业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 4000万元，上年同期亏损16702.31万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2800万元 - 3800万元，上年同期亏损19121.24万元[2] - 基本每股收益预计盈利0.0568元/股 - 0.0758元/股，上年同期亏损0.3080元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经预审计[3] - 本次业绩预告为初步测算结果，具体以《2024年度报告》为准[5] 业绩变化情况 - 本报告期公司经营业绩扭亏为盈[4] 业绩变化原因 - 公司开拓新能源等行业市场业务，优化营销策略，营业收入同比增长[4] - 公司加强成本优化，本年产品毛利率较上年同期提升[4] 上年度亏损原因 - 上年度亏损因营业收入低及计提子公司商誉等资产减值准备[4]

公司名称及章程 - 拟变更公司中文和英文名称并修订《公司章程》[1] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 授信与担保 - 2025年拟申请不超17.5亿元综合授信业务[4] - 2025年拟为子公司提供不超2.3亿元连带责任保证[8] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][10] 会议表决 - 三项议案监事会表决均全票通过[2][6][9]

公司基本信息 - 公司于2010年2月3日在深圳证券交易所上市，首次发行2700万股[6] - 公司注册资本为人民币542331351元，股份总数为542331351股[7][12] - 公司设立时，股本总额为7470万股，每股面值1元，发起人股东共6名[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 公司收购股份用于减少注册资本的，10日内注销；其他情形按规定处理[15] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，否则可诉讼[18] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[21] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会诉讼[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定人员提议[81] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[85][86] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，设主席1人[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[100] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告等[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[104] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%或最近三年累计不少于30%[107] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[117] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人并公告[125][126]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月5日14:00[1][3] - 股权登记日为2025年1月22日[4] - 股东大会现场登记时间为2025年1月24日9:00 - 16:30[10] 投票时间 - 网络投票时间为2月5日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[3][27][28] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室[4][5] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室[11] 审议议案 - 拟变更公司名称并修订《公司章程》、2025年度授信额度、2025年度担保计划[7] 投票规则 - 议案1.00需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] - 网络投票代码为362350，简称科锐投票[26] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，按流程操作[28][29]

名称及章程变更 - 公司拟变更中文和英文名称并修订《公司章程》[1] - 变更名称及修订章程议案待2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟申请不超17.5亿元综合授信[4] - 2025年拟为子公司提供不超2.3亿元连带责任保证[8] - 授信额度和担保计划议案待临时股东大会审议[6][7][9][10] 股东大会 - 公司定于2025年2月5日召开第一次临时股东大会[11] - 召开股东大会议案已获董事通过[12]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[1] - 回购价不超7.26元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 2024年10月22日首次回购[1] - 截至2025年1月14日，累计回购11108092股，占比2.05%[2] - 截至2025年1月14日，成交金额64264977.23元[2] 其他情况 - 回购资金为自有资金，未超限价[2] - 未在特定重大事项期间回购[4] - 以集中竞价交易回购符合要求[5] - 后续按规定履行信息披露义务[5]

公司股权结构 - 重庆市合川区科锐新能源科技有限公司由北京科锐间接全资持股 [1] 公司成立信息 - 重庆市合川区科锐新能源科技有限公司近日成立 法定代表人为冯爱华 注册资本为100万元 [2] - 公司经营范围包括太阳能发电技术服务 智能输配电及控制设备销售 光伏设备及元器件销售 电子元器件制造 集中式快速充电站 电动自行车销售等 [2] 行业布局 - 公司业务涉及新能源领域 包括太阳能发电 光伏设备 充电站等 显示出在新能源行业的多元化布局 [2]

基金投资 - 柏纳启航企业基金总规模10亿元，公司认缴出资1.35亿元[2] 判决结果 - 2024年5月一审判决公司2022年11月9日退伙，柏纳启航十日内退还4050万元及逾期利息[6][7] - 二审维持一审部分判决，撤销部分项[9] - 天润启航、柏纳创投、山西风光无限十日内向公司支付罚息[9] - 深圳柏纳对上述三方债务承担连带责任[9] 费用负担 - 一审案件受理费和保全费，公司与六被告按不同比例负担[8][10] - 二审案件受理费公司需负担255950.25元[11] 不确定性 - 判决最终执行、投资款收回时间和金额不确定[1][12] - 暂无法预计对公司财务报表的影响[12] - 公司是否申请再审不确定[12] 其他 - 本次退出不构成关联交易和重大资产重组[12] - 公告日期为2024年12月16日[16]

公司数据 - 航空港能源注册资本20000万元，股东出资比例100%[3] - 2024年10月31日航空港能源资产总额65680.81万元，负债48660.04万元，净资产17020.77万元[4] - 2024年1 - 10月航空港能源营业收入1153.05万元，净利润20.77万元[5] - 兴港电力注册资本60000万元[6] - 2024年8月31日兴港电力资产总额140746.32万元，负债84029.74万元，净资产56716.58万元[10] - 2024年1 - 8月兴港电力营业收入34254.44万元，净利润289.19万元[10] - 兴港电力股东全部权益评估值为61013.24万元[12] 股权交易 - 公司拟1220.26万元转让兴港电力2%股权[1] - 交易后航空港能源对兴港电力出资比例从68%升至70%，科锐能源降至0%[8] - 兴港电力股东全部权益收益法评估增值率9.99%，资产基础法增值率7.58%[11][12] - 本次转让2%股权涉及的部分权益价值为1220.26万元[14] - 股权转让价款分两期支付，第一期支付50%，第二期支付剩余款项[17] - 若乙方未按约定支付股权转让款，按每日万分之五支付违约金[17] - 若甲方未按约定协助办理股权变更登记，按日万分之五支付违约金[18] - 股权交割日为办理股东变更登记之日[21] - 过渡期内公司资产增值与减值由乙方承担[21] - 经市场监督管理机构同意并办理股东变更登记后，乙方按出资比例及章程规定享有公司利润与分担亏损[21] 交易影响 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况[27] - 本次转让股权是为优化公司产业布局与资源配置，提升运营效率和盈利能力[28] - 本次股权转让不会对公司经营成果及财务状况造成重大影响[28]

公司会议 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年12月3日9:00通讯召开[1] - 本次会议应到董事9名，实到9名[1] 股权交易 - 全资子公司科锐能源以1220.26万元转让兴港电力2%股权[1] - 转让后科锐能源不再持有兴港电力股权[1] - 《关于转让兴港电力股权议案》9票同意、0反对、0弃权[2]