 - 拟申请注册发行不超20亿元银行间非金融企业债务融资工具[2] - 期限不超5年，面值100元平价发行[3] - 发行利率依市场确定，对象为机构投资者[3][4] 资金用途 - 募集资金用于偿债、补流及项目建设[4] 审批情况 - 已获董事会通过，尚需股东大会和交易商协会批准[6] 发行意义 - 使融资渠道多元化，满足资金需求，优化结构[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十二次会议2024年12月30日发通知，2025年1月2日通讯表决召开[1] - 应参加董事5人，实际参加5人，表决有效[1] 决策事项 - 审议通过扩大印尼三元前驱体产能议案[2] - 审议通过与韩国ECOPRO及其下属公司签署战略合作备忘录议案[2] - 审议通过转让控股孙公司部分股权及被动形成财务资助议案[3] - 审议通过申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具议案[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[4] - 审议通过补选潘骅为非独立董事议案[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

会议情况 - 格林美第六届监事会第二十七次会议于2025年1月2日召开，5名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过转让控股孙公司部分股权等三项议案[2][4][5] - 两项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2023年河南循环集团实现营业收入30.14亿元、净利润1.31亿元[6] - 2023年河南格林循环营业收入84,338,826.31元，净利润 - 20,841,579.05元[10] - 2024年1 - 9月河南格林循环营业收入12,134,136.26元，净利润 - 13,595,347.10元[10] 股权交易 - 公司转让河南格林循环100%股权、山西洪洋海鸥90%股权、内蒙新创100%股权[1] - 本次股权转让共收回资金92,211.18万元，含基金补贴款24,216.32万元[2] - 河南格林循环收回资金31,993.46万元，山西洪洋海鸥收回27,058.50万元，内蒙新创收回33,159.22万元[4] - 河南格林循环100%股权的股权转让款为24,700,000.00元，转让债权金额为255,521,335.87元[19] - 山西洪洋海鸥90%股权的股权转让款为48,500,000.00元，转让债权金额为122,654,973.63元[20] - 内蒙新创100%股权的股权转让款为36,600,000.00元，转让债权金额为191,972,189.09元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，河南循环集团总资产44.29亿元、总负债24.91亿元、净资产16.38亿元[6] - 截至2023年12月31日，河南格林循环总资产333,616,962.87元、负债总额313,309,775.43元、净资产20,307,187.44元[10] - 2024年1 - 9月，河南格林循环总资产356,042,745.55元、负债总额349,330,905.21元、净资产6,711,840.34元[10] - 河南格林循环2023年经营活动产生的现金流量净额 - 44,151,231.59元，2024年1 - 9月为 - 21,024,664.56元[10] - 内蒙古新创2023年末总资产293,581,534.37元，2024年1 - 9月为297,447,821.71元[13] - 内蒙古新创2023年末负债总额227,303,475.52元，2024年1 - 9月为238,109,423.72元[13] 未来展望 - 本次交易是实施2024年度优化资产结构战略目标举措[25] - 本次交易有利于降低公司资产负债率，扩大发展资金，提升竞争力和盈利能力[25] - 预计本次交易可实现投资收益约800万元，减少应收账款8.12亿元[25] - 本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不损害股东利益[25] 其他 - 山西洪洋海鸥股权转让前江西格林循环持股90%，转让后河南循环科技持股90%[12] - 协议生效7个工作日内完成目标公司股权工商变更登记，变更后15个工作日内办理交割[21] - 过渡期间目标公司收益或净资产增加由乙方享有，亏损或净资产减少由乙方承担[22] - 本次股权收购不影响目标公司现有职工劳动合同履行，原合同继续有效[22] - 本次股权交易价格以《评估报告》为基础协商确定，定价公允合理[23] - 本次交易款项用于公司日常经营，不涉及土地租赁、债务重组等情况[24] - 电子废弃物回收利用业务是绿色产业，前景广阔[25] - 股权转让完成后，公司不再持有河南格林循环、山西洪洋海鸥、内蒙新创股权，三者不再纳入合并报表范围[25] - 交易对手方财务状况和资信情况良好，有履约能力[25] - 备查文件为经各方签署的股权转让协议[26]

文章核心观点 格林美靠废旧电池回收起家，发展成"城市矿山开采+新能源材料制造"双轮驱动模式企业，在资源回收利用领域表现出色，积极响应政策，未来有望受益于行业发展 [5][7] 公司发展历程与现状 - 公司2001年成立，靠废旧电池回收起家，实现"城市矿山开采+新能源材料制造"双轮驱动业务模式，自2010年上市以来从未亏损，2023年营收较2010年增长超50倍，同期净利润增长超10倍，今年前三季度净利润同比增长65.06% [5] 资源回收成果 - 2023年，公司回收镍超2万吨，占中国原镍开采20%以上；回收钴超8000吨，是我国原生钴开采量3.5倍；钨回收总量4680吨，占中国原钨开采量6% [4] 业务模式与优势 - 公司从废旧电池与钴镍回收入手，凭借核心技术将回收废料延伸到手机、家电、报废汽车等，资源化利用靠科技创新和化学冶炼产能 [6][7] - 公司利用全国16个循环产业基地承接动力电池回收"就近"需求，报废汽车回收与动力电池回收业务将形成协同效应，与超800余家合作伙伴打造定向循环合作模式 [7] 政策响应与合作 - 公司积极响应国家政策，4月与中南大学共建国家能源金属资源与新材料重点实验室，研究新能源战略金属资源提取和固态电池材料再造 [8] - 公司与京东物流、顺丰等物流公司及两轮车、新能源汽车厂商合作，拓展渠道形成循环产业链协同 [8] - 4月公司推出"格林回收（ECORECYCLING）"数字化平台，是国内首个集多种功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台 [8] 动力电池回收前景 - 我国重视动力电池回收利用，出台多项规划和意见，公司预测2027 - 2030年将迎来动力电池报废第一个高峰期，东亚前海证券预测2030年动力电池拆解回收市场空间达千亿元级 [10] 海外布局成果 - 公司在印尼布局镍资源开发项目，打通镍资源全产业链，今年下半年是丰收季，预计新增镍冶炼产能11万吨，年底拥有15万吨/年镍产能，全年冲刺6.5万金属吨MHP出货目标 [11]