山西同德化工股份有限公司（简称"公司"或"同德化工"）的审计机构致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出 具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见审计报告。 山西同德化工股份有限公司董事会 关于对审计机构出具的 2024 年度带与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 一、审计机构专项说明 （一）本年度非标准审计意见的内容我们提醒财务报表使用者关注，如审计 报告中"三、与持续经营相关的重大不确定性"段所述，我们提醒财务报表使用 者关注，如财务报表附注二所述，于 2024 年 12 月 31 日，同德化工公司流动负 债超出流动资产 124,572.06 万元；同日，流动负债中包括短期借款、应付票据 和一年内到期的非流动负债中相关的有息负债合计 130,032.44 万元。同德化工 公司于 2024 年 12 月 31 日的货币资金余额为 18,766.18 万元，其中包括受限资 金 8,346.61 万元。同时，如财务报表附注十三、1 所述，同德化工公司资产负 债表日后共有 8 笔金融机构借款违约，其中 1 笔借款延迟偿还但 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-026 山西同德化工股份有限公司 关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让情况介绍 金飞杰电子商务(深圳)有限公司（以下简称"金飞杰"），成立于 2013 年， 注册资本 2,000 万元，系专业从事深圳市政府采购业务的电商平台。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）子公司深 圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称"同德通"）与金飞杰的业务合作开 始于 2020 年，合作期间金飞杰经营状况一直正常。2024 年 4 月，因为政府项目 回款拖延等原因，导致金飞杰现金流紧张，无法按时偿还对同德通的 966 万元的 债务。鉴于此，同德通于 2024 年 4 月 21 日通过债转股的方式对金飞杰 100%持 股，并在转股协议中设置了金飞杰实际控制人、原股东相应的回购条款及连带责 任条款。 公司通过控制金飞杰股权的方式，加强对其应收款的控制，从而将同德通的 债权风险降至最低。同德通控制金飞杰 100%股权期间，除 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-034 山西同德化工股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 王军先生和杨瑞平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为 公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王军先生和杨瑞平女士 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王军先生和杨瑞平女士的书面辞职报告。王军先生和杨瑞平女士自 2019 年 4 月 23 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，王军先生特向公司董事会申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会主任委员职务、战略 委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职后，王军先生将不再担任公司任何 职务；杨瑞平女士特向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同 时辞去其在董事会审计委 ...

《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方 式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分 配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的情况如下： 山西同德化工股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 1、2024年4月14日，公司以现场会议方式召开了第八届监事会第 六次会议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2023年 度监事会工作报告》《2023年度报告及摘要》《2023年度财务决算报 告》《2023年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。本 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-021 山西同德化工股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构 申请贷款授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司（含合并报表范围内子公司）生产经营、项目建设资金的需求， 促进公司更快更好地发展，根据公司目前的资金状况、融资水平及融资能力，公 司拟向银行等金融机构（包括融资租赁公司）申请总额不超过 30 亿元人民币的 贷款授信。 具体的授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产 经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、 担保方式和贷款利率等信贷条件，进行择优选择，董事会授权董事长签署上述授 信额度内的授信合同、协议等文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次向银 行等金融机构申请授信额度事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、对公司的影响 公司向银行申请授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-023 山西同德化工股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第八届董事 会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定 领取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放； 董事、监事及高级管理人员因参加公司 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-022 山西同德化工股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或相 关子公司与银行（金融机构）共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准， 担保期限以最终签署的担保合同约定的为准。 一、担保情况概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审 议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，公司拟为全资及控股子 公司提供担保总额合计不超过 30 亿元（最终以实际担保额度为准）。担保范围 包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等业务）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担 保等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 ...

山西同德化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-018 山西同德化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山西同德化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 111,827,652.00 | 154,612,352.50 | -27.67% | | 归属于上市公司股 ...

山西同德化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西同德化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 1 山西同德化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张烘、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人（会计 主管人员）金富春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带"与持续经营相 关的重大不确定性"段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对 前述事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在内部控制审计过程中，注意到同 德化工公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。 同德化工公司因为转让子公司清水河县同蒙化工有限责任公司股权与广 东宏大控股集团股份有限公司签署了《关于转让清水河县同蒙化工有限责任 公司股权的框架协议》（以下简称《框架协议》，本次转让同 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-031 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议 决定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024年度股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十二次会议《关于提 请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月19日9:15-15:00期间的任意 ...