累积投票制实施细则 康力电梯股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《康力电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第十条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202560 康力电梯股份有限公司 关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人 暨调整合伙协议部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"、"上市公司"、"公 司"）作为有限合伙人以自有资金参与投资的"苏州康力君卓股权投资中心（有 限合伙）"（以下简称"康力君卓基金"）、苏州康力君卓数字经济产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"君卓数字基金"）、（"康力君卓基金"、 "君卓数字基金"合称"产业基金"）拟变更普通合伙人及管理人，并调整合伙 协议部分条款。 康力君卓基金、君卓数字基金的普通合伙人将由原先单一的苏州君卓创业投 资管理有限公司（以下简称"君卓创投"）担任，变更为君卓创投与其母公司苏 州君子兰资本管理有限公司（以下简称"君子兰资本"）共同担任；基金管理人 将由君卓创投担任后续变更由君子兰资本担任。 2、产业基金原普通合伙人及管理人为公司参股35%之君卓创投。本次决策变 更的主要原因系，君卓创投可预期的后续新增管理规模有 ...

康力电梯股份有限公司 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202559 关于拟清算、注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"或"公司"）于2025年10 月27日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公 司的议案》，拟清算注销广东广都电扶梯部件有限公司（以下简称"广都公司"）， 并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。 广都公司此前主要业务为电梯零部件的研发、设计、生产及销售。近年电梯 行业新形势下，为持续推动企业高质量发展战略，公司积极盘整产能资源，将分 散生产资源进行总部集中生产，对业务、人员、资产等重新进行安排，以推进精 细化管理及降本增效等一系列措施。本次拟将广都公司清算、注销，系公司优化 资产结构和资源配置的进一步安排。 截止2024年12月31日，根据天衡审字（2025）01115号审计报告，广都公司 资产总额为2,458.34万元，负债总额为78.00万元，净资产为2,380.35万元。截 止2025年9月30日，广都 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202561 康力电梯股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...

苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认 购权涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例；本 次交易遵循自愿、公平、公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害上市公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于同意参股公司 事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会审议。 康力电梯股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参股公司 事项暨公司放弃优先认购权的议案》并同意将之提交董事会审议； 二、会议以 3 票同意，0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202557 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相 关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经 过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第 三季度报告的议案》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 本议案提交董事会审议。 经董事会审核，认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法 规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为12.11亿元，同比增长18.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为30.69亿元，同比增长6.68%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长33.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长13.95%[5] - 公司营业收入本期发生额为30.69亿元，较上期发生额28.77亿元增长6.66%[55] - 净利润为3.21亿元人民币，较上期的2.82亿元增长14.0%[56] - 营业利润为3.63亿元人民币，较上期的3.17亿元增长14.7%[56] - 归属于母公司股东的净利润为3.21亿元人民币，较上期的2.82亿元增长13.9%[56] - 基本每股收益为0.4023元，较上期的0.3531元增长13.9%[57] 成本和费用（同比） - 公司营业成本本期发生额为21.69亿元，较上期发生额20.38亿元增长6.42%[55] - 销售费用为3.09亿元人民币，较上期的2.85亿元增长8.5%[56] - 研发费用为1.29亿元人民币，较上期的1.21亿元增长6.5%[56] - 财务费用为-816.50万元，较去年同期增加50.82%，主要因利息收入减少[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元，同比增长25.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元人民币，较上期的2.59亿元增长25.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元人民币，较上期的32.55亿元下降1.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.76亿元人民币，较上期负2.92亿元扩大28.8%[60] - 期末现金及现金等价物余额为13.22亿元人民币，较上期的17.50亿元下降24.5%[61] 其他财务数据变化 - 公允价值变动收益为1480.28万元，较去年同期增加56.62%[11] - 资产减值损失为-1127.17万元，较去年同期减少71.09%[11] - 货币资金期末余额为13.63亿元，较期初余额17.45亿元减少21.88%[50] - 交易性金融资产期末余额为9.13亿元，较期初余额7.28亿元增加25.42%[50] - 归属于母公司所有者权益合计为36.18亿元，较期初35.36亿元增长2.33%[53] - 未分配利润期末余额为11.51亿元，较期初余额10.70亿元增长7.64%[53] - 资产总计期末余额为74.66亿元，较期初余额74.85亿元减少0.27%[50][53] - 负债合计期末余额为38.37亿元，较期初余额39.37亿元减少2.54%[52][53] - 投资性房地产较2024年年末增加41.37%至4666.29万元，原因是新增出租房产[10] - 其他非流动资产较2024年年末增加67.76%至5.70亿元，原因是增加购买定期存单[10] 业务订单与项目执行 - 公司正在执行的有效订单总额为67.54亿元[14] - 成都轨道交通相关项目中标总额为20.48亿元，其中13.96亿元合同已签订[14] - 成都轨道交通8号线二期项目合同总金额8,892.49万元，已履行6,684.10万元，待履行2,208.39万元[16] - 成都轨道交通13号线一期项目合同总金额31,866.95万元，已履行15,326.22万元，待履行16,540.73万元[16] - 成都轨道交通17号线二期项目合同总金额23,689.7万元，已履行17,056.30万元，待履行6,633.40万元[16] - 成都轨道交通30号线一期项目合同总金额26,669.38万元，已履行16,031.55万元，待履行10,637.83万元[16] - 成都地铁13号线一期运营维保服务项目合同金额为58,676.49万元，待履行金额为58,676.49万元[16] - 成都地铁30号线一期运营维保服务项目合同金额为48,443.93万元，待履行金额为48,443.93万元[16] - 成都轨道交通项目中标金额合计31.84亿元，已签署建设期合同并收到款项6.18亿元[17] 委托理财概况 - 报告期内委托理财发生额12.43亿元，未到期余额9.11亿元[27][28] - 信托理财产品逾期未收回金额1,800万元，已计提减值金额1,800万元[28] - 其他类委托理财逾期未收回金额1.49亿元，已计提减值金额1.36亿元[28] - 高风险委托理财逾期未收回本金总额达1.28亿元，涉及大通资产、上海华领、上海良卓等多家私募基金管理人[29] - 对上海良卓资产管理的四笔委托理财共计计提减值准备72.72万元[29] - 单项金额重大的高风险委托理财均使用自有资金，且未来均无继续委托理财计划[29] - 截至2025年9月30日，公司逾期未收回的私募基金等理财产品金额合计约为1.67亿元[44] - 公司就良卓资产票据投资私募基金到期未兑付情形已起诉，涉案金额为1.1亿元[44] - 截至2025年9月30日，公司对良卓票据理财测算的可回收金额为1300万元[45] - 公司对良卓票据理财累计计提减值准备金额为9700万元[45] - 2025年1月至9月期间，公司对良卓票据理财计提减值准备100万元[45] 银行理财产品投资 - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，单笔金额在2,000万元至6,000万元之间[31] - 银行理财产品预期年化收益率在2.11%至2.47%之间[31] - 最大单笔投资为6,000万元，预期收益为49万元[31] - 产品期限主要集中在2025年1月至4月到期[31] - 所有理财产品均为浮动收益型且均按期收回[31] - 公司使用自有资金进行银行理财，单笔投资金额在2,000至4,000之间[35] - 银行理财产品预期年化收益率在2.00%至2.40%之间[35] - 预计单笔理财投资收益在3.29至31.33之间[35] - 理财产品期限主要为3至4个月，集中在2025年3月至8月期间[35] - 所有理财产品均为浮动收益型且均按期收回[35] - 合作银行包括宁波银行、苏州银行、浙商银行等多家支行[35] - 截至2025年9月30日，公司使用自有资金购买的未到期银行理财产品总额约为34.04亿元[43] - 公司持有的银行理财产品预计年化收益率区间为1.50%至2.15%[41][43] - 公司持有的部分银行理财产品（如宁波银行、兴业银行）已按期收回，金额在3000万至4000万元之间[41][43] 具体银行理财明细 - 2024年12月至2025年3月期间，公司使用自有资金购买宁波银行理财产品，金额为5,000万元，预期收益率2.40%，实现收益31.23万元[33] - 