独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 王军等三位独立董事未任他职且符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月25日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[4] - 2024年12月31日基准日，公司发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[44] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[45] 组织架构 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[11] - 监事会列席董事会会议并发表意见[11] 战略规划 - 未来围绕主业加大核心生产工艺技术改造，纵向延伸产品服务，横向打造新项目[12] - 按“保安全、重环保、稳经营、降成本、强基础、促转型”要求构建管控体系[12] - 目标打造“本质安全型、集约高效型、创新驱动型、绿色低碳型、文明和谐型”六型企业[12] 企业管理 - 建立完整企业文化体系，践行儒家思想增强员工认同感[14] - 实行全员劳动合同制，完善人力资源引进与开发等机制[14] - 对高级管理人员任免等行使管理和表决权利，赋予子公司日常经营自主权[15] - 出台《安全目标责任制考核办法》和《经营目标责任制考核办法》[15] 风险管控 - 对行业、技术等风险充分评估并制定管理措施[17] - 制定《信息系统安全管理规范》，全方位控制与维护信息系统[18] - 建立交易授权、责任分工等控制程序[19] 审计工作 - 内部审计部对内部控制及内部审计工作负责，形成审计报告并督促整改[22] 资金管理 - 对资金业务集中管理，确保银行账户管理高效安全[24] 销售政策 - 明确销售政策，将销售货款回收率列为主要考核指标之一[27] 缺陷衡量标准 - 财务报告内部控制缺陷以利润总额衡量，有一般、重要、重大缺陷标准[39] - 财务报告内部控制缺陷以资产总额衡量，有一般、重要、重大缺陷标准[39] - 财务报告重大缺陷包括控制环境无效等5种情形，含更正已公布财务报告且主要指标修正超10%[40] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失和处罚情况分一般、重要、重大缺陷[42] 违规处理 - 因未披露转让子公司100%股权框架协议信息，2024年8月被证监会立案[45] - 2024年11月20日收到山西证监局行政处罚事先告知书[46] - 成立专项整改工作小组落实问题，董事长任组长，总经理任副组长[47] 诉讼情况 - 2024年有多起诉讼相关公告披露[47] - 2024年11月15日披露诉讼进展，二审判决驳回上诉，维持原判[48] - 二审受理费1063400元由广东宏大承担[48] - 本次诉讼不会对公司日常生产经营和利润产生重大影响[48] 改进措施 - 加强董事、监事、高管人员对相关法律法规学习[49] - 强化内控制度建设和执行，杜绝类似错误[49] 制度建设 - 截至2024年12月31日已建立健全内部控制制度并有效执行[51] - 未来将持续优化完善内控制度[51]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 公司第八届董事会十二次会议8票同意、监事会十一次会议3票同意续聘议案[6] 审计机构情况 - 2023年度致同业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[3] - 2023年致同上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[3] 人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 项目合伙人韩瑞红近三年签4份上市公司、4份新三板审计报告[4] - 签字注册会计师朱小娃近三年签3份上市公司、1份新三板审计报告[4] 处罚情况 - 致同近三年因执业受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名致同从业人员近三年受罚11次、监管16次、自律8次、纪律处分1次[3]

业绩与财务 - 2024年末流动负债超流动资产124,572.06万元[2] - 2024年末有息负债合计130,032.44万元[2] - 2024年末货币资金余额18,766.18万元，受限8,346.61万元[2] - 2024年度财报整体重要性金额840.00万元，百分比5%[3] - 资产负债表日后7笔借款本金3082.094672万元违约未还[2] 未来展望 - 2025年民爆业务逐步恢复，业绩爬坡[7] 新产品与项目 - 争取PBAT可降解产业链一体化项目今年投产[7] 其他情况 - 忻州市政府协调成立债委会为公司纾困[6] - 董事会认为按持续经营基础编财报恰当[8] - 审计机构对2024年度财报出具带相关段落无保留意见[1]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-025 山西同德化工股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》定期报告披露相关事宜、《企业会计准则》等相 关规定，计提 2024 年度减值准备，具体内容如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟 对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失。 （二）计提减值准备的范围和总金额 经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收票据、应收账款、其他应收款、预付款项、存货、合同资产、固定资 ...

股权结构 - 中梧链控原注册资本1000万元，同德通持股51%等[2] - 同德资管转让20%股权给创实智联[4] - 中梧链控增资至1100万元，创实智联认购新增资本[5] - 交易后同德通持股46.36%等[6] 交易影响 - 同德资管转让股份助公司回笼资金[7] - 中梧链控引入新股东资金用于业务[7] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过相关议案[2] - 本次交易未构成关联交易[5] - 同德通放弃优先购买权并同意修改章程[5]

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 将通过深圳证券交易所 提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 互动易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 届时公司董事长张烘先生，董事兼总经理邬庆文先生，独立董事杨瑞平女士，财 务总监金富春先生，董事会秘书张冬先生将在网上与投资者进行沟通（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台，进入"业绩说明会提问预 征集"界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect）， 输入公司股票代码后进行提问。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：202 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-026 山西同德化工股份有限公司 关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让情况介绍 金飞杰电子商务(深圳)有限公司（以下简称"金飞杰"），成立于 2013 年， 注册资本 2,000 万元，系专业从事深圳市政府采购业务的电商平台。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）子公司深 圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称"同德通"）与金飞杰的业务合作开 始于 2020 年，合作期间金飞杰经营状况一直正常。2024 年 4 月，因为政府项目 回款拖延等原因，导致金飞杰现金流紧张，无法按时偿还对同德通的 966 万元的 债务。鉴于此，同德通于 2024 年 4 月 21 日通过债转股的方式对金飞杰 100%持 股，并在转股协议中设置了金飞杰实际控制人、原股东相应的回购条款及连带责 任条款。 公司通过控制金飞杰股权的方式，加强对其应收款的控制，从而将同德通的 债权风险降至最低。同德通控制金飞杰 100%股权期间，除 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-034 山西同德化工股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 王军先生和杨瑞平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为 公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王军先生和杨瑞平女士 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王军先生和杨瑞平女士的书面辞职报告。王军先生和杨瑞平女士自 2019 年 4 月 23 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，王军先生特向公司董事会申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会主任委员职务、战略 委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职后，王军先生将不再担任公司任何 职务；杨瑞平女士特向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同 时辞去其在董事会审计委 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-024 山西同德化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度发生日常关联交易总 金额为 1,300,000.00 元，交易内容主要涉及向关联人提供租赁服务、发生供应 链业务等。公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额为 10,010,209.85 元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 额 | | --- | --- | --- | --- | - ...