会议相关 - 北京科锐第七届监事会第三十次会议于2024年8月13日通讯召开[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][3] 换届选举 - 公司监事会将换届，提名徐茹婧、谌灿霞为非职工代表监事候选人[4][5] - 相关议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[6]

资金往来 - 控股股东2024年半年度期初往来资金余额0.47万元，累计发生0.93万元，期末余额0.93万元[3] - 子公司郑州空港科锐期初余额50万元，偿还0.82万元，期末余额50万元[3] - 子公司厦门科锐能源期初、期末余额均为500万元[3] - 子公司锐申力设备期初余额4455.07万元，偿还2184.37万元，期末余额2270.7万元[3] - 子公司杭州平旦科技期初余额300万元，累计发生200万元，利息6.14万元，偿还356.14万元，期末余额150万元[3] - 子公司四川科锐锐意期初余额5200万元，累计发生2000万元，利息95.45万元，偿还5595.45万元，期末余额1700万元[3] - 联营企业北京科锐能源应收账款期初余额1662.4万元，累计发生428.15万元，偿还850.87万元，期末余额1239.67万元[4] - 联营企业北京科锐屹新应收账款期初余额932.48万元，累计发生711.04万元，偿还551.74万元，期末余额1091.78万元[4] - 股东中国申力科学研究院应收账款期初、期末余额均为3.24万元[4] - 联营企业河南科锐开新预付账款期初、期末余额均为20万元[5] - 北京科锐屹拓期初余额13.33，累计发生10.00，期末余额23.33[6] - 河南科锐创新期初余额159.06，累计发生147.68，期末余额306.74[6] - 陕西科锐综合期初余额9.17，累计发生5.00，偿还9.17，期末余额5.00[6] 总体数据 - 公司2024年半年期初往来资金总计余额为13,572.91[6] - 公司2024年半年度往来累计发生金额总计为3,552.01[6] - 公司2024年半年度往来资金利息总计为102.41[6] - 公司2024年半年度偿还累计发生金额总计为9,657.48[6] - 公司2024年半年期末往来资金总计余额为7,569.84[6]

业绩相关 - 公司在南方电网2024年配网设备第一批框架招标预估中标2.79亿元[2][3] - 预估中标金额占2023年经审计营收14.29%[3] 项目情况 - 中标产品含10kV多种变压器等设备[2] - 已全部收到《中标通知书》，未签正式合同[2][4] - 合同执行金额或有差异，履行受因素影响[5][6]

市场扩张和并购 - 公司以98万元受让同源电力49%股权，持股比例变为100%[1] - 公司以4700万元对同源电力增资，注册资本增至5000万元[2] 决策通过 - 董事会9名董事全票通过购买股权并增资议案[3]

市场扩张和并购 - 公司拟98万元受让同源电力49%股权，受让后持股100%[1] - 受让完成后拟4700万元对同源电力增资，注册资本增至5000万元[1] - 冯爱华、余正洋分别转让35.77%、13.23%股权给公司[14] 业绩总结 - 2024年6月30日同源电力资产679.14万元，负债626.88万元，净资产52.26万元[9] - 2024年1 - 6月同源电力营收542.13万元，利润总额 - 66.38万元，净利润 - 65.85万元[9] 数据评估 - 以2024年6月30日为基准，收益法和成本法评估结果差异158.35万元，差异率307.42%[9] - 同源电力股东全部权益评估值209.86万元，比净资产账面值增值157.60万元，增值率301.57%[12] 交易安排 - 协议签署20日内，公司向冯爱华、余正洋分别支付71.54万、26.46万元[17] - 股权交割及工商变更需在2024年8月31日前完成[19] - 过渡期盈亏由乙方承担[20][21] 其他 - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次受让股权并增资价款用自有资金，不影响财务状况[41]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十八次会议于2024年7月18日15：30召开[1] - 会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致[1] - 该议案经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过[3] - 全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案[4] 后续安排 - 《关于聘任公司董事会秘书的公告》将在指定媒体披露[2] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[5] - 董事会提名委员会2024年第二次会议决议[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月18日14:00召开[3] - 参会11人代表股份216,443,760股，占比40.9044%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度新增担保计划的议案》同意216,419,360股，占比99.9887%[7] - 中小股东表决该议案同意286,526股，占比92.1525%[7] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[9]

股东大会安排 - 2024年6月28日决定7月18日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 6月29日发布股东大会通知公告[6] - 现场会议7月18日14:00于北京科锐319会议室召开[7] - 网络投票时间为7月18日多个时段[7] 参会情况 - 参加股东大会共11人，代表216,443,760股，占40.9044%[11] - 现场3人，代表216,132,834股，占40.8457%[11] - 网络投票8人，代表310,926股，占0.0588%[11] 议案表决 - 《关于2024年度新增担保计划的议案》，同意216,419,360股，占99.9887%[14] - 中小股东同意286,526股，占92.1525%[15] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

人事变动 - 2024年7月18日公司聘任付静为董事会秘书[1] 人员信息 - 付静1994年出生，有财务等专业知识，已取得深交所培训证明[4] - 付静现任公司多职务，曾任职华能新能源分公司[4] - 付静间接持股，与付小东、付小莉有关联[5] - 付静联系方式：电话010 - 62981321等[2]

业绩相关 - 预估中标南方电网项目金额约2.79亿元[2] - 预估中标金额占2023年营收14.29%[4] - 年初至公告日累计中标6.72亿元，占2023年营收34.39%[4] 中标详情 - 10kV SCB干式变压器（贵州海南包1）预中标比例100%[2] - 10kV非晶合金油浸式配电变压器（全网包10）预中标比例6%[2] - 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）（全网包10kV 7）预中标比例5.6%[2] - 10kV组合式变电站（美式）（广东包4）预中标比例11.5%[2] - 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）（广西深圳包1）预中标比例60%[2] - 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（广州包4）预中标比例14%[2] 未来进展 - 南方电网项目中标公示期至2024年7月12日，未取得通知书和签合同[5]