套期保值业务概况 - 目的是规避铜价波动风险，控制生产成本[1] - 保值品种为与生产经营相关的大宗原材料如铜[2] - 保值市场为上海期货交易所[3] 业务限制 - 保值数量不超实际生产需采购数量的100%[3] - 保证金合计不超1500万元，最高合约价值不超4500万元[4] - 业务期间为自董事会审议通过之日起一年[4] 资金与风险 - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] - 存在市场、流动性等风险[7] - 采取匹配业务规模等风险控制措施[9] 会计处理 - 按相关会计准则执行[11]

业务决策 - 开展商品期货期权套期保值业务，保证金不超1500万元，合约价值不超4500万元，期限一年[1] - 使用不超2亿元闲置自有资金投资理财，期限12个月[3][4] 会议情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年3月14日通讯召开，通知3月11日送达[1] - 会议应到、实到监事3名，由徐茹婧主持[1] 决议结果 - 两项业务议案均3票同意通过[2][5]

业务决策 - 开展商品期货期权套期保值业务，保证金不超1500万元，最高合约价值不超4500万元，期限1年[1] - 使用不超2亿元闲置自有资金投资理财，期限12个月，品种不含衍生品，资金可循环滚动[4][5] 会议情况 - 第八届董事会第八次会议于2025年3月14日通讯召开，董事长付小东主持[1] - 会议通知3月11日以邮件及微信送达，应到实到董事均为9名[1] 议案表决 - 商品期货期权套期保值业务议案、闲置资金投资理财议案表决均9票同意、0反对、0弃权[3][6]

公司名称变更 - 2025年2月5日股东大会通过变更公司名称及修订章程议案[1] - 变更后中文为北京科锐集团股份有限公司，英文为Beijing Creative Group Co., Ltd[2] - 2025年3月12日完成变更及备案登记手续[6] 公司基本信息 - 注册资本54,233.1351万元人民币[6] - 法定代表人为付小东[6] - 成立日期为1993年07月17日[6] 变更原因及影响 - 变更名称为实现集团化管理，增强竞争力[3] - 主营业务未变，证券简称和代码不变[2][4]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 2024年10月22日首次回购[2] - 截至2025年2月28日，累计回购13348592股，占总股本2.46%[3] - 截至2025年2月28日，成交总金额77506174.94元[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合《回购指引》规定[5] - 未在特定重大事项期间回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

业绩相关 - 公司在南方电网招标预估中标4.86亿元[2] - 预估中标金额占2023年营收24.88%[4] - 项目将对2025年及以后业绩产生积极影响[4] 项目情况 - 中标产品含多种设备[2] - 已全部收到《中标通知书》[3] - 尚未签订正式合同，存在不确定性[5][6]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购13348592股，占总股本2.46%[3] - 最高成交价6.14元/股，最低5.36元/股，成交77506174.94元[3] 其他情况 - 回购资金为自有资金，未超上限，合规操作并将披露信息[3][5][6]

参会股东情况 - 232人代表202,335,609股，占比39.2278%[3] - 现场2人代表200,596,021股，占比38.8905%[3] - 网络投票230人代表1,739,588股，占比0.3373%[4] - 中小投资者230人代表1,739,588股，占比0.3373%[5] 议案表决情况 - 变更公司名称议案同意202,042,249股，占比99.8550%[6] - 2025年度授信额度议案同意202,027,635股，占比99.8478%[8] - 2025年度担保计划议案同意201,999,035股，占比99.8337%[11] 中小股东议案表决情况 - 变更公司名称议案中小股东同意1,446,228股，占比83.1362%[6] - 2025年度授信额度议案中小股东同意1,431,614股，占比82.2962%[9] - 2025年度担保计划议案中小股东同意1,403,014股，占比80.6521%[11]

会议安排 - 2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议，决定2月5日开临时股东大会[5] - 1月17日在深交所和巨潮资讯网发股东大会通知公告[6] - 股东大会2月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 232人参加股东大会，代表202,335,609股，占比39.2278%[11] - 2人出席现场会议，代表200,596,021股，占比38.8905%[11] - 230人网络投票，代表1,739,588股，占比0.3373%[11] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》同意202,042,249股，占比99.8550%[15] - 《关于2025年度授信额度的议案》同意202,027,635股，占比99.8478%[17] - 《关于2025年度担保计划的议案》获通过，同意201,999,035股，占比99.8337%[20][21] 律师意见 - 股东大会表决程序、结果合法有效[21] - 股东大会召集、召开程序合规，出席及召集人资格有效[22]

股份质押 - 控股股东科锐北方本次解除质押110,284,465股，占其所持75.00%，占总股本20.34%[1] - 质押起始于2020年12月14日，解除于2025年1月24日，质权人为恒丰银行西安分行[1] 股东持股 - 截至披露日，科锐北方持股147,045,953股，比例27.11%，累计质押0[1] - 付小东持股15,536,813股，比例2.86%，累计质押0[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股162,582,766股，比例29.98%，累计质押0[1] 后续情况 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人股份无质押、冻结情况[3]