交易公告 - 公司拟将全资子公司山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司各自不超过45%的股权转让给生力民爆 [1] - 公司拟将与民爆生产经营业务有关的资产、负债及生产许可等转入山西同德民爆有限公司，完成业务分割调整 [1] - 交易目的为优化产业结构、降低财务压力，所得资金将用于全生物降解塑料一体化项目建设和债务结构调整 [4] 业务表现 - 2024年民爆产品生产与销售实现营业收入5.30亿元，占总营收97.39%，同比减少43.73% [2] - 爆破工程服务板块实现营业收入3.20亿元，同比减少45.49% [2] - 供应链行业营收654.95万元，同比减少63.41%；电力行业营收418.02万元，同比增长380.49% [2] 业绩影响因素 - 山西省煤炭开采量大幅下降导致炸药需求及爆破服务量减少 [3] - 联营企业计提债权减值准备增加投资损失 [3] - 参股公司金色世纪股权投资公允价值变动损失 [3] - 供应链业务应收账款信用风险增加导致计提减值准备 [3] 战略转型 - 公司正推进PBAT新材料产业链一体化项目，总投资约35亿元 [3] - 项目已完成主体工程建设，设备安装调试有序进行 [3] - 公司积极寻找产业投资方和财务投资人，争取项目今年投产 [3] 行业背景 - 公司是国内民爆行业优势骨干企业，一体化产业链较全 [1] - 受煤矿"三超"和隐蔽工作面专项整治影响，行业需求下降 [3]

同德化工：拟转让民爆生产经营业务有关的相关资产 智通财经5月20日电，同德化工(002360.SZ)公告称，公司拟与内蒙古生力民爆股份有限公司签署《关于 转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股 权的意向框架协议》，拟将三家公司各自不超过45%的股权转让给生力民爆。具体转让方式、转让价 格，双方根据审计、评估及后续的内外部审议情况协商确定。公司拟将与民爆生产经营业务有关的资 产、负债及生产许可等转入山西同德民爆有限公司，完成民爆生产经营业务的分割、调整，使山西同德 民爆有限公司完全承继公司民爆生产有关的全部资产、负债及生产许可。 ...

业绩总结 - 截至2025年3月31日，公司资产总额24,609.5万元，较2024年末增长12.39%[13] - 截至2025年3月31日，公司负债总额4,024.46万元，较2024年末增长13.78%[13] - 2025年1 - 3月，公司营业收入6,002.96万元，2024年度为24,893.66万元[13] - 2025年1 - 3月，公司净利润2,019.86万元，2024年度为5,434.86万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟转让山西同德民爆等三家子公司不超45%股权给生力民爆[5] - 生力民爆注册资本6000万元，工会委员会持股41.03%，张俊彪持股30.02%[6][7] - 山西同德民爆等三家子公司注册资本分别为200万、10000万、3000万元，公司均持100%股权[9][11][12] - 山西同德爆破工程2025年1 - 3月及2024年度营收等均为0[11] - 《意向框架协议》已通过董事会审议，预计不构成关联和重大重组[5] - 受让方签协议两工作日内付1000万意向金，可转股权转让款[17] - 排他性交易有效期三个月，可协商延长[19] - 违约方承担意向金20%惩罚性违约金[20] 其他新策略 - 交易目的是优化产业结构、降财务压力，资金用于项目和调债务结构[22] - 股权收购具体事宜待协商，能否达成有不确定性[23]

董事会提名 - 公司董事会提名姚小民为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人参加培训获证券交易所认可证明材料[2] - 以会计专业人士被提名，符合相关资格要求[4] 任职与持股情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[4] - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，非前五股东[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

人员变动 - 2025年4月25日，独立董事王军、杨瑞平因任期满六年申请辞职[2] - 离任后至新独立董事选出前，二人继续履职[3] 候选人提名 - 2025年5月19日，董事会同意提名姚小民、薛建兰为独立董事候选人[5] - 二人任职资格经深交所审核无异议后，提交股东大会审议[5]

候选人资格 - 候选人姚小民参加培训获证券交易所认可证明材料[2] - 以会计专业人士被提名，符合资格要求[4] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[4][6] 合规情况 - 候选人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 履职承诺 - 候选人承诺辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛建兰为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有规定[4][6] - 候选人近十二个月无不符情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[8] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 授权公司董秘处理信息并担责[12]

股东大会信息 - 公司于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为6月5日14：00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月29日[3] 会议审议事项 - 审议1项议案，选举2名独立董事[3][5] 登记信息 - 登记时间为5月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为山西省忻州市同德化工总部10楼[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362360，简称为同德投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[20] 其他 - 预计会期不超一日，股东费用自理[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月14日发出[2] - 会议于2025年5月19日在山西忻州召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 以3票同意通过转让部分股权意向框架协议[3] 其他 - 备查文件含会议决议和意向框架协议[4] - 公告日期为2025年5月20日[5]