会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月14日发出[2] - 会议于2025年5月19日在山西忻州召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 以3票同意通过转让部分股权意向框架协议[3] 其他 - 备查文件含会议决议和意向框架协议[4] - 公告日期为2025年5月20日[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年5月19日 在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-041 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《关于补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议 ...

研发情况 - 2024 年研发投入 1295.39 万元，占营业收入 2.38%，较上年有所下降，但积极开展产学研合作 [1] - 与国内知名科研院校合作建立联合研发中心，在乳化炸药连续化生产技术、爆破现场智能监测与控制技术等方面取得阶段性成果，部分技术已应用于实际生产和爆破工程 [1] - 推出多款适应市场需求的新产品，性能优于同类产品，具有更高爆炸性能和更低环境污染，受市场关注和客户好评 [1][2] 业绩情况 - 2024 年营业总收入 5.45 亿元，同比下降 43.52%，归属于上市公司股东的净利润亏损 7198.69 万元，由盈转亏 [3] - 2025 年第一季度实现营业收入 1.12 亿元，同比下降 27.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 1030.67 万元，同比下降 51.51% [2] 业绩变动原因 - 2024 年受煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治工作影响，山西省煤炭开采量下降，炸药需求量及爆破服务量减少，联营企业计提大量减值准备，参股公司股权投资公允价值变动损失，供应链业务应收账款和其他应收款计提减值准备，导致业绩由盈转亏 [3] - 2025 年第一季度因去年对河曲生产点三条生产线进行局部技术改造，1 - 3 月完成试生产，炸药生产和销售受影响，业绩同比下降 [2] 行业趋势与公司地位 - 民爆行业坚持创新驱动，推动技术进步，加快数字技术赋能，深化供给侧结构性改革，落实新发展理念 [2] - 公司成长为具有科研、生产、销售、配送、爆破、贸易为一体的优势骨干民爆企业，有区位、安全、创新的民爆一体化盈利模式、运营管理等核心竞争力 [2] 降本增效举措 - 优化生产流程，通过智能化生产技术改造实现自动化控制和安全监控，降低人工成本和安全风险 [3] - 加强研发团队建设，加大研发投入，开展新型民爆产品、智能化生产技术、绿色环保技术等研究开发，加强与科研院校合作 [3] - 与供应商签订长期合同、优化采购策略，降低原材料价格波动影响 [3] 市场拓展策略 - 针对大客户提供定制化服务，建立长期战略合作 [4][6] - 优化供应链管理，集中采购、战略合作降低原材料成本，期货套期保值或长期协议锁定关键原料价格 [4][6] - 推进精细化管理，优化工艺指标，严控成本，强化营销，加大高附加值产品开发、生产和销售 [4][6] 应对审计问题措施 - 针对 PBAT 新材料产业链一体化项目债务压力，忻州市政府协调金融机构成立债权人委员会，争取债务延期偿还、调整还款计划 [5][6] - 民爆业务恢复正常，做好市场布局，争取恢复到前几年业绩水平，保障经营活动现金流 [6] - 寻找产业投资方和财务投资人，争取 PBAT 可降解产业链一体化项目今年投产，缓解资金压力 [6][7][8] - 提升规范运作和治理水平，完善内部控制体系建设，提高风险防范能力 [6] 新项目进展 - PBAT 新材料产业链一体化项目总投资约 35 亿元，已完成主体工程建设，设备安装调试工作有序进行，正积极寻找投资方争取今年投产 [7][8]

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致：山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西同德化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派翟颖律师、张鑫磊律师参加公司 2024 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 西同德化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-040 山西同德化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月19日下午13:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月19日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9：15 开始至股市交易结束。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份108,523,485股，占公司有表 ...

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031），本次股东会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-039 山西同德化工股份有限公司 (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月19日13:00召开，会期不超一日[2][9] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 召开地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼[3] 议案相关 - 议案9.00属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] 出席登记 - 登记时间为2024年5月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼[6] 联系方式 - 现场会议联系人是张冬、张宇，电话（传真）0350 - 8638196，邮箱td2@tondchem.com[8] 网络投票 - 网络投票时间9:15 - 15:00，代码362360，简称为同德投票[18][19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 互联网投票需身份认证，按规定取得相关凭证[19]

为进一步加强与投资者的互动交流，山西同德化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-038 山西同德化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长张烘先生；财务总监金富春先生； 董事会秘书张冬先生（如有特殊情况， ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-038 山西同德化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西同德化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次集体接待日的人员有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 判决结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）收到 《上海市浦东新区人民法院传票》【（2025）沪 0115 民初 46543 号】等相关法 律文书，上海市浦东新区人民法院受理的平安国际融资租赁有限公司（以下简称 "平安租赁"）诉讼本公司融资租赁合同纠纷一案将于 2025 年 7 月 1 日开庭审 理。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-037 山西同德化工股份有限公司 （2）判令被告支付原告自 2025 年 4 月 1 日起至合同加速到期日（以首次庭 审之日为准）止的违约金（以每期到期未付租金为基数，延付一天按日万分之四， 以实际逾期天数计算，实际逾期天数按租金日期分期计算），以及自合同加速到 期日的次日起至款项实际清偿之日止的违约金（以全部未付租金为基数，延付一 天按日万分之四，以实际欠款天数计算）； 二、有关本案的基本情况 原 告：平安国际融资租赁有限公司， ...