深圳赫美集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郭淑娟、赵亦希、李国敏及换届离任的独立董事李 玉敏、周亮亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月十六日 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项审核报告 ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2025 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩䈤᰾ ՇՊᆇ˄2026˅ㅜ 04863 ਧ ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕ лㆰ〠"䎛㖾䳶ഒ"˅2025 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪ 㺘ˈ2025 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘৺ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2026 ᒤ 04 ᴸ 16 ᰕࠪާҶՇՊᆇ˄2026˅ㅜ 04860 ਧljᇑ䇑ᣕNJDŽ 目 家 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 附件 | 3-5 | ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧ——кᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆ ᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJⲴ㾱≲ԕ৺৲➗␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷই ㅜ 1 ਧ——ъ࣑࣎⨶NJ㿴ᇊⲴ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵ ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于举办 2025 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-022 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 深圳赫美集团股份有限公司 二、参加人员 关于举办2025年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 20 日在 深圳证券交易所及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 8 日（星期 五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳赫美集团股份 有限公司 2025 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-020 深圳赫美集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开 公司第七届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。 关于公司董事报酬情况详见《2025 年年度报告》"第四节 公司治理、环境 和社会"第四部分之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"，该事项已经公司 2026 年第一次薪酬 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-019 深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2026 年度 审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 3、业务规模 1 深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33 万元，证券业务收入为人民 币 16,775.78 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告 注册资本：3000 万元 执行事务合伙人：陆士敏 基本情况：众华事务所成立于 1998 年 12 月 23 日，截至 2025 年末，众华事务所在全国 设立 10 所分所，拥有合伙人 76 人、注册会计师 343 人，非注册会计师从业人员 751 人。 承办机构：公司审计业务由众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具体承办。 深圳分所情况：深圳分所于 2012 年成立，负责人为郝世明，注册地址为深圳市南山区 桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场 1.2 号研发楼 1 号楼 1707。深圳分所拥有注册会 计师 17 名，非注册会计师从业人员 37 名。 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 根据国家《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选 聘制度》，审计委员会对公司年报审计会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，现将评 估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、 ...

| 附件：深圳赫美集团股份有限公司 | 2025 | | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 | 年期 | 年度占用 2025 | 年度占 2025 | 2025 | 年度 | 年期 2025 | 占用形 | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 初占用资 金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息（如有） | | 偿还累计 发生金额 | 末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | 其附属企业 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | 小 计 | ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-021 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第七届董事会第二次会议决定于 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区粤海街 道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203 公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 7、出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独立 董事专门会议于 2026 年 4 月 16 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举郭淑娟女士召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事项 进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度 控股股东及其他关联方资金占用以及公司对外担保情况的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及公司《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们对公司报告期内的控股 股东及其关联方资金占用情况及对外担保的情况进行了核查： 公司及合并报表范围内的子公司报告期内不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情形，也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-016 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度 总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度 董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 年度股东会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn。 公司《2025 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2025 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度 内部控制自我评价报告的议案》。 深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...