深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-019 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十五次 会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-012 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合 《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、 会议以 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事项 进行了认真审议并发表审核意见如下： 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案的决定符合《公司 法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-011 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座2205公司会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-015 深圳赫美集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2.本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.本次披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 三、 现金分红方案的具体情况 一、 审议程序 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2024 年度公司实现归属 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年年度报告 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许明、主管会计工作负责人许明及会计机构负责人（会计主 管人员）宋晓飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营规划等前瞻性内容，不构成公 司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意风险！ 公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "公司未来发展的展望"部分， 描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者关注 相关内容！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-017 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 170,994,689.10 | 36,741,986.04 | 365.39% | | 归属于上市公司股东 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 - 4 | 深圳赫美集团股份有限公司 众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师： 付声文 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赫美集团股份有限公司（以 下简称"赫美集团"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了众会字（2025）第 06008 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，赫美 集团编制了后附的 2024 年度 ...

深圳赫美集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-99 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 06008 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赫美集 团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 目 录 | 专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 深圳赫美集团股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页码 3-4 | 专项审核报告 众会字（2025）第 06010 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称 "赫美集团"）2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了众会字（2025）第 06008 号审计报告。同时，我们审核了后附的赫 美集团 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 赫美集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...