会议时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议12月29日14:00[2] - 网络投票12月29日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 会议地点 - 杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室[3] 审议事项 - 《关于修订<公司章程>的议案》等[4] 投票规则 - 提案2、3普通决议须1/2以上通过，提案1特别决议须2/3以上通过[7] 投票方式 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限至会议结束[23] - 需填写委托人、受托人签名等信息[25]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-41 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2023年12月11日以电子邮件等方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于2023年12月13日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事仇向东、裘益政、薛静以通讯表决方式出席会议。本次会议由 公司董事长包晓茹主持，全体高管列席。本次会议的召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。会议审议了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于全资子公 司转让参股公司股权的公告》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 202 ...

股权交易 - 中恒云能源拟16%杭州煦达股权4800万转让给旗开盛元[2] - 2023年9月已8%股权2400万转让给文狄隽升[2] 财务数据 - 杭州煦达2023年1 - 9月营收0，净利润9.23万元[5] - 杭州煦达2023年1 - 6月营收4303.93万，净利润 - 562.24万[14] - 本次转让预计产生利润约3429万元[21] 交易安排 - 受让方按进度付款，未付转让方可解约索赔[17][19] - 协议需母公司股东大会通过生效，否则受让方可解约[19] 交易目的 - 转让股权优化产业布局，资金补充流动资金[20][21] 交易状态 - 交易已通过董事会，待股东大会通过，有不确定性[21]

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-40 杭州中恒电气股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日收到公 司实际控制人朱国锭先生家属的通知，朱国锭先生因涉嫌操纵证券、期货市场被 公安机关采取监视居住措施。 朱国锭先生自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或高级管理人员 职务。本次案件系朱国锭先生个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司 生产经营情况正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法 规的规定，及时履行信息披露义务。 董事会 2023年11月11日 ...

财务表现 - 2023年第三季度，杭州中恒电气营业收入为32.32亿元，同比下降19.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比增长199.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元，同比增长3990.99%[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 财务费用同比下降41.72%，主要是利息支出减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1931.67%，主要是购买定期存单所致[8] 资产变动 - 应收票据、一年内到期的非流动资产、其他流动资产等项目出现较大变动，主要原因是承兑汇票到期、定期存单到期、新购入定期存单等[7] - 公司持有的应收账款为934,807,843.05元，较年初略有下降[11] - 公司持有的存货为667,095,273.02元，较年初有所增加[12] - 公司非流动资产合计为987,901,181.81元，较年初略有下降[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为41,949股，前十名股东中，持股比例最高的为杭州中恒科技投资有限公司，持股比例为35.56%[8] 财务状况 - 公司流动负债合计为923,910,330.96元，较年初有所下降[13] - 公司应付职工薪酬为10,049,392.26元，较上期有所减少[13] 营业情况 - 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,236,814,551.51元，较年初有所下降[11] - 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为978,156,801.91元，较上一季度增长至1,021,581,163.72元[14] - 公司第三季度营业总成本为958,106,508.90元，较上一季度增长至1,007,151,379.20元[14] - 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度净利润为32,520,578.43元，较上一季度增长至17,066,454.96元[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,161,059,238.52元，较上一季度略有下降至1,307,592,625.02元[16] - 经营活动现金流出小计为1,146,399,844.33元，较上一季度略有下降至1,307,234,291.54元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,767,686.96元，较上一季度下降至-5,550,483.27元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,259,543.39元，较上一季度增长至7,549,937.92元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-55,806,081.08元，较上一季度下降至2,410,591.70元[17]

股份质押 - 中恒投资本次质押1300万股，占所持6.49%，占总股本2.31%[1] - 中恒投资本次解除质押4100万股，占所持20.46%，占总股本7.28%[2] 持股情况 - 截至披露日，中恒投资持股200389724股，比例35.56%[3] - 朱国锭持股25696305股，比例4.56%，无质押[3] - 包晓茹持股7210700股，比例1.28%，无质押[3] 风险情况 - 中恒投资质押股份无平仓或强制过户风险[5] - 质押不影响公司生产经营和治理，无业绩补偿[5] 公告信息 - 公告日期为2023年10月31日[7]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-38 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司 截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对合 并范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年9月30日存 在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公 司 2023 年 第 三 季 度 计 提 的 信 用 减 值 准 备 和 资 产 减 值 准 备 合 计 11,139,521.21元，具体数据如下： | 项目 | 2023 年第三季度计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 一、信用减值准备 | | 8,486,201.18 | | 其中：应收账款 | | 8,699,868.03 | | 其他应收款 ...

股份质押情况 - 中恒投资解除质押1020万股，占其所持5.09%，总股本1.81%[1] - 中恒投资本次质押2800万股，占其所持13.97%，总股本4.97%[2] 持股与质押比例 - 截至披露日，中恒投资持股35.56%，质押股份占其所持58.26%，总股本20.72%[3] - 控股股东及其一致行动人持股41.40%，质押股份占其所持50.04%，总股本20.72%[3] 到期质押情况 - 未来半年到期质押4100万股，占其所持17.57%，总股本7.28%，融资余额8000万[5] - 未来一年到期质押11675万股，占其所持50.04%，总股本20.72%，融资余额18000万[5] 其他说明 - 质押融资用于控股股东自身经营，不影响上市公司[5] - 不存在侵害上市公司利益情形，不影响控制权[5]

杭州中恒电气股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东杭州中 恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）的通知，获悉其于2023年9月15 日将所持有的部分股份进行了质押式回购交易，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | | | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 杭州 | | | | | | | | | 上海海 | | | 中恒 | | | | | | | | | 通证 ...

股份质押 - 2023年9月7日中恒投资办理5100万股股份解质及再质押，占所持25.45%，总股本9.05%[1][2] - 中恒投资累计质押9200万股，占所持45.91%，总股本16.32%[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押9200万股，占已质押39.43%，总股本16.32%[5] 股东持股 - 中恒投资持股200389724股，比例35.56%[5] - 朱国锭持股25696305股，比例4.56%[5] - 包晓茹持股7210700股，比例1.28%[5] 其他 - 中恒投资质押股份用于自身生产经营，质权人为招行杭州分行[1] - 中恒投资质押股份无平仓或强制过户风险，不影响控制权[6] - 公司将关注股东股份质押情况并及时披露[6]