2025年预计关联交易金额 - 向章源钨业销售钴粉、仲钨酸铵预计15000万元[1] - 向欧科亿销售碳化钨、钴粉预计8000万元[1] - 向福安国隆采购硫酸镍等预计3050万元[1] - 向浙江德威采购钨废料等预计2000万元[1] - 向恩泰环保采购MBR膜预计350万元[1] - 向湖北储能电站支付光伏电费预计150万元[2] 2024年关联交易情况 - 向关联人采购商品实际发生372.02万元，预计1430.00万元，实际占比0.60%，差异 -73.98%[4] - 向关联人销售商品实际发生18920.44万元，预计27540.00万元，实际占比8.89%，差异 -31.30%[5] 关联方财务数据（截至2024年9月30日） - 福安国隆总资产303239832.87元，净资产103734113.73元，1 - 9月营收91517179.47元，净利润 -23524587.90元[7] - 恩泰环保总资产583610873.29元，净资产476456855.82元，1 - 9月营收129632422.18元，净利润27511186.90元[8] - 湖北储能电站总资产1.1529985208亿元，净资产1.1162704023亿元，1 - 9月营收973.339758万元，净利润265.343781万元[9] - 章源钨业总资产50.1863578505亿元，净资产21.166449064亿元，1 - 9月营收28.2308000143亿元，净利润1.4491263181亿元[11] - 欧科亿总资产39.4724455928亿元，净资产25.8594933979亿元，1 - 9月营收8.9496911133亿元，净利润8947.139093万元[11][12] - 浙江德威总资产8.2343751584亿元，净资产7.6998797249亿元，1 - 9月营收4.0263671729亿元，净利润2535.578704万元[13] 关联交易相关原则及决策 - 采购、销售产品及支付费用定价参考市场协商确定，按月按实际结算[15][16] - 关联交易协议自签订生效[17] - 日常关联交易价格公允，对公司影响小[18] - 独立董事认为2025年预计交易遵循原则，同意提交董事会[19] - 独立董事核查2024年交易差异说明符合实际[20] - 监事会核查2025年预计日常关联交易议案[21] - 公司预计2025年关联交易符合实际，决策合规不损股东利益，提交2025年第三次临时股东大会审议[22]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险，提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 投保人是格林美股份有限公司，被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[1] - 累计赔偿限额不超1亿元/年，保险费用不超80万元/年[1] - 保险期限12个月/每期，后续可续保或重新投保[2] - 董事会提请授权经营管理层办理购买事宜[2] 备查文件 - 包含第六届董事会第三十四次会议决议[4] - 包含第六届监事会第二十九次会议决议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月17日[5]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》及《监事会议事规则》部分条款[1] - 修订议案2025年2月17日经董事会审议通过，待股东大会审议[1] - 公司拟将监事会成员人数由5人变更至4人[1][2][5] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[4] - 修订后章程及规则全文详见巨潮资讯网[5]

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人潘峰作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤胜作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-030 格林美股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 附件：第七届董事会候选人简历 许开华，男，汉族，1966年2月生，中共党员，中南大学冶金材料专业硕士 研究生学历，公司创始人。入选国家"百千万"人才计划与国务院特殊津贴专家， 担任中南大学兼职教授、万隆理工学院客座教授、国家电子废弃物循环利用工程 技术研究中心主任、国家能源金属资源与新材料重点实验室学术委员会主任。曾 在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘 高级研究员)。现任公司董事长兼总经理、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董 事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投 资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权。 同时，许开华先生直接持有公司股票6,805,380股，许开华先生与公司董事王敏女 士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 ...

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年3月7日召开[1] - 现场会议上午10:00开始，网络投票有多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年2月28日[3] 议案审议 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多项议案[4][5] - 第3项提案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4][5] - 第4、5、6项提案累积投票选董监高[6] 会议登记 - 登记时间为2025年3月4日9:00～17:00[7][8] - 登记地点为格林美股份有限公司证券部[7][8] 投票相关 - 普通股投票代码为"362340"，简称为 "格林投票"[13] - 不同选举股东拥有选举票数计算方式[13][14] - 重复投票以第一次有效投票为准[15]

第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-026 格林美股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2025年2月17日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2025年2月14日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全 体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万 祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...

会议情况 - 第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开，6位董事全参加[1] 议案进展 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》4票同意通过，待2025年第三次临时股东大会审议[2][3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》6票同意通过，待2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》6票同意通过[10] 候选人提名 - 董事会同意提名许开华等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[6][7] - 董事会同意提名潘峰、汤胜为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，潘峰本次任期至2026年9月17日，待审议[8][9][10]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划和依法注销，注销股份不低于实际回购总量50%[3] - 回购资金总额不低于1亿且不超过2亿，价格不超过9.93元/股[3] - 按上限测算预计回购约20140986股，占总股本0.39%；按下限测算约10070493股，占总股本0.20%[3] - 回购实施期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 资金来源为自有资金和专项贷款，贷款占比不超过90%[12] - 光大银行深圳分行承诺提供不超1.8亿专项贷款，期限3年[12] - 拟通过深交所集中竞价交易方式进行[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产620.61亿，净资产192.29亿，流动资产225.72亿，资产负债率62.84%[18] - 截至2024年9月30日，营业收入248.72亿，净利润9.04亿[18] - 假设回购资金上限2亿全用，占总资产0.32%、净资产1.04%、流动资产0.89%[18] 其他事项 - 2024年11月5日，副总经理彭亚光、王强被授予限制性股票[20] - 本次回购经2025年1月19日董事会、监事会和2月13日股东大会审议通过[24] - 公司已开立回购专用证券账户[27] - 本次回购存在股票价格超区间、资金未到位等不确定性风险[30]