证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-078 北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 9 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 25 日以邮 件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长 付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京科锐集团股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，会议的召集、召 开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经 营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司推出第二期 ...

会议基本情况 - 北京科锐于2025年9月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [3] - 总参与股东155人 代表股份202,195,318股 占公司有表决权股份总数的39.5115% [3] - 现场参会股东2人 代表股份200,596,021股 占比39.1990% [3] - 网络投票股东153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [4] 中小股东参与情况 - 参与中小投资者153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [5] - 中小股东主要通过网络方式参与 现场参会主要为大股东 [3][4][5] 公司章程修订议案 - 《公司章程》修订议案获99.8742%高票通过 反对票仅0.1238% [7] - 中小股东对该议案支持率为84.0993% 反对比例15.6569% [7] - 该议案获得全面通过 符合公司治理规范要求 [7] 管理制度修订系列议案 - 股东会议事规则修订获99.8742%同意票 中小股东支持率84.0993% [8] - 董事会议事规则修订以相同比例获得通过 [9] - 独立董事制度修订获99.8687%同意票 中小股东支持率83.3990% [11] - 控股股东行为规范修订获99.8742%通过 [13][14] - 对外担保管理制度获99.8719%同意票 中小股东支持率83.7991% [16] - 关联交易决策制度获99.8741%通过 中小股东支持率84.0868% [16][17] - 投资决策管理制度获99.8741%同意票 中小股东支持率84.0805% [19] 法律合规确认 - 德恒律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [21] - 出席会议人员资格及召集人资格经确认为合法有效 [21] - 本次股东大会表决程序及表决结果被认定为合法有效 [21]

股东大会安排 - 2025年9月9日决定9月26日召开第二次临时股东大会[5] - 9月10日发布股东大会通知公告[5] - 现场会议9月26日14:00于北京科锐319会议室召开[6] - 网络投票时间为9月26日多个时段[6] 参会情况 - 155人代表202,195,318股参会，占比39.5115%[10] - 2人代表200,596,021股出席现场会议，占比39.1990%[10] - 153人代表1,599,297股网络投票，占比0.3125%[10] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99.8%，均获通过[13][16][19][22][26][28][30][33] - 各议案弃权股数3,900股，占比0.0019%[21][23][27][29][31] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[34] - 律师认为表决程序、结果合法有效[33][34]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月26日14:00召开，参会155人，代表股份202,195,318股，占比39.5115%[2] - 现场参会2人，代表股份200,596,021股，占比39.1990%[2] - 网络投票153人，代表股份1,599,297股，占比0.3125%[4] - 中小投资者153人，代表股份1,599,297股，占比0.3125%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意201,941,018股，占比99.8742%[6] - 《股东会议事规则》同意201,941,018股，占比99.8742%[8] - 《董事会议事规则》同意201,941,018股，占比99.8742%[11] - 《独立董事制度》同意201,929,818股，占比99.8687%[13] - 《控股股东及实际控制人行为规范》同意201,941,018股，占比99.8742%[16] - 《对外担保管理制度》同意201,936,218股，占比99.8719%[18] 其他 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序合法合规[25] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见[26] - 公告发布时间为2025年9月2日[ ]

股价与融资交易表现 - 9月17日公司股价上涨1.69% 成交额8434.90万元 [1] - 当日融资买入769.42万元 融资偿还1195.88万元 融资净流出426.46万元 [1] - 融资融券余额合计1.71亿元 融资余额占流通市值4.37% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额0.00元 处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数3.57万户 较上期减少7.01% [2] - 人均流通股14851股 较上期增加7.77% [2] - 招商量化精选持股302.32万股 较上期减少48.68万股 [3] - 中信保诚多策略新进持股290.00万股 位列第九大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入9.38亿元 同比增长23.10% [2] - 归母净利润1699.14万元 同比增长243.46% [2] 公司基本概况 - 主营业务为12kV配电及控制设备研发生产销售 [1] - 产品包括环网柜、箱式变电站、真空开关设备、故障指示器等 [1] - 收入构成：电气类产品96.21% 新能源工程服务类3.06% 其他业务0.74% [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3.96亿元 [3] - 近三年累计派现1535.21万元 [3]

担保事项概述 - 全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司与全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司在2025年度内相互提供联合体投标担保 最高担保额度均为16,000万元 担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月 [1] - 被担保方最近一期资产负债率均未超过70% [1] - 担保事项不构成关联担保 无需提交公司董事会和股东大会审议 [2] 被担保方基本情况 - 同源电力成立于2009年4月14日 注册资本5,000万元 为公司全资子公司 经营范围涵盖电力设施安装维修、建设工程设计及新能源技术服务等领域 [3][4] - 四川科锐成立于2020年11月3日 注册资本1,000万元 为公司通过全资子公司间接持有的全资二级子公司 主营业务包括电力设施安装及配电设备研发销售 [5] - 两家被担保方均不属于失信被执行人 [4][5] 担保财务影响 - 单笔担保额度占公司最近一期经审计净资产比例约9.47% [6][7] - 公司及控股子公司最近12个月内对外担保余额为5,973.78万元（不含本次） 占净资产3.54% [7] - 对合并报表外单位担保余额为78万元 占净资产0.05% 无逾期或诉讼担保 [7] 担保合规性 - 担保行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》要求 [7] - 担保有利于满足子公司日常经营需求 公司对子公司具有控制权能有效管理风险 [7] - 担保事项经子公司临时股东会审议通过 程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》 [1][2][7]

公司担保状况 - 公司不存在逾期担保事项 [2] - 公司不存在涉及诉讼担保事项 [2] - 公告发布时间为9月15日晚间 [2]

担保情况 - 2025年同源电力和四川科锐相互提供联合体投标担保，额度均不超16000万元，期限6个月[1] - 担保额度各占公司最近一期经审计净资产约9.47%[11] 公司持股 - 公司持有同源电力100%股权，其注册资本5000万元[4] - 公司通过子公司持有四川科锐100%股权，其注册资本1000万元[5][8] 业绩数据 - 2024年同源电力营收18140749.29元，净利润296641.67元；2025年1 - 6月营收8153100.09元，净利润 - 458430.84元[7] - 2024年四川科锐营收93991440.59元，净利润739999.57元；2025年1 - 6月营收13694590.95元，净利润1874875.35元[10] 其他数据 - 截至决议日，公司及控股子公司最近12个月内对外担保余额5973.78万元（不含本次），占比约3.54%[14] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额78万元，占比约0.05%，无逾期和涉诉担保[14]

公司治理 - 北京科锐第八届董事会第十五次会议审议通过多项议案 [2] - 董事会审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》 [2]

公司治理动态 - 北京科锐第八届监事会第九次会议于9月9日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》[2] - 会议同时审议通过其他多项议案[2]