公司股份回购执行情况 - 公司于2025年12月31日通过集中竞价交易方式实施了首次股份回购 [1] - 本次回购股份数量为77.57万股，约占公司目前总股本的0.14% [1] - 回购成交价格区间为每股人民币8.09元至8.18元 [1] 回购交易财务细节 - 本次回购成交总金额为632.21万元人民币，资金来源为公司自有资金 [1] - 回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限每股9.90元 [1] - 截至2025年12月31日，公司累计回购股份77.57万股，累计成交金额为632.21万元 [1] 后续计划与信息披露 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案 [1] - 公司承诺将就回购进展及时履行信息披露义务 [1]

公司战略与投资决策 - 公司董事会全票通过决议，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司出资8万欧元，与Greenova Energy Limited在爱尔兰合资设立海外二级控股子公司[1][3] - 本次对外投资旨在开拓海外新能源领域业务布局，推动公司国际化发展战略，符合公司整体战略规划[1][6][22] - 投资金额为8万欧元，全资子公司科锐能管出资占比80%，交易对手方Greenova Energy Limited出资占比20%[1][6] 投资主体与交易对手方 - 投资主体为公司的全资子公司北京科锐能源管理有限公司，注册资本为20,000万元人民币，公司持有其100%股权[7] - 交易对手方为Greenova Energy Limited，是一家注册于爱尔兰的公司，注册资本10万欧元，由Wei Liu女士100%持股，主营业务为新能源项目开发、投资、管理及咨询[9][10] - 交易对手方与公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人[11] 标的公司基本情况 - 拟设立的合资公司暂定名为Creative Energy Investments (Europe) Limited，中文名为科锐能源欧洲投资有限公司，注册于爱尔兰[12] - 合资公司注册资本为10万欧元，主营业务为能源投资和管理、设备进出口、咨询服务等[13] - 股权结构为：科锐能管出资8万欧元占比80%，Greenova Energy Limited出资2万欧元占比20%[13] 公司治理与合作协议 - 合资公司董事会由3名董事组成，科锐能管指派2名董事（其中1人任董事长），交易对手方指派1名董事[18] - 合资公司总经理由交易对手方提名并经董事会任命，全面负责日常运营；财务负责人由科锐能管提名并经董事会任命，负责资金与财务工作[18][19] - 双方签署的《合作投资框架协议》合作宗旨为结合融资专业与项目管理，推动国际清洁能源投资平台化运作，以实现股东投资价值最大化[15] 投资目的与财务影响 - 本次投资有利于公司未来拓展国际业务，完善产业布局，提高综合竞争能力，促进长期持续发展[22] - 投资设立的海外二级控股子公司将纳入公司合并报表范围[22] - 投资资金来源为自有或自筹资金，公司认为不会对财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响[22] 投资审批与后续步骤 - 本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议[6] - 投资尚需在注册地办理登记注册，并在中国相关政府部门履行必要的登记、备案手续，包括但不限于发改委、商务部门的ODI相关批准、核准或备案登记[6][15]

公司战略与投资 - 北京科锐全资子公司科锐能管拟出资8万欧元，与Greenova Energy Limited共同在爱尔兰投资设立合资公司Creative Energy Investments (Europe) Limited [1] - 科锐能管在合资公司中出资占比80%，Greenova Energy Limited出资占比20% [1] - 此次投资旨在开拓海外新能源领域业务布局，符合公司整体战略规划 [1]

公司动态 - 北京科锐于2025年12月29日以通讯方式召开第八届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》 [1] - 截至新闻发稿时，北京科锐的股票收盘价为8.4元，总市值为46亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于配电及控制设备业务，该业务占比高达99.55% [1] - 其他业务收入占比仅为0.45% [1]

公司投资动态 - 北京科锐全资子公司北京科锐能源管理有限公司拟在爱尔兰投资设立合资公司Creative Energy Investments (Europe) Limited [1] - 本次投资总额为8万欧元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 科锐能管出资占比80%，对应出资额为6.4万欧元 [1] - 合作方Greenova Energy Limited出资占比20%，对应出资额为1.6万欧元 [1] 合资公司结构 - 合资公司为北京科锐与Greenova Energy Limited共同新设 [1] - 北京科锐通过其全资子公司科锐能管持有合资公司80%的股权，处于控股地位 [1] - 合资公司注册地为爱尔兰 [1]

投资信息 - 科锐能管出资8万欧元与Greenova在爱尔兰设合资公司，占比80%[1] - 科锐能管注册资本2亿人民币，公司持股100%[3] - Greenova注册资本10万欧元，Wei Liu女士持股100%[6] 公司架构 - 标的公司董事会3人，甲方指派2人，乙方指派1人[15] - 标的公司总经理由乙方提名，财务负责人由甲方提名[15][16] 其他要点 - 《合作投资框架协议》有效期二年[18] - 投资目的是拓展海外市场，推动国际化战略[19] - 投资需海外登记注册及审批，有不确定性和运营风险[21]

市场扩张和并购 - 全资子公司北京科锐能源管理有限公司拟出资8万欧元与Greenova Energy Limited在爱尔兰新设合资公司[1] - 北京科锐能源管理有限公司出资占比80%，Greenova Energy Limited出资占比20%[1] - 全体董事通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》[3]

北京科锐第二期员工持股计划第一次持有人大会决议 - 公司第二期员工持股计划于2025年12月18日以通讯方式召开第一次持有人大会 会议应到持有人37名 实到37名 代表员工持股计划份额112,860,000份 所有议案均获全票通过 同意份额占比100% [1][2][3][6] 员工持股计划管理委员会的设立与构成 - 为便于日常监督管理 会议决议设立第二期员工持股计划管理委员会 管理委员会对持有人会议负责 是计划的日常监督管理机构 [1] - 管理委员会由3名委员组成 设主任1人 委员由持有人会议选举产生 主任由委员会过半数选举产生 任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 会议选举朱明 王艳 胡炳东三人为管理委员会委员 朱明现任公司董事 总经理 王艳现任公司副总经理 综合管理中心副主任 工会主席 胡炳东现任人力资源部经理 三人与公司主要股东及高管无其他关联关系 [3] - 在随后的管理委员会会议中 选举朱明为管理委员会主任委员 [3] 授予管理委员会的职权范围 - 持有人大会授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 授权有效期自本次会议批准之日起至计划终止之日 [6] - 授权职责广泛 包括负责召集持有人会议 管理计划相关账户 代表持有人进行日常管理及行使股东权利 [4] - 管理委员会负责管理计划利益分配 决定持有人资格取消及份额处理事宜 并可经授权向董事会建议增加持有人 [5] - 管理委员会有权决定计划份额的回收 承接及收益兑现 办理份额继承登记 [5] - 在锁定期届满后 管理委员会经授权可出售公司股票变现 或将闲置资金投资于低风险理财产品或购买本公司股票 [5] - 管理委员会可代表计划签署文件 决定是否参与公司配股 增发 可转债等融资活动 并负责计划的最终清算和财产分配 [5]

员工持股计划会议 - 2025年12月18日召开第二期员工持股计划第一次持有人大会，37人到齐，代表份额112,860,000份[1] - 同意设立管理委员会，由3名委员组成，朱明等当选，朱明任主任[2][3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权自批准至计划终止有效[5][6] - 三项议案表决同意均为112,860,000份，占比100%[2][4][6]

公司担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司最近12个月内对外担保（含对子公司担保）余额为7217.16万元，占公司最近一期经审计净资产约4.27% [1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为78万元，占公司最近一期经审计净资产约0.05% [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项 [1]