二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-013 山西同德化工股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值。 单位：万元 | 项 | 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | | | -110,000.00 | ～ | -74,000.00 | -7,198.69 | | 股东的净利润 | | 比上年同期下降 | 1,428.06% | ～ | 927.96% | | | 扣除非经常性损 | | | -112,000.00 | ～ | -76,000.00 | -6,857.34 | | 益后的净利润 | | 比上年同期下降 | 1,533.29% | ～ | 1,008.30% | | | 基本每股收益 | | ...

公司面临重大债务与法律执行风险 - 公司及全资子公司因两起融资租赁合同纠纷收到法院《执行通知书》，涉案金额合计超过1.57亿元（未含后续新增逾期利息及违约金）[2] - 两起案件均已正式进入强制执行阶段，公司现金流紧张且已有部分银行账户处于轮候冻结状态，资金存在后续被执行的可能性[2] - 第一起案件（青岛华通融资租赁）涉案总金额约8606.75万元（未含2025年7月26日后产生的迟延违约金），公司需承担连带清偿责任[3] - 第二起案件（长江联合金融租赁）中，子公司需支付租金7294.97万元及留购价款100元等，公司及另一子公司需承担连带清偿责任[4] 公司财务状况与经营业绩恶化 - 截至2026年1月21日，公司及子公司逾期本息合计达3.65亿元[5] - 2024年公司营业收入为5.45亿元，同比下降43.52%，归母净利润亏损7199万元，同比下降116.43%[5] - 2025年前三季度公司营业收入为3.31亿元，同比下降20.53%，归母净利润亏损993.7万元，同比下降125.28%，扣非后净利润亏损扩大至2446.73万元[5] - 公司业绩自2024年以来明显下滑，核心原因是民爆等主业受煤炭行业景气度下行拖累[5] 公司应对措施与外部支持 - 公司正积极与债权人协商，同步推进应收账款回收、资产处置等工作以盘活存量资产[4] - 当地政府（忻州市人民政府）已组织专题会议协调金融机构为公司纾困，明确要求银行不得抽贷，并推动成立债权人委员会统筹债务化解[5] - 银行方面正在为公司优化债务条款，例如降低相关融资成本，以助力企业渡过难关[5]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月28日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点位于山西省忻州市经济开发区公司总部，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [3][4][5] - 会议由董事长张富铨主持，召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 出席会议股东共130人，代表股份86,670,583股，占公司有表决权股份总数的21.5720%，其中现场投票股东5人代表85,204,203股（占比21.2070%），网络投票股东125人代表1,466,380股（占比0.3650%） [7][8][9] - 出席会议的中小股东共127人，代表股份4,367,180股，占公司有表决权股份总数的1.0870%，其中现场投票中小股东2人代表2,900,800股（占比0.7220%），网络投票中小股东125人代表1,466,380股（占比0.3650%） [10] - 会议审议通过了关于聘请立信中联会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案，该议案获得总表决股份中99.6670%的同意票（86,381,983股），反对票占0.2408%（208,700股），弃权票占0.0922%（79,900股） [12] - 在中小股东表决中，该议案获得93.3916%的同意票（4,078,580股），反对票占4.7788%（208,700股），弃权票占1.8296%（79,900股） [13] - 本次会议无增加、变更或否决议案的情况，也无变更前次股东会决议的情况 [2] - 北京德恒（太原）律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [14] 收到执行通知书相关诉讼事项 - 公司及全资子公司同德科创材料有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司因与长江联合金融租赁有限公司的融资租赁合同纠纷，于2026年1月收到上海市浦东新区人民法院的《执行通知书》[（2026）沪0115执346号]，案件已进入执行阶段 [17][18][19] - 《执行通知书》责令公司及子公司履行生效判决书确定的义务，涉案核心金额包括：未付租金72,949,662.50元、留购价款100元、截至2025年11月10日的逾期利息1,205,074.15元、违约金379,680.90元、律师费损失190,000元、诉讼保全保险费损失22,526元、财产保全费5,000元及执行费142,152.04元 [18][20][21] - 判决要求同德科创材料有限公司支付上述主要款项，并要求公司及同德爆破工程有限责任公司对同德科创的付款义务承担连带清偿责任 [20][21] - 法院将依法拍卖、变卖涉案《融资租赁合同》项下的租赁物，所得价款由申请执行人长江联合金融租赁有限公司优先受偿 [21] - 公司及子公司如未履行义务，将承担迟延履行期间的债务利息等法律后果，并可能被法院依法强制执行 [21] - 截至公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [22]

