内部审计制度修订 - 内部审计制度于2025年9月修订[1] 审计委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[8] 审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] - 提前三日将内部审计通知书送达被审计单位[21] - 被审计对象有异议可在15日内向审计委员会申诉[22] - 审计项目完成后六十日内整理归档工作底稿[23] 审计资料管理 - 审计相关资料保存10年，提供需经总经理、董事长批准[24] - 到达保存期限经内审部门负责人批准方可销毁[24] 违规处罚 - 拒绝提供资料等五类行为的单位和个人将被处罚[27][28] - 利用职权谋取私利等四类行为的审计人员将被处分和处罚[28][31] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》规定执行[29] - 抵触时按最新规定执行[29] - 制度经董事会审议通过后实施和修改[30]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[3] 人员职责 - 总经理行使15项职权，履行4项职责，承担15项义务[13][17][19] - 副总经理协助总经理工作，财务总监分管财务，董事会秘书负责会议筹备[15][16] 会议与制度 - 总经理办公会议讨论重大事项，由总经理或副总经理主持[23] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

公司基本信息 - 公司由深圳市浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更设立，统一社会信用代码为914403006188138042[2] - 公司注册资本为人民币1,311,254,521元，总股本1,311,254,521股，全部为普通股[2][13] - 2007年转变为外商投资股份有限公司，6月28日注册登记[2] 治理结构调整 - 拟调整治理结构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] 经营范围变更 - 经营范围新增共享自行车服务、小微型客车租赁经营服务等多项业务[3] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、监事、高级管理人员等所持本公司股份不得转让[5] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利和其他形式利益分配[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院起诉给公司造成损失的董事、高管[24] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8][9] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易需股东大会审议[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员的三分之一[73] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[79] 利润分配相关 - 公司实行积极的利润分配政策，现金股利政策目标为剩余股利[22] - 现金分红预案需由出席股东会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过[22] 其他规定 - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开立账户存储[95] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[97]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月25日15:00[1] - 网络投票时间为9月25日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 会议登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 会议相关信息 - 审议议案包括总议案及《关于变更经营范围等议案》，议案2有9个子议案[3] - 议案1和议案2的子议案2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] - 中小投资者定义为除特定人员外其他股东[5] - 登记地点为深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205[6] - 网络投票代码为362356，投票简称为赫美投票[10] - 本次股东大会不涉及累积投票提案，设置了总议案[11] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[7] - 提案2需逐项表决，子议案数为9个[16]

议案决议 - 《关于变更经营范围等议案》等多项议案均9票赞成通过，部分尚需股东大会审议[2][4][24] 公司计划 - 公司拟变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》[2] - 公司拟修订并新制定部分治理制度[4] 会议信息 - 会议2025年9月5日通知，9日召开[1]

项目概况 - 公司控股子公司鹏飞氢美（宁城）新能源科技有限公司在赤峰市宁城县忙农镇、五化镇、必斯营子镇境内开展风光制氢一体化项目[1] - 项目总装机容量26.25万千瓦 拟安装6.25兆瓦及以上风电机组及附属设施[2] - 配置4万千瓦/16万千瓦时储能装置 新建1座220千伏升压站及配套设施 接入制氢降压站 整体拟接入柏林220千伏变电站[2] 投资结构 - 项目总投资313,501.50万元 其中风电部分131,966.89万元 制氢制醇部分181,534.61万元[2] - 本次核准的风电项目资本金26,393.38万元 占风电部分总投资20% 符合国家固定资产投资项目资本金比例要求[2] - 资金来源包括企业自筹及银行贷款[2] 战略影响 - 项目获得赤峰市能源局核准批复 有利于推进项目建设进程 优化公司产业结构及新能源战略布局[3] - 项目将提升公司盈利能力 实现健康可持续发展[3] - 本次核准不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-032 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司鹏飞氢美 （宁城）新能源科技有限公司（以下简称"宁城氢美"）于近日取得赤峰市能 源局发至宁城县发展和改革委员会的《关于鹏飞氢美宁城县风光制氢一体化项 目（26.25 万千瓦风电部分）核准的批复》（赤能源新能字[2025]121 号）。现 将具体情况公告如下： 一、项目概况 1、 项目单位 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资项目的进展公告 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏飞氢美(宁城)新能源科技有限公司。 2、 项目建设地点 赤峰市宁城县忙农镇、五化镇、必斯营子镇境内。具体建设地点以《关于 鹏飞氢美宁城县风光制氢一体化项目用地预审与选址意见书的批复》文件为准。 3、 项目主要建设内容及规模 项目总装机容量 26.25 万千瓦，拟安装 6.25 兆瓦及以上风电机组及其附属 设施，配置 4 万千瓦/16 万千瓦时储能装置(15.23%/4 小时)； ...

