人员变动披露 - 公司应在收到董高辞职报告两交易日内披露情况[4] 董事补选 - 董事辞职公司应60日内完成补选[5] 移交手续 - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 承诺核查 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展并披露重大未履行承诺[9] 股份转让限制 - 董高任职期每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董高离职后半年内不得转让所持本公司股份[11]

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议[3] - 为控股子公司担保，其他股东应按比例提供担保或反担保[5][6] 董事会决议担保情形 - 单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%[7] - 担保总额不超最近一期经审计净资产50%[7] - 担保总额不超最近一期经审计总资产30%[7] - 为资产负债率不超70%对象担保[7] - 最近十二个月内累计担保额不超总资产30%[7] 股东会审议担保情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[8] - 最近十二个月内累计担保额超总资产30%，需三分之二以上表决权通过[8][9]

审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作[8] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[12] - 监督外部审计机构聘用，每年提交履职评估报告[13] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[16] - 可要求公司自查、内部审计机构调查，必要时聘请第三方[17] - 监督指导内控检查与评价工作，督促整改与追责[16][19] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] - 原则上不迟于会议召开前3日通知全体委员并提供资料[23] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[24] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[24] 其他 - 下属稽查审计部为日常办事机构，负责日常工作[6] - 会议记录等资料由稽查审计部保存至少十年[25] - 细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改亦同[27] - 细则解释权归属公司董事会[28]

制度内容 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[3] - 业绩预告、快报与年报差异超20%且无合理解释属重大差异[10][11] 责任承担 - 董事长、总经理等对年报和财务报告真实性担责[12] 责任追究 - 出现重大差错查实原因并追责[12] - 依情节轻重处理，有多种追究形式[13][16][17] 制度执行 - 季度、半年度报告参照执行[19] - 制度由董事会解释修订，审议批准后施行[20][21]

制度适用 - 适用对象为董事和高级管理人员[4] 薪酬原则 - 薪酬管理遵循公开公正透明等五项原则[6] 薪酬决策 - 董事会成员薪酬和支付方法由股东会批准[8] - 薪酬与考核委员会负责薪酬制定及考核[8] 薪酬构成 - 独立董事津贴10万元/年（税前），按季度发放[8] - 内部董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖组成[11] 发放方式 - 内部董事、高级管理人员基础月薪按月发放[13] - 内部董事、高级管理人员绩效奖年度考核后一次性发放[13] 制度生效 - 制度经董事会审议表决通过之日起生效并实施[18]

制度修订 - 公司于2025年9月修订投资者关系管理制度[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[6] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括境内外投资者、证券分析师等[11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[11] 沟通方式与要求 - 通过官网、新媒体等多渠道多方式与投资者沟通[12] - 制定涉及股东权益重大方案时与投资者充分沟通协商[13] 活动记录与披露 - 特定活动结束后二个交易日内编制并披露投资者关系活动记录表[15] - 年报、半年报披露前三十日，季报等披露前十日尽量避免投资者关系活动[15] - 按规定及时披露投资者说明会情况[17] 说明会与禁止情形 - 六种情形下公司需召开投资者说明会[17] - 公司及其相关人员在活动中不得出现八种情形[17] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案[18] - 档案内容分类等依深交所规定[19] 制度执行 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 未尽事宜按相关规定执行[21] - 经董事会审议批准之日起施行[21] 调研方承诺 - 调研方承诺不打探、不泄漏公司未公开重大信息[23] - 调研方承诺相关文件注明资料来源并保证内容客观真实[23]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内向深圳证监局和深交所报送年度财务会计报告，在上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[40] 信息披露内容与情形 - 公司应公开披露定期报告、临时报告、招股说明书等信息[8] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常需披露财务数据[10] - 发生可能影响证券价格的重大事件应立即披露[11] 信息披露流程与责任 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[9] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉重大事件等时点及时履行信息披露义务[14] - 公司对外发布信息需经制作、审核、报送等流程[23] - 董事长是信息披露首要责任人，董事会秘书是主要责任人[26] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权了解公司情况[28] 特殊情况处理 - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时，公司应及时披露现状和风险因素[15] - 公司拟披露信息符合条件可申请暂缓披露，需说明理由和期限[21] - 公司应如实回复深交所问询并及时公告相关情况[21] 相关人员职责 - 董高知悉重大事件应立即报告，董事长敦促披露临时报告[19] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等应告知公司并配合披露[24] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[24] - 审计委员会成员应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[31] - 公司高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展变化情况[33] - 公司各部门及子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[35] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[36] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应向公司董事会报送关联人名单及关联关系说明[37][38] 保密与违规处理 - 公司及相关知情人应将信息知情者控制在最小范围，内幕信息依法披露前不得公开或泄露[39] - 公司对外信息披露文件及相关资料、董事和高级管理人员履行职责的记录、以公司和董事会名义对监管部门的正式行文存档期限均不少于10年[45][47][48] - 因人员失职导致信息披露违规，公司可给予批评、警告直至解除职务处分并要求赔偿[47]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[2] - 审计委员会等可提交选聘议案[6] - 采用竞争性谈判等方式，官网等渠道发布选聘文件[7] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满五年，后连续五年不得参与[12] - 重大资产重组时，相关审计人员服务期限合并计算[12] 改聘情况 - 特定情形需谨慎，执业质量有重大缺陷应改聘[13][15] - 解聘或不再聘任原则上提前30天通知[15] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并评价[15] - 董事会审议时独立董事应明确发表意见[16] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 信息披露 - 审计费用下降20%以上应说明情况[20] - 年度报告披露事务所相关信息及履职评估报告[20] 其他要求 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[20] - 加强对事务所信息安全管理能力审查[21] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[24] - 发现问题报告董事会并处理责任人[24] - 严重违规事务所经股东会决议不再选聘[24] - 注册会计师违规由审计委员会通报处罚[24]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[10] 决策与执行机构 - 公司股东会、董事会、投资决策委员会为对外投资决策机构，各自在权限范围内决策[19] - 公司总经理负责对外投资实施的统筹、协调、组织和汇报[19] - 项目主管部门负责对外投资项目的初审、实施、考察等多项工作[21][23] - 公司财务部负责对外投资的资金和财务管理[25] - 公司稽查审计部负责对外投资的审计工作并报告[24] 投资处理与风险控制 - 发生经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] - 公司应计提长期投资减值准备和短期投资跌价准备控制风险[29] 合同签订与制度生效 - 未经有权机构决议或授权，人员不得擅自签订投资合同[32] - 本制度经董事会通过并股东会审议表决通过生效，由董事会解释修订[36]

战略委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责为研究战略规划并监督实施[7] - 会议通知提前3天，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，可现场或通讯会议[12] 其他 - 董事会办公室负责决策前期准备[10] - 实施细则自审议通过生效，解释权归董事会[15][17]