证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-040 北京科锐集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年度报告》及摘要。为便 于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月15日（星 期四）15:00～17:00举行2024年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1、召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00～17:00 2025 年 4 月 29 日 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。 4、参与方式：本次说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会，或微信扫描以下二维码根据提示授权登录，即 ...

财务表现 - 2025年一季度营业收入达4.34亿元，同比增长60.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1056.11万元，实现同比扭亏为盈 [1] - 收入增长主要来自储能新能源行业相关业务 [1] 产品与技术 - 储能变流升压一体机是电化学储能系统核心部件，支持并网/离网模式 [1] - 高低压成套设备广泛应用于风电/光伏发电系统并网 [1] - 模块化变电站产品采用标准化设计，十余年来为新能源升压变电站首选技术 [1] - 子公司科锐博润SVG产品可用于新能源场站 [1] - 在研产品包括集中式储能PCS、组串式DC/DC储能PCS、户用光储一体机 [1] 发展战略 - 抓住电网市场投资加大机遇，提升技术能力并全面降低成本 [2] - 重点发展新能源业务，通过自主开发、EPC总包、系统集成等模式拓展 [2] - 完善专业团队建设，带动制造业务发展 [2] - 持续推进资本市场市值管理工作 [2]

文章核心观点 公司发布2024年年度报告披露提示性公告，介绍公司基本情况、业务、财务指标等信息，还提及重要事项如股权激励计划和权益分派方案 [18] 公司基本情况 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应到指定媒体阅读全文 [1] - 所有董事出席审议报告的董事会会议 [2] - 信永中和会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为此所 [3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以196,806,359为基数，每10股派发现金红利1.6元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [4] 公司业务情况 中高端人才访寻 - 针对中高端人才的招聘模式，为客户提供咨询、搜寻等服务，目标候选人是中高层管理人员等 [6] - 以“区域 + 职能 + 行业”矩阵式划分服务单位，业务覆盖传统和新兴行业，基于多种职能职位形成业务体系 [7] 招聘流程外包 - 以客户为导向、项目为建制的招聘解决方案服务，企业将部分或全部招聘流程外包给第三方 [8] - 公司提供端对端招聘流程外包业务，覆盖招聘全环节，是附加值高的主流模式 [9] 灵活用工 - 企业根据业务需求灵活调整员工数量和时间的人力资源管理方式，公司涉及岗位外包和兼职专家服务 [10] 技术服务 - 主要指人力资源产业互联平台（禾蛙）、人力资源SaaS云系列产品（科锐才到云）等产品 [11] 其他业务 - 包括传统劳务派遣、企业代理服务、咨询与调研、职业培训、转职服务等业务形式 [12] 重要事项 实施2023年限制性股票股权激励计划 - 2024年1月18日股东大会审议通过相关议案，1月19日确定为首次授予日，向95名激励对象授予407.26万股限制性股票，授予价格15.66元/股 [15] 实施2023年年度权益分派方案 - 以总股本196,806,359股为基数，每10股派0.80元现金，共分派15,744,508.72元，2024年7月11日实施完成 [16] 实施2023年限制性股票股权激励预留部分计划 - 2024年9月12日董事会和监事会审议通过相关议案，授予限制性股票预留授予45.39万股，授予价格由15.66元/股变更为15.58元/股 [17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入204,246.40万元，同比增4.58%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润3,920.89万元，同比增123.48%[11] - 2024年营业利润4,400.75万元，利润总额4,651.33万元，净利润3,969.44万元[12][13] - 2024年现金及现金等价物增减额为6,112.96万元[13] - 2024年总资产达289,042.86万元，较2023年增4.69%[13] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益为168,893.00万元，较2023年减0.44%[13] - 2024年每股收益0.074元，较2023年增124.03%[13] - 2024年经营活动现金流量净额为16,475.07万元，较2023年增392.53%[13] - 2024年加权平均净资产收益率为2.30%，较2023年升11.68个百分点[13] - 2024年总资产收益率为1.40%，较2023年升7.40个百分点[13] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴为7.2万元/年（税前）[27] 表决事项 - 董事薪酬方案4票赞成通过[28] - 独立董事薪酬方案6票赞成通过[28] - 监事薪酬方案9票赞成通过[29] - 高级管理人员薪酬方案4票赞成通过[29] - 《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》9票同意通过[32] - 《2025年第一季度报告》9票同意通过[35] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》9票同意通过[38] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》9票同意通过[41] 未来展望 - 公司将于2025年5月22日14:00召开2024年度股东大会[45]

内部控制审计 - 审计北京科锐公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

业绩总结 - 信永中和对北京科锐2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年各子公司期初占用资金余额10505.07万元，占用累计3435.00万元，利息162.85万元，偿还11702.92万元[14] - 2024年其他关联方期初占用3067.37万元，占用累计1813.17万元，偿还2262.50万元[14] - 2024年总计期初占用13572.91万元，占用累计5250.04万元，利息162.85万元，偿还13967.76万元[14]

投资与股权 - 2021年11月26日公司13770万元投资北京稳力，增资后持股63.40%[12] 业绩承诺与完成情况 - 2022 - 2024年承诺净利润分别不低于1000万、2000万、3000万，累计6000万[15] - 2022 - 2024年实际净利润分别为-978.29万、-1083.03万、-980.75万，累计-3042.07万[18] - 2022 - 2024年完成率均为0.00%[18] 其他业绩数据 - 2022 - 2024年累计实现营业收入2434.97万元[20] 补偿相关 - 补偿方为华稳力等，现金补偿不超4500万，承担连带责任[21][22] - 补偿方应在专项审计报告出具后90日内支付补偿款[22] 未来展望 - 公司推进北京稳力空压机和燃料电池系统产品项目落地[22] 技术研发 - 2022 - 2024年取得发明专利7项，实用新型专利1项，软件著作权4项[20]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会和1次股东大会[3] - 独立董事陈学军出席6次董事会和1次股东大会，无委托和缺席[5] - 陈学军任职期间召集参加审计委员会会议3次[6] 审计相关 - 提议续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[6][9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[13] - 报告经审议通过，董监高签署书面确认意见[13] 其他事项 - 公司与关联方发生小额日常关联交易，未达审议及披露标准[12] - 2024年陈学军现场工作7天[10] - 公司2024年无其他需重点关注事项[14]

公司基本信息 - 公司于2010年2月3日在深圳证券交易所上市，首次发行2700万股[6] - 公司注册资本为542331351元，股份总数为542331351股[7][14] 股份相关规定 - 特定情形收购本公司股份，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数25%[21] - 董监高、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司[21] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会对违规董高诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东大会审议[31] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会10日内反馈召开临时股东大会提议[37][38] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[82] - 董事会行使多项职权，部分事项需三分之二以上董事出席会议决议同意[84] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[89] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[93] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，设主席1人，任期三年[107] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等[112][113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司现金分红每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年平均可分配利润的30%[115] 其他规定 - 公司通知以邮件等方式送出的送达日期规定[127] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[142][143] - 章程由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起实施[143]

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭随英） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭随英，1966 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历；中国注册会计师资格（CPA）、中国注册资产评估师资格、高级会计师； 自2021年3月起担任公司第七届董事会独立董事，2024年9月任期届满后离任，不 再担任公司独立董事。本人现任职于陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙） 兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人担任公司独立董事期间任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大 ...