证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-029 山西同德化工股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意山西同德化工股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1506 号）（以下简称 "批复"），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请，本批复自同意注册之日 （2023 年 7 月 6 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但 由于融资发行时机、公司实际情况等多方面原因，公司未能在批复的有效期内 实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产 生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 山西同德化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 ...

利润分配 - 2023年度以401,774,248股为基数，每10股派现金红利1.86元，合计派现74,730,010.13元[1] 税率征收 - QFII等每10股派1.674元，部分个人和基金实行差别化税率[2][3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[3] 分红对象与发放 - 截止7月10日在册全体股东，7月11日划入资金账户[4][5] 其他事项 - 权益分派期代派不足公司担责，咨询电话0350 - 7264191等[6][7][8]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-027 山西同德化工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"）第八届 董事会第六次会议及公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司向金融机构申请贷款授信额度的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公司) 拟向银行等金融机构申请总额不超过 30 亿元的银行授信。公司本次向晋商银行 股份有限公司忻州忻府区支行贷款的相关事项公告如下： 为满足公司业务发展和日常经营资金需求，公司本次向晋商银行股份有限 公司忻州忻府区支行申请流动资金贷款 12,000 万元，贷款金额以银行分期实际 发放贷款额度为准、期限为 1 年，并由公司全资子公司山西同德爆破工程有限 责任公司为公司本次贷款提供连带责任保证担保。 特此公告。 关于公司取得银行贷款授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

子公司股权与资本 - 公司持有天津全资子公司100%股权，其注册资本3000万元[1] - 公司持有南京控股子公司51%股权，出资2040万元，该子公司注册资本4000万元[3] - 公司持有河曲全资子公司100%股权，其注册资本200万元[5]

公司担保 - 为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额不超30亿元[2] - 及控股子公司实际担保累计金额110320万元[8] - 为同德通担保累计金额9000万元[8] - 为全资子公司同德科创担保累计金额84320万元[8] - 全资子公司同德爆破为公司担保累计金额17000万元，占比51.49%[8] 同德通情况 - 控股孙公司同德通注册资本1000万元[3] - 2023年末总资产25707.61万元，净资产1363.39万元等[4] - 2024年3月末总资产26456.33万元，一季度营收309.6万元等[4] - 公司为同德通多笔综合授信提供担保[5] - 同德通向农商行贷款500万元，公司提供反担保[5]

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [1] - 活动时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00 - 17:00 [1] - 召开方式：网络远程，可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [1] 参与公司信息 - 公司名称：山西同德化工股份有限公司 [1] - 出席人员：董事长张烘先生、副总经理兼董事会秘书张宁先生、财务总监金富春先生 [1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东22人，代表股份113,070,562股，占总股份28.1428％[5] - 现场投票股东13人，代表股份112,034,562股，占总股份27.8850％[5] - 网络投票股东9人，代表股份1,036,000股，占总股份0.2579％[5] - 中小股东现场和网络投票14人，代表股份21,253,839股，占总股份5.2900％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意112,804,562股，占比99.7647％[5] - 《2023年度利润分配的预案》总表决同意112,799,262股，占比99.7601％[15] - 《关于公司及控股子公司向金融机构贷款授信额度的议案》总表决同意112,799,262股，占比99.7601％[19] - 提案10.00总表决同意112,804,562股，占比99.7647％[26] - 提案11.00总表决同意112,804,562股，占比99.7647％[28] - 提案12.00总表决同意112,784,262股，占比99.7468％[30] 中小股东议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意20,987,839股，占比98.7485％[6] - 《2023年度利润分配的预案》中小股东表决同意20,982,539股，占比98.7235％[16] - 《关于公司及控股子公司向金融机构贷款授信额度的议案》中小股东表决同意20,982,539股，占比98.7235％[21] - 提案10.00中小股东表决同意20,987,839股，占比98.7485％[27] - 提案11.00中小股东表决同意20,987,839股，占比98.7485％[29] - 提案12.00中小股东表决同意20,967,539股，占比98.6529％[31] 议案反对情况 - 提案10.00总表决反对122,300股，占比0.1082％[26] - 提案10.00中小股东表决反对122,300股，占比0.5754％[27] - 提案12.00总表决反对235,100股，占比0.2079％[30] - 提案12.00中小股东表决反对235,100股，占比1.1062％[31]

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年年度股东会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年年度股东会的法律意见 致：山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西同德化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郑国玉律师、梁慧茹律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 西同德化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

市场扩张和并购 - 公司在山西省河曲县设立全资子公司山西同德民爆有限公司[2] - 子公司注册资本为200万元[2][3] - 公司持有子公司100%股权[3] 其他新策略 - 2024年4月26日公司董事会审议通过设立子公司议案[2] - 会议8票同意通过议案，投资不构成关联交易和重组[2] - 子公司经营范围为化工产品生产与销售等[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议通知于2024年4月16日发出，4月26日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 以8票同意通过《2024年第一季度报告》[2] - 以8票同意通过在天津、南京、河曲设立子公司相关议案[2] 信息披露 - 议案具体内容详见2024年4月29日相关媒体和网站[2]