会议信息 - 现场会议2025年6月5日14:00召开[3] - 网络投票2025年6月5日分时段进行[3] - 公告日期为2025年6月5日[10] 投票情况 - 49人投票代表98,548,679股，占24.5284％[5] - 10人现场投票代表97,777,679股，占24.3365％[5] - 39人网络投票代表771,000股，占0.1919％[5] - 42名中小股东投票代表8,247,579股，占2.0528％[5] 选举结果 - 姚小民当选独立董事，同意97,794,511股[6] - 薛建兰当选独立董事，同意98,007,909股[6] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知公告于5月21日刊登[5] - 股东大会于6月5日14点召开[5] 投票信息 - 现场出席10人，代表股份97,777,679股，占比24.3365%[7] - 网络投票39人，代表股份771,000股，占比0.1919％[7] 议案选举结果 - 选举姚小民，同意股份数97,794,511股，占比99.2347%[11] - 选举薛建兰，同意股份数98,007,909股，占比99.4513%[12]

诉讼金额 - 诉讼事项一涉案金额暂合计1027.65万元[2] - 诉讼事项二涉案金额暂合计1098.21万元[2] 租金及违约金 - 诉讼事项一要求支付未付租金等1027.1万元，违约金5500元[6] - 诉讼事项二要求支付未付租金等1097.64599万元，违约金5654.76元[10] 租金支付情况 - 诉讼事项一2025年4月25日第6期租金仅支付7.5万元[8] - 诉讼事项二2025年4月24日第6期租金仅支付23.195675万元[13] 其他 - 原告要求被告支付款项，另一被告承担连带清偿责任[14] - 本次诉讼未开庭，结果和对利润影响不确定[16]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年6月5日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] 股东参会资格与方式 - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册的股东有权出席 [2] - 股东可选择现场出席或委托代理人出席，也可通过网络投票 [2] - 网络投票包含深交所系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择一种 [2] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证、股票账户卡，委托他人需提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书、营业执照复印件等 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，不接受电话登记 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [4][10] - 互联网投票时间为2025年6月5日9:15-15:00 [10] - 股东需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可投票 [10] 中小投资者保护 - 对中小投资者(持股5%以下)的表决结果将单独计票并披露 [2] - 累积投票制下，股东可将选举票数在候选人中任意分配 [2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会6月5日召开，现场会议14：00开始[2] - 股权登记日为2025年5月29日[3] - 登记时间为2025年5月30日（9:30 - 11:30；14:00 - 17:00）[6] 会议相关信息 - 会议审议1项议案，选举2名独立董事[3][4] - 会议登记地点为山西省忻州市同德化工总部10楼[6] - 会议召开地点为山西省忻州市同德化工总部9楼[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362360，简称为同德投票[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月5日9:15 - 15:00[18] - 深交所交易系统投票时间为6月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] 联系人信息 - 现场会议联系人张冬、张宇，电话（传真）0350 - 8638196，邮箱td2@tondchem.com[7]

工业炸药行业定义及分类 - 工业炸药是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点 [3][4] - 主要分类包括粉状硝铵类炸药（如铵梯炸药、铵油炸药等）、含水硝铵类炸药（如浆状炸药、水胶炸药等）和硝化甘油炸药 [3] 工业炸药行业发展现状 - 2024年国内工业炸药产量达449.37万吨，较2016年的354.17万吨显著增长 [6] - 胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药和膨化硝铵炸药是主流品种，合计占比达91.35%（胶状乳化炸药61.02%、多孔粒状铵油炸药23.15%、膨化硝铵炸药7.17%） [6] - 2024年销量为448.5万吨，其中胶状乳化炸药销量272.89万吨（占比60.85%），多孔粒状铵油炸药销量104.54万吨（占比23.31%） [8] 行业转型与驱动因素 - 行业从"粗放式增长"向"安全化、绿色化、智能化"转型，技术创新与政策合规是核心驱动力 [2] - 矿业需求、基建投资及新兴应用场景（如能源开发）支撑行业长期发展 [2] 企业竞争格局 - 主要上市企业包括易普力(002096.SZ)、保利联合(002037.SZ)、宏大爆破（002683）、雅化集团（002497）等18家 [3] - 非上市代表企业有北方特能、云南民爆、隆烨化工等 [3] 技术及市场趋势 - 生产企业正改进传统工艺以应对需求增长，需平衡成本控制与技术升级 [2][8] - 未来需探索爆破服务增值模式，以应对环保压力和替代技术竞争 [2] 数据来源与研究参考 - 数据源自中国爆破器材行业协会统计及智研咨询发布的行业报告 [6][10] - 智研咨询提供工业炸药行业深度分析报告，涵盖发展环境、竞争格局及2025年趋势预测 [10][12]

