2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计未来现金流 | | 浙江鼎联科通讯 技术有限公司资 | 天源资产评估有 | 梁雪冰、史久霞 | 天源评报字 〔2025〕第 0309 | 预计未来现金流 | 量的现值为 | | | 限公司 | | | 量的现值 | 11,116.60 元， | | 产组 | | | 号 | | 需计提商誉减值 | | | | | | | 准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江鼎联科通 | ...

公司将在银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融 机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或 上述资产的组合。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资 金，交易金额不超过 2,000 万美元或其他等值货币金额。 3、开展外汇套期保值业务期限 杭州中恒电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性增 加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司 以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低 汇率波动风险，可以减小资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主 营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种 3、付款及回款预测风险：公司根据客户和供应商的订单和预计订单进行收 付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准而 造成风险； ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-13 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 （2）2025年高级管 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-18 杭州中恒电气股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwmbrTLWMw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 ...

关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申 请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-15 杭州中恒电气股份有限公司 为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2025年 度拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信 额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行 审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东大会授权 董事会，董事会转授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司 2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 2025 年 4 月 22 日 特此 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-16 杭州中恒电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、交易场所：银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 金融机构。 4、交易金额：不超过2,000万美元或等值货币，使用期限不超过12个月，在授 权额度内资金可以循环使用。 5、已履行的审议程序：2025年4月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议、 第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在汇率波动风险、信 用风险、付款及回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自 有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务。具体情 况如下： 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

杭州中恒电气股份有限公司 HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO.,LTD. HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO.,LTD. 中恒，让能源更智慧 MAKE ENERGY SMARTER CONTENTS 目录 HANGZHOU ZHONHEN | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024年可持续发展亮点 | 07 | | 走进中恒电气 | 09 | | 公司简介 | 09 | | 企业文化 | 09 | | 股权架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 年度荣誉 | 13 | | 可持续发展治理 | 15 | | ESG治理体系 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 未来展望 | 99 | | 附录 | | --- | | 关键绩效 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | ELECTRIC | 关于本报告 | 03 | 依规笃行，稳进恒途 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | | 公司治理 | ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-17 杭州中恒电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十三次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2025年5月15日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-09 杭州中恒电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2025年4月18日在杭州市 滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周利婉女士主持。本次会议 的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《2024年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘 要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-08 董事会工作报告的具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）上的《2024 年年度报告》中 "第三节 管理层讨 论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 公司独立董事叶肖剑先生、薛静女士、曾平良先生、裘益政先生向董事会递 交了《独立董事 2024 年度述职报告》，其中叶肖剑先生、薛静女士、曾平良先 生同时递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以上述职报告和《董事 会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的全文已于 2025 年 4 月 22 日披露在 巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2025年4月18日在杭州市 滨江区东信大道69号 ...