深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周亮亮，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、 拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师，现担任上海 至合律师事务所律师。2023 年 1 月 4 日起，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、董事会专门委员会会议、 独立董事专门会议及股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策 发挥积极作用。 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳赫美集团股份有限公司 经核查独立董事李玉敏、赵亦希、周亮亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李玉敏、赵亦希、周亮亮的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-010 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对部分可能发生减值的资产计提相应的减 值准备以及对部分存货和固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用减 值损失及资产减值损失的项目计提减值准备，对符合核销条件确认形成损失的资 产予以核销。 2、本 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司内部控 制指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赫美集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-016 深圳赫美集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下： 一、 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员报酬情况详见《2024 年年度报 告》第四节，该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 二、 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事，按照在公司担任的具体职务领取职务薪酬；不在 公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，按照其为公司履行职务所产生的差 旅费据实报销。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准 10 万元/年（含税）。 2、监事薪 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 众华事务所成立于 1998 年 12 月 23 日，总所位于上海，注册地址是上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，注册资本 2620 万元，执行事务合伙人为陆士敏。 截止 2024 年末，众华事务所在全国设立 10 所分所，拥有合伙人 68 人、注册会计师 359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司审计客户 73 家。 3、风险承担能力水平 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿 限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 二、续聘会计师事务所履行的程序 1、2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会对众华事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳赫美集团股份有限公司 1 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实 维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董 事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 2024 年度监事会的主要工作情况 2024 年公司第六届监事会共召开 5 次会议,会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | | | 召开时间 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-018 深圳赫美集团股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 深圳证券交易所及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日 （星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳赫美集 团股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 根据国家《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选 聘制度》，审计委员会对公司年报审计会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，现将评 估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 注册资本：2620 万元 执行事务合伙人：陆士敏 基本情况：众华事务所成立于 1998 年 12 月 23 日，截止 2024 年末，众华事务所在全国 设立 10 所分所，拥有合伙人 68 人、注册会计师 359 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司审计客户 73 家。 承办机构：公司审计业务由众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具体承办。 深圳分所情况：深圳分所于 2012 年成立，负责人为郝世明，注册地址为深圳市南山区 桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场 1.2 号研发楼 1 号楼 1707。深圳分所 ...