债务逾期情况 - 截至5月26日公司及子公司同德科创债务逾期本金4447.34万元逾期利息98万元合计4545.34万元占2024年经审计净资产的2.28% [2] - 4月25日首次披露债务逾期金额为3082.09万元占净资产的1.54%当时利息已按时支付 [3] - 因融资租赁纠纷平安租赁申请财产保全冻结部分银行账户后公司支付298.61万元后账户解冻 [3] - 远东国际融资租赁也因合同纠纷申请财产保全 [4] - 公司银行账户被冻结资金1170.8万元占净资产0.58%占货币资金余额6.24% [5] 债务应对措施 - 公司已与政府沟通成立债权人委员会协调银行在信贷投放上保存量扩增量降利率不抽贷不还本转贷及时续贷争取债务延期 [6] - 计划加强成本控制应收账款回收加大非主业资产处置力度改善经营状况 [6] - 拟出售全资子公司同德民爆同德爆破工程忻州同德民爆器材不超过45%股权给内蒙古生力民爆 [10] 财务与业绩表现 - 2024年营业收入5.45亿元同比下降43.52%净利润亏损7198.69万元同比下降116.43%为上市15年来首次亏损 [8] - 2025年一季度营业收入1.12亿元同比下降27.67%净利润1030.67万元同比下降51.51% [8] - 2024年民爆产品与销售业务收入5.3亿元同比下降43.73%占总营收97.39%爆破工程服务收入3.20亿元同比下降45.49% [8] - 2024年民用炸药销售量3.64万吨生产量3.67万吨同比下降55.78%55.3%因煤矿整治导致煤炭开采量下降 [9] - 2024年计提信用减值损失资产减值损失8273.21万元交易性金融资产公允价值变动损失1184万元 [9] 资产负债情况 - 截至2025年3月末公司资产总额46.68亿元资产负债率57.11% [9] - 有息负债规模16.46亿元其中短期借款6.43亿元长期借款5.27亿元一年内到期非流动负债4.76亿元 [9] - 同期账面货币资金1.48亿元 [9]

债务逾期情况 - 截至5月26日公司及子公司同德科创债务逾期本金4447.34万元逾期利息98万元合计4545.34万元占2024年经审计净资产的2.28% [1] - 4月25日首次披露逾期金额为3082.09万元占净资产的1.54%利息已按时支付 [3] - 因融资租赁纠纷平安租赁申请冻结银行账户公司已支付298.61万元解除冻结远东租赁纠纷导致1170.8万元资金被冻结占货币资金余额6.24% [3][4] 财务与经营压力 - 2024年营业收入5.45亿元同比下降43.52%净利润亏损7198.69万元同比下降116.43%为上市15年来首次亏损 [1][7] - 2025年一季度营业收入1.12亿元同比下降27.67%净利润1030.67万元同比下降51.51% [7] - 截至2025年3月末资产总额46.68亿元资产负债率57.11%有息负债16.46亿元(短期借款6.43亿长期借款5.27亿一年内到期负债4.76亿)货币资金仅1.48亿元 [2][8] 主业表现与减值损失 - 2024年民爆产品与销售业务收入5.3亿元同比下降43.73%占总营收97.39%爆破工程收入3.2亿元同比下降45.49% [7] - 民用炸药产销量分别为3.67万吨/3.64万吨同比下降55.3%/55.78%主因山西省煤炭开采量下降导致需求减少 [8] - 2024年计提信用及资产减值损失8273.21万元交易性金融资产公允价值变动损失1184万元 [8] 应对措施 - 政府协调成立债权人委员会争取债务延期偿还调整还款计划 [5] - 计划出售全资子公司同德民爆等同业资产不超过45%股权以缓解财务压力 [9] - 加强成本控制及应收账款回收加大非主业资产处置力度 [5]

业绩相关 - 截至2025年4月25日，逾期债务本金30,820,946.72元，利息按时支付[2] - 2025年5月23日，归还逾期债务2,986,129.86元[2] - 截至2025年5月26日，逾期债务本金44,473,436.20元，利息980,000.00元，合计45,453,436.20元[3] - 截至2025年5月26日，逾期债务占2024年经审计净资产2.28%[3] 未来展望 - 忻州市政府协调成立债委会，争取债务延期、调整还款计划[4] - 公司采取保障生产、控成本、处置非主业资产等措施改善经营[4] 风险提示 - 债务逾期或使融资能力下降、现金流紧张[5] - 债务逾期使公司及子公司承担费用、面临诉讼风险[5] - 债务逾期或对财务、经营和本年度业绩不利[5]

财务状况 - 公司银行账户曾被冻结金额2353408.35元[1] - 公司支付平安租赁逾期债务2986129.86元[2] - 公司基本银行账户解除冻结金额2210453.69元[2]