杭州中恒电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-19 杭州中恒电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 388,158,898.05 | 349,486,588.09 | | 11.07% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,291,202 ...

公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即鹏华国证2000指数增强A，持股减少占 比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计26个，主要包括景顺长城研究精选股票A、德邦鑫 星价值A、大成中证360互联网+指数A、兴全合丰三年持有混合、博时创新精选混合A等。本期较上一 季未再披露的公募基金共计1个，即长信先进装备三个月持有混合A。 2025年4月22日，中恒电气(002364.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月21日，共有30个机构投资 者披露持有中恒电气A股股份，合计持股量达2.14亿股，占中恒电气总股本的38.01%。其中，前十大机 构投资者包括杭州中恒科技投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券 投资基金、交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED、大成中证360互联网+指数A、兴全合丰三年持有混合、博时创新精选混合A、兴 全多维价值混合A、博时数字经济混合A、中欧嘉选混合A，前十大机构投资者合计持股比例达 37.73%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了 ...

文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖监事会会议决议、向银行申请授信、开展外汇套期保值业务及举办业绩说明会等内容，部分议案需提交股东大会审议 [4][23][25][39] 授权委托 - 委托人持有中恒电气股份，全权委托他人出席2024年度股东大会，对提案行使表决权并签署相关文件，若未填明确投票指示，受托人可自行投票 [2] - 授权委托书有效期限自签署日起至会议结束，投票方式有同意、反对、弃权，剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章 [3][4] 监事会会议决议 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网披露文件 [4][5] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，未发现相关人员违反保密规定，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [6][7] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，经审计，2024年公司营业收入19.62亿元，同比增加26.13%，归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增加178.52%，扣除非经常性损益的净利润8312.88万元，同比增加322.09%，具体数据详见《2024年年度报告》 [7][8][9] 《2024年度利润分配预案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会认为预案考虑公司可持续发展，符合规定，不损害公司和股东利益，决策程序合法，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [10][11] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为公司内部控制体系规范有效，自我评价符合规定，全面客观反映实际情况，具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网披露文件 [12][13] 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘用期一年，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [14][15] 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 - 直接提交股东大会审议，2024年度监事薪酬发放情况详见《2024年年度报告》，2025年度薪酬方案具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件，全体监事需回避表决 [16][17] 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为事项符合规定，计提公允合理，审议程序合法合规，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [18] 《关于向银行申请授信的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，2025年度公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，期限一年，额度可循环使用，董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长办理相关手续，授权期限自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [19][20][23] 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意公司及子公司用自有资金开展累计不超2000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，授权期限12个月，额度内资金可循环使用，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [21][26][27] 外汇套期保值业务 投资情况概述 - 目的是防范汇率大幅波动风险，以正常生产经营为基础，通过锁定汇率降低风险，不影响主营业务发展 [26] - 交易金额在任一交易日持有的最高合约价值不超2000万美元或等值货币，额度内资金可循环使用 [28] - 交易方式是在有资质金融机构办理，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或组合 [29] - 交易期限自董事会审议通过起12个月内，资金来源为自有资金 [30][31] 审议程序 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过，同意开展业务并授权董事长或其授权人实施，不涉及关联交易，属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [32] 风险分析及风控措施 - 风险包括汇率波动、信用、付款及回款预测、内部控制风险 [33] - 风控措施包括建立制度、加强汇率研究、选择优质交易对手、建立跟踪机制、配备专业人员、加强审计核查 [34][35] 会计政策及核算原则 - 根据相关会计准则对远期外汇交易业务进行核算处理 [36] 备查文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议及可行性分析报告 [37] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 16:30，方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn） [40][41][42] - 参加人员有副董事长、总经理胥飞飞等，特殊情况可能调整 [42] - 投资者可于会前通过指定网址或小程序码提问，会中通过相同方式参与互动，公司将在允许范围内回答问题 [40][42] - 联系人有方能杰、张耀月，提供电话、传真、邮箱咨询方式 [42]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-10 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日 的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本预案 需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登 记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预 ...

杭州中恒电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 116 人，注册 会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第七次会议、第八届董事会第九次会议、第八 届监事会第八次 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了综合评 估并出具了 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。经评估，公司认为中汇 会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，能够客观、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。2023 年共承办 180 家上 市公司年报审计，主要行业涵盖制造业-电气机械 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-12 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 杭州中恒电气股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。 最近一年（2024年度）经审计的收入总额为101,434万元，最近一年审计业 收入为89,948万元，最近一年 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自 我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-14 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公 司的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2024年12月31日存在减值迹 象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2024年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计50,880,440.85 元，具体数据如下： | 项目 | 2024 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -7,844,525.92 | | 其中：应收账款 | -6,600,935.39 | | 其他应收款 | -627,457.61 | | 应收票据 | -616,132.92 | | 二、资产减值准备 | ...

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如 下： （一）2024年4月25日，公司召开第八届监事会第八次会议，全体监事参与 了表决。会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及其 摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度 内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关 于向银行申请授信的议案》、《2024年一季度报告》。 2024年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监督职责，对2024年度公司各方面情况开展了监督工 作，维护公司及全体股东的权益。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会召开会议情况 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 事和高级管理人员履职情况等进行监督。经仔细审查 ...