公司治理结构 - 公司第八届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 公司第八届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 股权结构 - 申威持股369,132股，占总股本0.07%[6] - 安志钢持股387,255股，占总股本0.07%[6] - 王建持股399,960股，占总股本0.07%[6] - 付小东间接控制147,045,953股，占总股本27.1118%[11] - 付小东直接持有15,536,813股，占总股本2.8646%[11] - 付小东通过陕煤运销间接控制控股股东78.6891%股权[11] - 朱明直接持有164,093股[15] - 赵孟哲直接持有5600股[33] 重要会议 - 公司于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 公司于2024年9月4日召开临时职工代表大会[1] 人员任职 - 朱明任第八届董事会董事、总经理[14] - 李杉任第八届董事会董事、副总经理、财务总监[16] - 付小莉任第八届董事会董事[18] - 付静任第八届董事会董事、董事会秘书等职[21] - 傅瑜任第八届董事会独立董事[24] - 郑瑞志任第八届董事会独立董事[27] - 陈学军任第八届董事会独立董事[28] - 徐茹婧任第八届监事会监事会主席[30] - 谌灿霞任第八届监事会监事[31] - 赵孟哲任第八届监事会职工代表监事[33] - 姜德璋任副总经理、智能制造中心总经理[35] - 王艳任副总经理等职务[36]

董事会选举 - 选举付小东为公司第八届董事会董事长[1][2] - 选举张礼慧为公司第八届董事会副董事长[3][4] - 选举公司第八届董事会专门委员会委员[9] 人员聘任 - 续聘朱明为公司总经理，李杉为副总经理、财务总监，付静为董事会秘书[5][8] - 聘任姜德璋、王艳为副总经理[5] 会议信息 - 北京科锐第八届董事会第一次会议于2024年9月5日16:00召开[1] - 聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过[7] 备查文件 - 包括董事会决议等相关决议[10]

人事变动 - 2021年10月30日起董事长付小东代行董事会秘书职责[1] - 2024年7月18日完成董事会秘书聘任工作[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所《股票上市规则（2024年修订）》相关规定[1]

股份与资本变更 - 2023年11月24日股东大会通过注销部分回购股份等议案[1] - 2023年11月30日完成37,660股股份注销手续[2] - 总股本由542,369,011股变为542,331,351股[2] - 注册资本由542,369,011元变为542,331,351元[2] - 完成减少注册资本工商变更及章程备案[2]

市场扩张和并购 - 公司以98万元受让同源电力49%股权，持股比例变为100%[1] - 公司以4700万元对同源电力增资，其注册资本增至5000万元[1] - 购买控股子公司少数股东股权并增资完成工商变更登记[2]

会议相关 - 2024年8月13日召开第七届董事会第四十次会议[1] - 全体董事通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 董事会提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[3][7][9] - 公司定于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[10] - 全体董事通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[10][11] 股权相关 - 付小东间接控制公司控股股东78.6891%股权，间接持股147,045,953股，占总股本27.1118%[16] - 付小东直接持有公司股份15,536,813股，占总股本2.8646%[16] - 朱明直接持有公司股份164,093股，间接持股[18] 人员相关 - 付静现任公司多职，曾任华能陕西发电新能源分公司物资专员[26] - 傅瑜、郑瑞志、陈学军为第七届董事会独立董事，已取得相关资格证书，未持股[29][30][31][33][34]

独立董事提名 - 傅瑜被提名为北京科锐第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名傅瑜为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 陈学军被提名为北京科锐第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[36][38] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑瑞志作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 提名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...