关联交易金额 - 2025年度公司全资子公司与沧海奥兰预计关联交易资金总额不超999.37万元[2] - 2025年度公司控股子公司与鹏飞集团等预计关联交易资金总额不超65,536.25万元[3] - 2025年度公司及控股子公司预计与关联方关联交易金额合计不超66,535.62万元[3] - 2025年1 - 12月公司与关联方日常关联交易金额预计不超66,535.62万元[21] 采购与销售金额 - 2025年向沧海奥兰采购相关服务预计金额145.06万元，截至2024年11月30日实际发生125.57万元[6] - 2025年向盛世富源采购LNG、氢气等商品预计金额55,336.82万元，截至2024年11月30日实际发生9,444.17万元[7] - 2025年向关联人销售商品或服务预计金额9,376.88万元，截至2024年11月30日实际发生788.48万元[7] 2024年采购差异 - 2024年1 - 11月向沧海奥兰采购相关服务实际发生与预计金额差异-49.77%[10] - 2024年1 - 11月向盛世富源采购LNG实际发生与预计金额差异-30.92%[10] - 2024年1 - 11月向盛世富源采购氢气实际发生与预计金额差异-96.10%[10] - 2024年1 - 11月采购相关服务实际发生额与预计额差异-62.11%[11] - 2024年1 - 11月采购办公用品实际发生额与预计额差异-18.13%[11] - 2024年1 - 11月采购氢气、汽油等燃料实际发生额与预计额差异-8.59%[11] 2024年销售差异 - 2024年1 - 11月沧海奥兰货品销售及相关服务实际发生额与预计额差异-40.17%[11] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，沧海奥兰资产总额4766.44万元，净资产1072.72万元；2024年1 - 9月营业收入7095.74万元，净利润-25.88万元[14] - 截至2024年9月30日，盛世富源资产总额522505.22万元，净资产309081.96万元，2024年1 - 9月营业收入80303.84万元，净利润3249.14万元[16] - 截至2024年9月30日，鹏飞集团资产总额627402.09万元，净资产363380.34万元，2024年1 - 9月营业收入1306903.54万元，净利润31533.52万元[19] 关联方股权结构 - 海南沧海奥兰国际贸易有限公司注册资本1500万元，海南北申南旅游有限公司持股60%，公司全资子公司上海欧蓝国际贸易有限公司持股40%[13] - 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司注册资本50000万元，赵光明持股60%，魏强持股40%[15] - 山西鹏飞集团有限公司注册资本16000万元，孝义市聚慧科技有限公司持股37.5%，孝义市鹏飞新能源有限公司持股37.5%，山西世宸贸易有限公司持股25%[18] 其他要点 - 2024年12月11日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[4] - 公司及子公司将根据2025年度日常经营需要与关联人签署相关协议[23] - 公司与关联方的日常关联交易有必要性、持续性，遵循公平原则，无不利影响[24] - 本次日常关联交易金额为预计金额，以2025年度实际发生情况为准，存在不确定性[25] - 该事项经独立董事专门会议审议通过并获全体独立董事同意[26] - 独立董事认为交易价格公允合理，符合相关规定，无损害公司及中小股东利益情形[27] - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议，关联董事应回避表决[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：再审立案审查 深圳赫美集团股份有限公司 关于收到再审应诉通知书的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-076 深圳赫美集团股份有限公司 关于收到再审应诉通知书的公告 2.公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审被告、二审被上诉人三） 北京市高级人民法院于 2024 年 4 月 22 日作出二审民事判决：驳回上诉，维 持原判。二审案件受理费 3,313,195.71 元，由外贸信托负担。本判决为终审判 决。 3.对公司损益产生的影响：本案尚处于立案审查阶段，最终审查结果尚存在 不确定性，故无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依法主张自 身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东合法权益。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收 到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）送达的《应诉通知书》 （2024）最高法民申 6612 号，现将有关情况公告如下： 一、本案的基本情况 2021 年 6 月 16 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月1日公司控股子公司北姚聚能收购北姚综合能源站资产获审议通过[3] - 近日北姚聚能完成北姚综合能源站经营资质手续[4] - 截至公告日北姚综合能源站完成资产交割并将纳入合并报表[4]

