会议基本情况 - 会议于2025年11月21日通过现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于公司会议室 [4][5] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [5] - 因董事长许开华先生因工作原因无法主持，本次会议由董事王敏女士主持 [5] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东总数为2,539人，代表有表决权股份584,529,906股，占公司有表决权股份总数的11.4835% [6] - 其中，通过现场投票的股东14人，代表股份465,032,005股，占比9.1359%；通过网络投票的股东2,525人，代表股份119,497,901股，占比2.3476% [6] - 出席会议的中小股东共2,529人，代表股份119,498,202股，占比2.3476% [6] - 公司总股本为5,115,548,607股，已扣除回购专用账户中的股份25,373,300股，该部分股份占比0.50%，不享有表决权 [7] 提案审议表决结果 - 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 [8] - 总体表决结果为同意股份577,720,966股，占比98.8351%；反对股份5,795,640股，占比0.9915%；弃权股份1,013,300股，占比0.1734% [8] - 中小股东表决情况为同意股份112,689,262股，占比94.3021%；反对股份5,795,640股，占比4.8500%；弃权股份1,013,300股，占比0.8480% [8] 法律意见与会议文件 - 广东君信经纶君厚律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [9] - 会议决议及法律意见书为备查文件 [9]

金属钴概念板块市场表现 - 截至11月21日收盘，金属钴概念板块整体下跌6.57%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 在当日所有概念板块中，金属钴概念跌幅排名第三，仅次于钛白粉概念（-7.12%）和硅能源（-6.72%） [2] 板块内个股表现 - 板块内多只个股出现跌停或大幅下跌，其中赣锋锂业和海南矿业跌停，容百科技下跌11.99%，寒锐钴业下跌10.98%，中伟股份下跌9.86% [1][2] - 华友钴业下跌8.94%，格林美下跌8.95%，紫金矿业下跌2.87% [2] 板块资金流向 - 金属钴概念板块当日获主力资金净流出55.46亿元 [2] - 板块内31只个股获主力资金净流出，其中12只个股主力资金净流出超亿元 [2] - 资金净流出居首的个股为赣锋锂业，主力资金净流出10.11亿元，华友钴业、紫金矿业、格林美分别净流出9.00亿元、5.86亿元、3.93亿元 [2] - 仅少数个股获得主力资金净流入，中金岭南净流入1758.55万元，华新环保净流入284.90万元 [2][3]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东2539人，代表股份584529906股，占比11.4835%[3] - 现场投票股东14人，代表股份465032005股，占比9.1359%[3] - 网络投票股东2525人，代表股份119497901股，占比2.3476%[3] - 现场和网络投票中小股东2529人，代表股份119498202股，占比2.3476%[3] 公司股本情况 - 公司总股本为5115548607股，回购股份占比0.50%[4] 议案表决情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意577720966股，占比98.8351%[5] - 《关于更换会计师事务所的议案》反对5795640股，占比0.9915%[5] - 《关于更换会计师事务所的议案》弃权1013300股，占比0.1734%[5] - 中小股东表决该议案同意112689262股，占比94.3021%[6] - 中小股东表决该议案反对5795640股，占比4.8500%[6]

二〇二五年十一月 关于格林美股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席格林美于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第六次临时股东会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及格林美《章程》的规定，就 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2025 年 10 月 31 日在指定媒体上刊登了《 ...

债券信息 - 债券发行规模3.00亿元[3] - 期限3年期[3] - 票面利率4.00%[3] 利息情况 - 每张面值100元债券派息4.00元（含税）[5] - 扣税后个人等每10张派息32.00元[6] - 扣税后非居民企业每10张派息40.00元[6] 日期信息 - 债权登记日2025年11月21日[7] - 除息日和付息日2025年11月24日[7] 利率展望 - 下一付息期票面利率4.00%[7]

公司市值管理策略 - 公司重视市值表现并制定了《市值管理制度》[1] - 通过业绩增长、股份回购、现金分红等方式提升公司价值并回报投资者[1] 2025年前三季度业绩驱动因素 - 关键金属资源循环利用业务持续助力业绩增长[1] - 动力锂电池循环利用业务推动业绩增长[1] - 新能源电池材料业务贡献业绩增量[1] - 关键金属循环回收量增加[1] - 印尼镍资源项目全面达产[1] - 高端新能源材料市场持续突破[1] 2025年前三季度财务表现 - 累计实现营业收入274.98亿元，同比增长10.55%[1] - 实现归属于上市公司股东的净利润11.09亿元，同比增长22.66%[1] - 经营活动产生的现金流量净额22.51亿元，同比增长9.70%[1]

公司印尼业务进展 - 公司在印尼的全资下属公司PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS已建成年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料产能 [2] 公司战略合作与股权改组 - 公司引入上游印尼当地镍矿合作伙伴、下游市场合作伙伴、全球投资者等作为QINGMEI的战略投资者以实施股权改组 [2] - 股权改组旨在应对全球性挑战，更好地进入全球市场，推动公司产品快速进入美欧市场 [2] - 股权改组有助于降低公司资本开支，优化公司资本结构，促进公司未来发展 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为426，077户 [2]

公司业务范围澄清 - 公司主营业务不涉及电芯的生产制造 [1] - 公司主营业务不涉及变流器的生产制造 [1]

公司业务范围澄清 - 公司主营业务不涉及电芯的生产制造 [1] - 公司主营业务不涉及变流器的生产制造 [1]