独立董事提名 - 陈学军被提名为北京科锐第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[36][38] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名傅瑜为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑瑞志作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 提名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

监事会换届 - 2024年8月13日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过换届及提名议案[2] - 第八届监事会由3名监事组成[2] - 同意选举徐茹婧、谌灿霞为非职工代表监事候选人，任期三年[2] 候选人信息 - 徐茹婧1991年出生，现任第七届监事会主席，未持股[5] - 谌灿霞1975年出生，现任第七届监事会监事，未持股[6] 选举安排 - 选举非职工代表监事议案需提交股东大会，采用累积投票制[2]

董事会换届 - 公司于2024年8月13日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 选举非独立董事及独立董事候选人议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[4] - 第八届董事会董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股权结构 - 付小东间接控制公司控股股东78.6891%股权，间接控制公司股份147,045,953股，占总股本27.1118%[7] - 付小东直接持有公司股份15,536,813股，占总股本2.8646%[7] - 朱明直接持有公司股份164,093股[9] 人员情况 - 李杉现任公司多职，未持股，无任职限制[11][12] - 付小莉现任公司董事，与付小东为兄妹，未持股，无任职限制[14][15] - 付静现任公司多职，间接持股，与付小东为父女，无任职限制[16][17] - 傅瑜现任公司独立董事，未持股，与大股东无关联[19][20] - 郑瑞志现任公司独立董事，未持股，与大股东无关联[20][21][22] - 陈学军有相关资格和履历，未持股，与大股东无关联[23][24]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月5日14:00召开[1] - 股权登记日为8月29日[4] - 股东大会现场登记时间为9月3日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室[12] 议案信息 - 议案1应选非独立董事6人[7] - 议案2应选独立董事3人[7] - 议案3应选非职工代表监事2人[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月5日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] - 网络投票代码为362350，投票简称为科锐投票[27] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[32]

董事会提名 - 公司董事会提名郑瑞志为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈学军为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入76,184.06万元，同比下降10.11%[68] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,184.40万元，同比增长61.08%[68] - 公司2024年上半年在开关类、成套类、自动化类和变压器类产品研发方面取得进展[69] - 公司2024年上半年共取得56项试验报告，获得17项专利授权[70] - 公司2024年上半年研发投入为3,850.93万元，同比下降40.99%[72] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,279.21万元，同比改善62.23%[72] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2,116.73万元，同比下降152.34%[73] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,309.43万元，同比改善77.51%[74] - 公司2024年上半年配电及控制设备业务毛利率为18.56%，同比提升4.10个百分点[77] - 公司2024年上半年其他收益为1,781.16万元，同比增长99.00%[76] 主营业务 - 公司主要业务包括环网柜、箱式变电站、永磁真空开关设备等产品[13] - 公司正在研发智能型环网柜、智能模块化变电站、智能配电网自愈控制技术等新产品和技术[13] - 公司属于输配电及控制设备制造行业，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[34] - 公司聚焦电气设备制造，重点发展配电系统相关产品[41][42] - 公司积极布局IGBT、光储充氢技术，发展新能源业务和综合能源服务业务[44] - 公司研发生产的储能变流升压一体机、风电/光伏专用箱变等产品广泛应用于新能源领域[45][46] - 公司控股子公司在储能和氢能领域拥有多项核心技术和产品[45][46][47] - 公司制造业务采取订单驱动、以销定产的生产模式[48][49] 市场地位 - 公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一[57] - 公司拥有开关设备、变压器设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，具备较强的系统集成能力[58][63] - 公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,在一次设备和二次设备方面均投入了大量研发,拥有大量专利技术和科研成果[58][63] - 公司产品的差异化设计能力较强,能够针对客户特殊需求快速进行设计改进[58] - 公司拥有一支稳定且高水准的营销团队,深刻理解用户需求,积累了丰富经验[60][64] - 公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础,正加大拓展轨道交通、冶金等行业电网外系统的市场[65] - 公司第二大股东为国家电网公司直属科研单位,能为公司提供信息、技术和人才支持[66] - 公司产品在行业内具有较高声誉,技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评[63] - 公司在12kV环网柜和箱式变电站产量方面行业排名靠前[57] 行业发展 - 随着电力体制改革的持续推进，公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极布局IGBT、光储充氢技术[35] - 公司联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务[35] - 公司努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案[35] - 2023年全国电网工程建设完成投资5,277亿元，同比增长5.4%[36] - 2024年国家电网公司全年电网投资将超过6,000亿元，比去年新增711亿元[37] - 2024年1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3,441亿元，同比增长2.5%[37] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1,200万台左右充电桩接入能力[38] 公司发展战略 - 公司正在进行市场扩张和并购等新策略[7] - 公司未来发展战略和业绩指引[7] - 公司将不断积极扩充人才队伍，并采取各种措施稳定和激励人才队伍[1] - 公司将进一步梳理公司组织架构体系，持续推进公司内控规范实施工作[1] - 公司新业务商业模式及盈利模式均存在较大不确定性[1] - 公司将从收购源头开始控制风险，做好调查和比较，探索创新灵活的商业模式[1] - 公司的主导产品是中低压配电设备，受铜材、钢材等基础材料价格持续波动的影响[1] - 公司将通过分步骤投资或并购的方式来规避项目集中风险[1] - 公司将发挥初期投资或并购试验田的作用，及时根据市场变化调整策略[1] - 公司将不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态[1]

会议相关 - 北京科锐第七届监事会第三十次会议于2024年8月13日通讯召开[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][3] 换届选举 - 公司监事会将换届，提名徐茹婧、谌灿霞为非职工代表监事候选人[4][5] - 相关议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[6]