公司业务布局 - 公司现有5座LNG加气站和1座LNG+氢气综合能源站 [1] - 计划在乔龙沟地区新建1座综合能源站 [1] 能源基础设施规模 - 现有LNG加气站数量为5座 [1] - 现有综合能源站数量为1座（LNG+氢气混合类型） [1] - 新增综合能源站数量为1座（位于乔龙沟地区） [1]

板块表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨0.6%，领涨股为赫美集团（代码002356）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] 个股涨幅 - 赫美集团收盘价3.62元，涨幅10.03%，成交量74.65万手，成交额2.60亿元[1] - 国光连锁收盘价15.28元，涨幅10.01%，成交量37.87万手，成交额5.40亿元[1] - 浙江东日收盘价59.96元，涨幅10.00%，成交量14.46万手，成交额8.63亿元[1] - 友阿股份涨幅5.84%，国芳集团涨幅5.23%，东百集团涨幅3.85%[1] - 永辉超市成交量达477.94万手，成交额25.29亿元，涨幅2.69%[1] 个股跌幅 - 汇嘉时代跌幅9.79%至10.87元，成交量57.45万手，成交额6.43亿元[2] - 小商品城跌幅2.91%至22.35元，成交量103.63万手，成交额23.43亿元[2] - 新华百货跌幅1.97%，德必集团跌幅1.74%，豫园股份跌幅1.59%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8035.61万元，游资资金净流入2373.99万元，散户资金净流入5661.62万元[2] - 永辉超市主力净流入1.13亿元（占比4.45%），游资净流入2332.33万元（占比0.92%）[3] - 赫美集团主力净流入6986.13万元（占比26.87%），游资净流出1982.80万元（占比-7.63%）[3] - 国光连锁主力净流入7035.43万元（占比13.03%），散户净流出5769.32万元（占比-10.68%）[3]

热点事件 - 汇顶科技总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[1] - 园林股份明确声明无任何石墨烯产业相关业务[1] 项目投资 - 赫美集团子公司长治聚能拟投资建设沁源乔龙沟综合能源岛项目[1] - 赛轮轮胎拟投资建设年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目[1] 资本市场活动 - 华依科技筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市[1] - 探路者拟向实控人李明及通域合盈定增募资不超19.30亿元[1][2] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][2] 业务合作与中标 - 嘉诚国际中标知名跨境电商平台华东区域核心智慧仓运营服务项目[1] - 吉林高速中标1.12亿元控股子公司工程施工项目[1] - 奥瑞金与斯莱克签署战略合作协议[2] 股权交易 - 兴发集团拟以8.55亿元收购桥沟矿业50%股权[1] - 金自天正拟转让大慧私募5.00%股权并放弃优先购买权[1] - 迎驾贡酒拟以3172.65万元转让迎驾商务酒店100%股权给迎驾国旅[1] 股份回购与增减持 - 科威尔累计回购1.1788%股份且回购方案实施完毕[1] - 华扬联众控股股东湘江集团拟增持1%至2%股份[1][2] - 恒生电子董事蒋建圣拟减持不超0.42%股份[1][2] - 三晖电气股东宁波恒晖拟减持不超3%股份[2] 财务业绩 - 天孚通信上半年净利润8.99亿元并拟每10股派现5元[1] - 海信视像上半年净利润10.56亿元且同比增长26.63%[1]