业绩相关 - 中汇对公司2023年度财务出具标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会决策规范，董高履职无违规[5] - 公司内控健全，自评报告客观全面[5] - 2023年关联交易未超审批范畴[6] 未来展望 - 2024年监事会加强财务、内控、关联交易监督[8]

内部控制审计报告 中汇会审[2024]5349号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中恒 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中恒电气公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 页 （此 ...

独立董事任职与履职 - 独立董事曾平良自2022年8月开始任职[1] - 报告期内应参加董事会5次，出席5次[5] - 出席审计、提名、薪酬与考核委员会共5次[6] 董事会会议决策 - 2023年4 - 9月多次董事会会议对多项事项发表同意意见[7][8] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构议案[16] - 2023年8月审议通过补选第八届董事会非独立董事议案[17] - 2023年4月审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强沟通配合，为董事会决策提供参考[19]

董事会提名 - 公司董事会提名叶肖剑为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[9] - 被提名人过往任职及担任独董数量、时长合规[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月18日[13]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-12 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2023年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计43,990,644.39 元，具体数据如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 12,255,379.21 | | 其中：应收账款 | 12,343,298.11 | | 其他应收款 | 850,512.54 | | 应收票据 | -938,431. ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无限制情形[8] - 候选人无证券市场禁入等不良记录[10] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[11]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-05 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 — 1 — 杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新 任独立董事前，裘益政先生将会继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员 会委员的职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司将尽快完成独立董事的补选工作，并将符合条件的独立董事候选人提交股东 大会审议。 截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001307 分 类 发布机构 发文日期 1707256980000 名 称 关于对周利婉采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对周利婉采取出具警示函措施的决定 周利婉： 你担任杭州中恒电气股份有限公司（以下简称公司）监事期间，你配偶赵德朝使用本人证券账户于2023年12月21 日买入公司股票27,000股，成交金额199,440元；12月22日，卖出公司股票27,000股，成交金额203,278元；12月25日， 买入公司股票27,300股，成交金额202,447元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入 证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公 司股票行为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日超6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督 ...

2024年2月5日，公司收到公司实际控制人朱国锭先生的通知，其收到公安机 关出具的《取保候审决定书》，决定对其取保候审。朱国锭先生目前正常履职。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法规的规定，及时 履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意 投资风险。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-04 杭州中恒电气股份有限公司 关于重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月11日披露了 《关于重大事项的公告》（公告编号：2023-40），朱国锭先生被公安机关采取 监视居住措施，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年2月7日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-03 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司监事收到浙江证监局警示函的公告 二、相关说明 公司已将警示函内容及时告知周利婉女士，周利婉女士及其配偶赵德朝先生 高度重视浙江证监局在警示函中指出的相关问题，将引以为戒，认真吸取经验教 训，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，自觉遵守相关规定，保证今后不 再发生此类事件。 公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东对 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员 严格遵守规定，严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事周利婉女士于近日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关 于对周利婉采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕13 号，以下简称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 一 ...