二、独立董事年度履职情况 2024年度，公司董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2024年度本人对任期内的 公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 1、出席董事会会议的情况如下： | | | 山西同德化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董 事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，山西财经大学教授，财政学、公 共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师； 山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西 省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-027 1、截至 2025 年 4 月 25 日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德 化工"或"公司"）和全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"） 在融资租赁公司等金融机构的债务逾期情况如下： | 序 | 债权人 | 借款人 | 逾期日 | 逾期金额（元） | 逾期利息（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 青岛青银金融租 | 同德科创 | 2025/3/20 | 8,392,356.94 | 0.00 | | | 赁有限公司 | | | | | | 2 | 浙江浙银金融租 | 同德科创 | 2025/3/25 | 3,000,000.00 | 0.00 | | | 赁股份有限公司 | | | | | | 3 | 平安国际融资租 | 同德化工 | 2025/4/1 | 2,986,129.86 | 0.00 | | | 赁有限公司 | | | | | | 4 | 浙江浙银金融租 | 同德科创 | 2025/4/11 | 3,000,00 ...

山西同德化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或 "公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 和公司《董事会议事规则》等法律法规和制度的相关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了 公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年经营情况概述 过去一年，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，在董事会的正确 领导下，公司全体员工齐心协力，秉持创新驱动、稳健发展的理念，坚 守民爆主业，积极应对各种困难，取得了一系列经营成果，努力实现了 公司的战略目标和公司的稳健发展。 （一）主要财务指标 2024年，公司实现营业收入544,542,684.06 元，同比减少43.52%； 归属于上市公司股东的净利润为-71,986,865.46 元，同比减少 116.43%； 1 扣除非经常性损益后的净利润为-68,573,421.00 元，同比减少 145,34%。 总资产达到47.02亿元，净资 ...

关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度 带有持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告 的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 华|三| 致同合计师真各所(公对普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 塞特广场与星 邮编 10000 日 话 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 v.grantthornton.c 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告的专项说明 l Grant Thornton 载 |三 致同专字(2025) 第 110A010832 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西同德化工股份有限公司(以下简称同德化工 公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月 25 日出具了带有持续经营 重大不确定性段落的无保留意见的审计报告(致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A0 ...

关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所2024年度履职情况评估 （一）2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年年报工作安排，致同会计师事务所对公司2024年度财务报告及 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况等进 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-035 山西同德化工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理白建明先生的书面辞职报告，因个人原因，无法继续在公司履职，白建明 先生申请辞去公司副总经理职务。白建明先生辞去上述职务后，将不在公司担任 任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，白建明先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 白建明先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、生 产经营运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对白建明先生在任 职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，白建明先生持有公司股份 70,050 股，占公司总股本的 0.0174%，未间接持有公司股份。白建明先生辞去高级管理人员职务后，其所持 有的股份仍将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《 ...

经核查独立董事王军、杨瑞平、昝志宏的任职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任 职资格及独立性的相关要求。 山西同德化工股份公司董事会 山西同德化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山西同德化工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 25 日 ...

《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方 式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分 配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的情况如下： 山西同德化工股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 1、2024年4月14日，公司以现场会议方式召开了第八届监事会第 六次会议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2023年 度监事会工作报告》《2023年度报告及摘要》《2023年度财务决算报 告》《2023年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。本 ...

山西同德化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山西同德化工股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西同德化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-020 山西同德化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）于2025 年4月25日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议 通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司2025年度财务 报告及内部控制审计机构。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所近年来一直被公司聘为财务审计机构及内部控制审计机 构,能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映 公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟 续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一 年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目前市场价格水平由股东 大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项 ...