2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月28日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点位于山西省忻州市经济开发区公司总部，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [3][4][5] - 会议由董事长张富铨主持，召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 出席会议股东共130人，代表股份86,670,583股，占公司有表决权股份总数的21.5720%，其中现场投票股东5人代表85,204,203股（占比21.2070%），网络投票股东125人代表1,466,380股（占比0.3650%） [7][8][9] - 出席会议的中小股东共127人，代表股份4,367,180股，占公司有表决权股份总数的1.0870%，其中现场投票中小股东2人代表2,900,800股（占比0.7220%），网络投票中小股东125人代表1,466,380股（占比0.3650%） [10] - 会议审议通过了关于聘请立信中联会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案，该议案获得总表决股份中99.6670%的同意票（86,381,983股），反对票占0.2408%（208,700股），弃权票占0.0922%（79,900股） [12] - 在中小股东表决中，该议案获得93.3916%的同意票（4,078,580股），反对票占4.7788%（208,700股），弃权票占1.8296%（79,900股） [13] - 本次会议无增加、变更或否决议案的情况，也无变更前次股东会决议的情况 [2] - 北京德恒（太原）律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [14] 收到执行通知书相关诉讼事项 - 公司及全资子公司同德科创材料有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司因与长江联合金融租赁有限公司的融资租赁合同纠纷，于2026年1月收到上海市浦东新区人民法院的《执行通知书》[（2026）沪0115执346号]，案件已进入执行阶段 [17][18][19] - 《执行通知书》责令公司及子公司履行生效判决书确定的义务，涉案核心金额包括：未付租金72,949,662.50元、留购价款100元、截至2025年11月10日的逾期利息1,205,074.15元、违约金379,680.90元、律师费损失190,000元、诉讼保全保险费损失22,526元、财产保全费5,000元及执行费142,152.04元 [18][20][21] - 判决要求同德科创材料有限公司支付上述主要款项，并要求公司及同德爆破工程有限责任公司对同德科创的付款义务承担连带清偿责任 [20][21] - 法院将依法拍卖、变卖涉案《融资租赁合同》项下的租赁物，所得价款由申请执行人长江联合金融租赁有限公司优先受偿 [21] - 公司及子公司如未履行义务，将承担迟延履行期间的债务利息等法律后果，并可能被法院依法强制执行 [21] - 截至公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [22]

诉讼与判决概况 - 公司及全资子公司同德科创、同德爆破因与长江联合金融租赁有限公司的融资租赁合同纠纷被起诉，案件已于2025年11月10日开庭审理 [1] - 上海市浦东新区人民法院一审判决，要求同德科创材料有限公司向长江租赁支付多项款项 [1] - 因未履行判决，公司及子公司于近日收到上海市浦东新区人民法院发出的《执行通知书》，案件已于2026年1月7日立案进入强制执行阶段 [2] 判决确定的支付义务 - 需支付租金72,949,662.50元及留购价款100元 [1][2] - 需支付截至2025年11月10日的逾期利息1,205,074.15元，以及自2025年11月11日起至实际清偿之日止的逾期利息（以未付租金72,949,662.50元为基数，按每日万分之五计算） [1][2] - 需支付违约金379,680.90元 [1][2] - 需承担律师费损失190,000元、诉讼保全保险费损失22,526元及财产保全费5,000元 [1][2] - 需加倍支付迟延履行期间的债务利息，并承担执行费142,152.04元 [2] 相关方责任与资产处置 - 公司（山西同德化工股份有限公司）及子公司同德爆破需对同德科创的上述第一至四项付款义务承担连带清偿责任 [2] - 法院将依法拍卖、变卖涉案《融资租赁合同》项下的租赁物，所得价款由申请人长江租赁优先受偿 [2]

案件情况 - 公司及全资子公司为被执行人[2] - 2025年9月22日收到法律文书，11月10日开庭[3] - 2026年1月7日法院对强制执行申请立案[5] 涉案金额 - 未付租金72,949,662.50元、留购价款100元[2] - 截至2025年11月10日逾期利息1,205,074.15元[2] - 需付违约金等多项费用[2][5] 责任承担 - 公司及同德爆破对同德科创付款义务连带清偿[6] - 拍卖变卖租赁物申请人优先受偿[6]

会议信息 - 现场会议于2026年1月28日14:00召开，网络投票从9:15开始至股市交易结束[3] - 会议地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部办公楼9楼会议室[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东130人，代表股份86,670,583股，占21.5720%[5] - 聘请审计机构议案，总表决同意86,381,983股，占99.6670%[7] 合规情况 - 北京德恒（太原）律师事务所认为本次临时股东会程序及决议合法有效[9]

会议安排 - 2026年1月13日公司董事会刊登召开股东会通知[5] - 2026年1月28日下午14点股东会召开，由董事长主持[5] 投票情况 - 现场投票代表股份85,204,203股，占比21.2070%[7] - 网络投票代表股份1,466,380股，占比0.3650%[7] 议案表决 - 议案同意86,381,983股，占比99.6670%[10] - 中小股东同意4,078,580股，占比93.3916%[11]

公司法律纠纷与财务义务 - 同德化工及其全资子公司同德科创材料有限公司因融资租赁合同纠纷收到法院《执行通知书》[1] - 公司被要求履行的财务义务包括：未付租金8389.536万元、留购价款100元、截至2025年7月25日的迟延违约金199.648万元及后续违约金、执行费15.379万元[1] - 案件当前处于执行阶段，最终结果存在不确定性[1]

案件情况 - 案件处于执行阶段，公司及全资子公司为被执行人[2] - 2025年9月16日收到开庭传票，11月10日开庭审理[3] 费用数据 - 未付租金为83,895,361.14元[2][4] - 留购价款为100元[2][4] - 截至2025年7月25日迟延违约金为1,996,484.9元[2][4] - 保全保险费损失为21,750元[2][4] - 执行费用为153,787.82元[2][5] 后续安排 - 《融资租赁合同》项下迟延违约金自2025年7月26日起按日万分之五计算[2][4] - 公司需在收到执行通知书后十日内履行判决书确定的义务[5] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月26日[10]

公司股东情况 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为21310户 [1]

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额为165,322.39万元，占最近一期经审计净资产的82.80%[2] - 为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元[3] - 同德科创与同德爆破为借款提供连带责任保证，主债权本金余额最高额为4,995万元[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产470,235.66万元，净资产199,676.40万元，营收54,454.27万元，净利润 - 7,198.69万元[7] - 截至2025年9月30日，总资产456,717.55万元，净资产199,182.74万元，前三季度营收33,108.00万元，净利润 - 993.70万元[7] 逾期与诉讼 - 逾期债务对应的担保余额为32,907.04万元，涉诉担保金额32,777.88万元，败诉应承担金额32,777.88万元[10]

业绩总结 - 截至2026年1月21日逾期债务本金349,212,421.31元，占2024年经审计净资产17.49%[9] - 截至2026年1月21日逾期未付利息15,669,833.28元，占2024年经审计净利润 - 12.90%[9] - 截至2026年1月21日逾期本金及利息合计364,882,254.59元[9] 未来展望 - 正与金融机构协商签补充协议，争取债务延期、调整还款计划[10][11] - 忻州市政府协调资源为公司纾困，成立债委会沟通信贷事宜[12] 新策略 - 采取保障生产、控成本、收账款等措施[12] - 加大非主业资产处置力度改善经营[12] - 及时披露债务逾期信息，提醒投资者注意风险[13]