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同德化工(002360)
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同德化工(002360) - 同德化工第八届监事会第十二次会议决议公告
2025-05-20 19:00
会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月14日发出[2] - 会议于2025年5月19日在山西忻州召开[2] - 应出席监事3人,实际出席3人[2] 审议结果 - 以3票同意通过转让部分股权意向框架协议[3] 其他 - 备查文件含会议决议和意向框架协议[4] - 公告日期为2025年5月20日[5]
同德化工(002360) - 同德化工第八届董事会第十三次会议决议公告
2025-05-20 19:00
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次 会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出,本次会议于2025年5月19日 在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人,公司全体监事及高 级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的 规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-041 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《关于补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案: 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议 ...
同德化工(002360) - 002360同德化工投资者关系管理信息20250520
2025-05-20 17:10
研发情况 - 2024 年研发投入 1295.39 万元,占营业收入 2.38%,较上年有所下降,但积极开展产学研合作 [1] - 与国内知名科研院校合作建立联合研发中心,在乳化炸药连续化生产技术、爆破现场智能监测与控制技术等方面取得阶段性成果,部分技术已应用于实际生产和爆破工程 [1] - 推出多款适应市场需求的新产品,性能优于同类产品,具有更高爆炸性能和更低环境污染,受市场关注和客户好评 [1][2] 业绩情况 - 2024 年营业总收入 5.45 亿元,同比下降 43.52%,归属于上市公司股东的净利润亏损 7198.69 万元,由盈转亏 [3] - 2025 年第一季度实现营业收入 1.12 亿元,同比下降 27.67%,实现归属于上市公司股东的净利润 1030.67 万元,同比下降 51.51% [2] 业绩变动原因 - 2024 年受煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治工作影响,山西省煤炭开采量下降,炸药需求量及爆破服务量减少,联营企业计提大量减值准备,参股公司股权投资公允价值变动损失,供应链业务应收账款和其他应收款计提减值准备,导致业绩由盈转亏 [3] - 2025 年第一季度因去年对河曲生产点三条生产线进行局部技术改造,1 - 3 月完成试生产,炸药生产和销售受影响,业绩同比下降 [2] 行业趋势与公司地位 - 民爆行业坚持创新驱动,推动技术进步,加快数字技术赋能,深化供给侧结构性改革,落实新发展理念 [2] - 公司成长为具有科研、生产、销售、配送、爆破、贸易为一体的优势骨干民爆企业,有区位、安全、创新的民爆一体化盈利模式、运营管理等核心竞争力 [2] 降本增效举措 - 优化生产流程,通过智能化生产技术改造实现自动化控制和安全监控,降低人工成本和安全风险 [3] - 加强研发团队建设,加大研发投入,开展新型民爆产品、智能化生产技术、绿色环保技术等研究开发,加强与科研院校合作 [3] - 与供应商签订长期合同、优化采购策略,降低原材料价格波动影响 [3] 市场拓展策略 - 针对大客户提供定制化服务,建立长期战略合作 [4][6] - 优化供应链管理,集中采购、战略合作降低原材料成本,期货套期保值或长期协议锁定关键原料价格 [4][6] - 推进精细化管理,优化工艺指标,严控成本,强化营销,加大高附加值产品开发、生产和销售 [4][6] 应对审计问题措施 - 针对 PBAT 新材料产业链一体化项目债务压力,忻州市政府协调金融机构成立债权人委员会,争取债务延期偿还、调整还款计划 [5][6] - 民爆业务恢复正常,做好市场布局,争取恢复到前几年业绩水平,保障经营活动现金流 [6] - 寻找产业投资方和财务投资人,争取 PBAT 可降解产业链一体化项目今年投产,缓解资金压力 [6][7][8] - 提升规范运作和治理水平,完善内部控制体系建设,提高风险防范能力 [6] 新项目进展 - PBAT 新材料产业链一体化项目总投资约 35 亿元,已完成主体工程建设,设备安装调试工作有序进行,正积极寻找投资方争取今年投产 [7][8]
同德化工(002360) - 同德化工2024年年度股东大会法律意见书
2025-05-19 19:30
北京德恒(太原)律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编:030006 北京德恒(太原)律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致:山西同德化工股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所(以下简称"本所")受山西同德化工股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派翟颖律师、张鑫磊律师参加公司 2024 年度股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文 件,以及《山西同德化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山 西同德化工股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会规则 ...
同德化工(002360) - 同德化工2024年年度股东大会决议公告
2025-05-19 19:30
证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-040 山西同德化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2025年5月19日下午13:00 网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15 开始至股市交易结束。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席的情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东77人,代表股份108,523,485股,占公司有表 ...
同德化工: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
证券之星· 2025-05-15 12:11
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-031),本次股东会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 请召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-039 山西同德化工股份有限公司 (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13:00 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...
同德化工(002360) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
2025-05-15 11:42
股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月19日13:00召开,会期不超一日[2][9] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 召开地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼[3] 议案相关 - 议案9.00属特别决议事项,须三分之二以上有效表决权通过[5] 出席登记 - 登记时间为2024年5月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼[6] 联系方式 - 现场会议联系人是张冬、张宇,电话(传真)0350 - 8638196,邮箱td2@tondchem.com[8] 网络投票 - 网络投票时间9:15 - 15:00,代码362360,简称为同德投票[18][19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 互联网投票需身份认证,按规定取得相关凭证[19]
同德化工: 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
证券之星· 2025-05-14 17:25
为进一步加强与投资者的互动交流,山西同德化工股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会",现将相关事项公告如下: 证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-038 山西同德化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 20 日(周二)14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 出席本次集体接待日的人员有:公司董事长张烘先生;财务总监金富春先生; 董事会秘书张冬先生(如有特殊情况, ...
同德化工(002360) - 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-14 17:01
证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-038 山西同德化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,山西同德化工股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 20 日(周二)14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 出席本次集体接待日的人员有 ...
同德化工: 关于公司诉讼事项的公告
证券之星· 2025-05-12 20:26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 判决结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 近日,山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司""同德化工")收到 《上海市浦东新区人民法院传票》【(2025)沪 0115 民初 46543 号】等相关法 律文书,上海市浦东新区人民法院受理的平安国际融资租赁有限公司(以下简称 "平安租赁")诉讼本公司融资租赁合同纠纷一案将于 2025 年 7 月 1 日开庭审 理。 证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-037 山西同德化工股份有限公司 (2)判令被告支付原告自 2025 年 4 月 1 日起至合同加速到期日(以首次庭 审之日为准)止的违约金(以每期到期未付租金为基数,延付一天按日万分之四, 以实际逾期天数计算,实际逾期天数按租金日期分期计算),以及自合同加速到 期日的次日起至款项实际清偿之日止的违约金(以全部未付租金为基数,延付一 天按日万分之四,以实际欠款天数计算); 二、有关本案的基本情况 原 告:平安国际融资租赁有限公司, ...