2024年12月至2025年3月期间，公司购买中信银行理财产品金额5,000万元，预期收益率2.30%，实现收益28.36万元[33] - 2024年12月至2025年4月期间，公司购买苏州银行理财产品金额4,000万元，预期收益率2.38%，实现收益26.71万元[33] - 2025年1月至4月期间，公司分两次购买民生银行理财产品，每次金额2,500万元，预期收益率2.25%，分别实现收益14.02万元[33] - 2025年2月至5月期间，公司购买宁波银行理财产品金额4,000万元，预期收益率2.20%，实现收益21.46万元[33] - 2025年2月至5月期间，公司多次购买宁波银行理财产品，单笔金额3,000万元，预期收益率2.30%，单笔实现收益约17万元[33] - 2025年2月至5月期间，公司购买工行理财产品金额3,000万元，预期收益率2.19%，实现收益16.56万元[33] - 2025年3月至7月期间，公司购买江苏银行理财产品金额4,000万元，预期收益率2.30%，截至报告期未到期，预计收益30.67万元[33] - 2025年3月至6月期间，公司多次购买宁波银行理财产品，单笔金额3,000至3,500万元，预期收益率2.30%，单笔实现收益约16万至20万元[33] - 江苏银行汾湖支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.30%，预计收益23.00万元[37] - 宁波银行吴江支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.20%，预计收益16.64万元[37] - 宁波银行吴江支行另一银行理财产品投资金额4000万元，预期年化收益率2.20%，预计收益21.94万元[37] - 兴业银行吴江支行银行理财产品投资金额2500万元，预期年化收益率2.10%，预计收益3.88万元[37] - 兴业银行吴江支行另一银行理财产品投资金额2000万元，预期年化收益率2.20%，预计收益2.53万元[37] - 宁波银行吴江支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.10%，预计收益16.05万元[37] - 兴业银行吴江支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率1.90%，预计收益15.46万元[37] - 宁波银行吴江支行银行理财产品投资金额4000万元，预期年化收益率1.80%，预计收益2.76万元[37] - 江苏银行汾湖支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.10%，预计收益21万元，产品未到期[37] - 苏州银行汾湖支行银行理财产品投资金额2000万元，预期年化收益率2.28%，预计收益12.79万元，产品未到期[37] - 银行理财产品投资总额为4,000万元，预期年化收益率2.10%，已实现收益20.48万元[39] - 银行理财产品投资总额为4,000万元，预期年化收益率2.10%，已实现收益20.71万元[39] - 江苏银行汾湖支行理财产品投资4,000万元，预期年化收益率2.05%，未到期收益27.33万元[40] - 兴业银行吴江支行理财产品投资4,000万元，预期年化收益率2.00%，已实现收益4.38万元[40] - 兴业银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率2.00%，已实现收益2.63万元[40] - 宁波银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.70%，已实现收益1.96万元[40] - 苏州银行汾湖支行理财产品投资4,000万元，预期年化收益率1.98%，未到期收益25.08万元[40] - 苏州银行汾湖支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.98%，未到期收益19.14万元[40] - 中信银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.88%，未到期收益13.91万元[40] - 浦发银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.95%，已实现收益4.55万元[40] 理财纠纷及回收情况 - 公司持有国投瑞银货币型基金403.56万元，产品未到期，报告期内实现损益4.57万元[29] - 公司持有国投瑞银货币型基金160.07万元，报告期内实际损益为0.06万元并已按期收回本金[29] - 公司收到光大兴陇信托通过法院划付的投资纠纷案款12,074,524元，占涉案金额3,000万元的40.25%[46] - 公司收到上海华领资产集资诈骗案第一批发还款项19.240124万元，占涉案金额3,900万元的0.049%[47] 公司股权与结构 - 报告期末普通股股东总数为31,966户[13] - 最大股东朱美娟持股比例为47.12%，持股数量为375,871,306股[13] - 公司第一期员工持股计划覆盖1,901名员工，持有股票30,084,286股，占公司股本总额3.77%[18] 资产与子公司变动 - 公司注销回购专用证券账户剩余库存股份104.0731万股[22] - 公司出售全资子公司广东康力电梯有限公司100%股权的交易对价为3.43亿元，但该交易已于2025年8月31日终止[24][26] - 公司已完成子公司杭州法维莱科技有限公司的工商注销登记手续[23] 报告发布 - 公司发布了2025年第三季度报告[34] - 公司2025年第三季度报告已发布[36]

内部控制管理制度 康力电梯股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理，实现 公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理 的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规则，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的有效和完整。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： 第五条 公司内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信 息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节 环境控制 第六条 环境控制包括授权管理和人力资源管理。 第七条 授权管理以"集权有道、分权有序、授权有章、用权有度"为原则， 采用"事业部制"为管理模式，采取逐级授权、分权、权责利相结合的授权管理 方法。 12-1 （一）保证经营的合法 ...

高级管理人员薪酬管理办法 康力电梯股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 为促进公司健康、可持续发展，增强康力电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造 性，通过客观评价的工作绩效、工作能力，提升管理水平，有效提升公司的整体 绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《康 力电梯股份有限公司章程》、《康力电梯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》，同时参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司的实际运 营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，自 2025 年起，公司参照执行的《高 级管理人员薪酬管理办法》如下： 1 一、基本思路 1.1 充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求。 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人 才和技术人才。 1.2 注重定性和定量考核相结合，充分保障方案实施的可操作性。 1.3 本办法对高级管理人员的界定为：根据《公司法》、《公司章程》规定， 由公司董事会直接聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级 管理人员。 1.4 ...

会计师事务所选聘制度 康力电梯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《康力电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...