山西同德化工股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

交易事项 - 2023年8月30日拟2亿向广东宏大转让同蒙化工100%股权，收1.2亿保证金，未及时披露[1] - 2023年9月4日通知广东宏大解除框架协议，未及时披露进展[1] - 2021年1月27日拟出资2.99亿设立新能源材料合伙企业，迟至2月4日才审议披露[2] 信息登记问题 - 2023年8月30日与广东宏大签协议未进行内幕信息登记[2] - 2024年1月24日收到诉讼材料，公告前未进行内幕信息登记[3] 监管措施 - 监管局决定对张烘等4人采取监管谈话并出具警示函措施[3] - 要求相关人员2024年8月19日9时到监管局接受谈话并提交整改材料[3] 救济途径 - 对监管措施不服可60日内向证监会提行政复议申请[4] - 对监管措施不服可6个月内向法院提起诉讼[4]

股权交易 - 2023年8月30日拟2亿元转让同蒙化工100%股权，收1.2亿保证金，未及时披露[1] - 2023年9月4日通知解除框架协议，未及时披露进展[1] 企业设立 - 2021年1月27日拟出资2.99亿设立新能源材料合伙企业，迟至2月4日审议披露[2] 信息登记 - 2023年8月30日签转让股权框架协议，未进行内幕信息登记[2] - 2024年1月24日收到诉讼材料，公告前未进行内幕信息登记[3] 监管要求 - 2024年8月31日前改正违规事项并提交整改报告[3] 救济途径 - 对监管措施不服，60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2亿元转让同蒙化工100%股权给广东宏大[3] - 广东宏大支付1.2亿元履约保证金[2][3] - 2023年9月5日公司退还该保证金[4] 诉讼进展 - 诉讼原计划2024年3月13日开庭，延期至5月6日[4] - 一审驳回双方请求，广东宏大不服上诉[4][5] 违规情况 - 公司未对转让股权事前审议披露，收监管措施和立案告知[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-033 山西同德化工股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 特此公告。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司董事会 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0172024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。 2024 年 8 月 10 日 在立案调查期间，公司将积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律 法规要求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证 券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-034 一、行政监管措施决定书的主要内容： （一）《关于对山西同德化工股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施 的决定》 （〔2024〕33 号） 山西同德化工股份有限公司： 经查，我局发现山西同德化工股份有限公司(以下简称公司）存在以下违规 事项： 1、信息披露方面 山西同德化工股份有限公司 关于收到山西监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到中 国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西监管局"）出具的《关于对 山西同德化工股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕 33 号）、《关于对张烘、邬庆文、张云升、张宁采取监管谈话并出具警示函措施 的决定》（〔2024〕34 号）（以下简称"《决定书》"）。现将有关情况公告如 下： 1）2023 年 8 月 30 日，公司与广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称广 东宏大）签订《关于转让清水河县同蒙化工有限责任公司股权的 ...

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-032 山西同德化工股份有限公司 关于收到《民事上诉状》暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 2.上市公司所处的当事人地位：山西同德化工股份有限公司（以下简称"同 德化工"或"公司"或"本公司"）为被上诉人。 3.涉案标的：《民事上诉状》：广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "广东宏大"）诉本公司、张云升先生及清水河县同蒙化工有限责任公司股权转 让纠纷一案，不服呼和浩特市中级人民法院(2024)内 01 民初 9 号民事判决书， 特提起上诉。 4.对上市公司损益产生的影响：因目前仅收到上诉状，二审受理及具体开庭 时间尚未明确，诉讼结果存在不确定性，暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期 或期后利润的影响。 被上诉人一（原审被告一）：山西同德化工股份有限公司 被上诉人二（原审被告二）：张云升 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 1 月，山西同德化工股份有限公司、张云升先生、清水河县同蒙化 工有限公司收到《内蒙古自治区呼和浩 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-030 二、被担保人基本情况 1、控股孙公司名称：深圳市同德通供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FLT337P 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"） 的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，控股的深圳市同德通供应链管理有 限公司（以下简称"同德通"）流动资金需求，公司第八届董事会第六次会议及公 司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》： 同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过 30 亿元（具体以实 际担保额度为准）。 住册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人：张烘 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：2019 年 5 月 14 日 经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；电子产品、金属 ...

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-031 山西同德化工股份有限公司 关于公司收到民事诉讼传票的进展公告 委托诉讼代理人：戎魏魏，北京市天元（广州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方月君，北京市天元（广州）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：山西同德化工股份有限公司，住所地山西省河曲县文笔 镇焦尾城大茂口。 法定代表人：张烘，该公司董事长。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"宏大公司"） 诉山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"本公司"或"公司"）、 张云升先生、清水河县同蒙化工有限公司股权转让纠纷一案，本案的受理及广东 宏大的诉讼主张情况详见公司于 2024 年 1 月 30 日在《证券时报》《上海证券 报》巨潮资讯网上刊登的《关于公司收到民事诉讼传票的公告》。内蒙古自治区 呼和浩特市中级人民法院于 2024 年 1 月 11 日立案后，公司于 2024 年 1 月 29 日 向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出反诉请求， ...

根据公司第八届董事会第六次会议及公司 2023 年度股东大会审议通过《关 于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》：同意公司为全资及控股子公司提 供担保总额合计不超过 30 亿元（最终以实际担保额度为准）。同德科创本次融 资租赁及涉及到的担保事项在前述已审议通过的担保额度范围内。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-032 关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 7 月 22 日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同 德化工"或"保证人"）的全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德 科创"或"承租人"）与长江联合金融租赁有限公司（以下简称"债权人"或"出 租人"）共同签署《融资租赁合同》、《保证合同》等相关合同。根据上述合同 约定，同德科创以机器设备等售后回租方式进行融资，融资金额为 10000 万元， 公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、全资子公司名称：同德科创材料有限公司 统一社会信用代码：911 ...