关联交易金额 - 2024年3月5日预计公司及控股子公司与沧海奥兰日常关联交易资金总额不超1500万元[2] - 2024年6月11日增加关联交易资金总额不超12374.78万元，增加后预计总金额不超13874.78万元[3][4] - 2024年11月22日增加关联交易金额合计不超2826.45万元，增加后预计总金额不超16701.23万元[5] - 采购关联交易调整后预计金额14745.21万元，截至2024年10月31日发生额6855.86万元[7] - 销售关联交易调整后预计金额1956.02万元，截至2024年10月31日发生额709.22万元[7] 过往关联交易差异 - 2023年沧海奥兰采购相关服务实际与预计金额差异53.43%[9] - 2023年沧海奥兰货品销售及相关服务实际与预计金额差异70.85%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，盛世富源资产总额522,505.22万元，净资产309,081.96万元，1 - 9月营业收入80,303.84万元，净利润3,249.14万元[13] - 截至2024年9月30日，鹏飞集团资产总额627,402.09万元，净资产363,380.34万元，营业收入1,306,903.54万元，净利润31,533.52万元[16] - 截至2024年9月30日，至简能源资产总额3,134.66万元，净资产3,035.08万元，营业收入0.44万元，净利润 - 1,147.83万元[18] 业务合作与收购 - 公司控股子公司完成对鹏飞集团旗下山西巨能新燃料有限公司北姚站相关资产收购[20] - 公司拟向盛世富源及其子公司采购液化天然气及氢气，为鹏飞集团及其子公司提供氢气加注服务[20] - 公司计划向至简能源采购专业技术服务[21] 交易审议与说明 - 独立董事专门会议审议通过增加2024年度日常关联交易额度事项[25] - 独立董事同意将增加额度议案提交第六届董事会第二十一次（临时）会议审议[25] - 关联董事在会议审议时应回避表决[25]

会议情况 - 深圳赫美集团第六届董事会第六次独立董事专门会议于2024年11月22日召开，3人全出席[1] 议案审议 - 会议以3票赞成通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》[1] - 独立董事同意将该议案提交第六届董事会第二十一次（临时）会议，关联董事回避表决[2]

股东大会信息 - 公司2024年11月2日发布2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议11月18日15:00召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）270人，代表股份265,455,307股，占比20.2444%[7] 议案表决 - 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》同意264,108,387股，占比99.4926%[9] - 反对901,320股，占比0.3395%[9] - 弃权445,600股，占比0.1679%[9] 会议合规 - 会议召集人为董事会，符合资格，召集、召开程序合规[6][7] - 出席人员资格、表决程序和结果合法有效[7][9]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月18日15:00在深圳召开[3] - 270名股东及代理人参会，代表股份265,455,307股，占比20.2444%[3] 议案投票情况 - 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》同意264,108,387股，占比99.4926%[6] - 中小股东对该议案同意108,005,757股，占比98.7683%[6]

股价异动 - 赫美集团股票2024年11月15、18日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 核查情况 - 前期披露信息无需更正补充[4] - 媒体无影响股价重大未公开信息[4] - 经营及环境无重大变化[4] - 控股股东无未披露重大事项且未买卖股票[4] 信息披露 - 董事会无未披露事项及筹划[5] - 未获悉影响股价未披露信息[6] - 不存在违反公平信息披露情形[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[7]

股份转让 - 2024年9月26日王雨霏转让6560万股给元程序基金，占总股本5.00%，价款1.8696亿元[1] - 2024年11月12日股份协议转让完成过户登记[2] 股东持股 - 转让前王雨霏持股156102630股，占11.90%；元程序基金持股0股[4] - 过户后王雨霏持股90502630股，占6.90%；元程序基金持股6560万股，占5.00%[2] 权益变动 - 本次转让不影响公司治理和控制权，相关方遵守法规[5]