诉讼与判决概况 - 公司及全资子公司同德科创、同德爆破因与长江联合金融租赁有限公司的融资租赁合同纠纷被起诉，案件已于2025年11月10日开庭审理 [1] - 上海市浦东新区人民法院一审判决，要求同德科创材料有限公司向长江租赁支付多项款项 [1] - 因未履行判决，公司及子公司于近日收到上海市浦东新区人民法院发出的《执行通知书》，案件已于2026年1月7日立案进入强制执行阶段 [2] 判决确定的支付义务 - 需支付租金72,949,662.50元及留购价款100元 [1][2] - 需支付截至2025年11月10日的逾期利息1,205,074.15元，以及自2025年11月11日起至实际清偿之日止的逾期利息（以未付租金72,949,662.50元为基数，按每日万分之五计算） [1][2] - 需支付违约金379,680.90元 [1][2] - 需承担律师费损失190,000元、诉讼保全保险费损失22,526元及财产保全费5,000元 [1][2] - 需加倍支付迟延履行期间的债务利息，并承担执行费142,152.04元 [2] 相关方责任与资产处置 - 公司（山西同德化工股份有限公司）及子公司同德爆破需对同德科创的上述第一至四项付款义务承担连带清偿责任 [2] - 法院将依法拍卖、变卖涉案《融资租赁合同》项下的租赁物，所得价款由申请人长江租赁优先受偿 [2]

案件情况 - 公司及全资子公司为被执行人[2] - 2025年9月22日收到法律文书，11月10日开庭[3] - 2026年1月7日法院对强制执行申请立案[5] 涉案金额 - 未付租金72,949,662.50元、留购价款100元[2] - 截至2025年11月10日逾期利息1,205,074.15元[2] - 需付违约金等多项费用[2][5] 责任承担 - 公司及同德爆破对同德科创付款义务连带清偿[6] - 拍卖变卖租赁物申请人优先受偿[6]

会议信息 - 现场会议于2026年1月28日14:00召开，网络投票从9:15开始至股市交易结束[3] - 会议地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部办公楼9楼会议室[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东130人，代表股份86,670,583股，占21.5720%[5] - 聘请审计机构议案，总表决同意86,381,983股，占99.6670%[7] 合规情况 - 北京德恒（太原）律师事务所认为本次临时股东会程序及决议合法有效[9]

会议安排 - 2026年1月13日公司董事会刊登召开股东会通知[5] - 2026年1月28日下午14点股东会召开，由董事长主持[5] 投票情况 - 现场投票代表股份85,204,203股，占比21.2070%[7] - 网络投票代表股份1,466,380股，占比0.3650%[7] 议案表决 - 议案同意86,381,983股，占比99.6670%[10] - 中小股东同意4,078,580股，占比93.3916%[11]

公司法律纠纷与财务义务 - 同德化工及其全资子公司同德科创材料有限公司因融资租赁合同纠纷收到法院《执行通知书》[1] - 公司被要求履行的财务义务包括：未付租金8389.536万元、留购价款100元、截至2025年7月25日的迟延违约金199.648万元及后续违约金、执行费15.379万元[1] - 案件当前处于执行阶段，最终结果存在不确定性[1]

案件情况 - 案件处于执行阶段，公司及全资子公司为被执行人[2] - 2025年9月16日收到开庭传票，11月10日开庭审理[3] 费用数据 - 未付租金为83,895,361.14元[2][4] - 留购价款为100元[2][4] - 截至2025年7月25日迟延违约金为1,996,484.9元[2][4] - 保全保险费损失为21,750元[2][4] - 执行费用为153,787.82元[2][5] 后续安排 - 《融资租赁合同》项下迟延违约金自2025年7月26日起按日万分之五计算[2][4] - 公司需在收到执行通知书后十日内履行判决书确定的义务[5] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月26日[10]

公司股东情况 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为21310户 [1]