证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202458 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 ...

会议安排 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年12月19日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月25日上午在公司会议室现场召开[1] 会议情况 - 应参会监事3名，实际参会3名[1] - 以3票赞成通过《关于拟出售盘活部分不动产的议案》[2] 公告信息 - 《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见相关媒体及巨潮资讯网[2]

业绩相关 - 截止2024年11月30日，公司不动产合计账面价值4522.61万元，占2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的1.31%[9] - 公司不动产合计房产面积6269.44㎡，账面原值6450.30万元，累计折旧248.47万元，减值准备1679.22万元[9] 资产出售 - 2024年12月25日公司拟出售盘活部分不动产，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 拟授权公司管理层全权代表公司办理出售事宜[1] - 出售盘活部分不动产参考市场行情或评估值定价，处置价格以实际成交价为准[10] - 交易对方不确定，是否构成关联交易未知，若构成将依法披露[10] - 出售不动产目的是盘活资产、处置低效资产、回笼现金、提高资金利用率[11] - 资产出售进程和完成时间不可控，预计对财务和经营成果产生积极影响[11] - 出售不动产不构成重大资产重组[12] - 部分不动产通过地方产权交易所公开挂牌转让[12] 房产信息 - 璧山区璧泉街道璧青北路1015号16幢1单元3 - 2房产面积120.65㎡，账面原值89.45万元，账面价值73.81万元[2] - 松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区131幢2301房产面积450.26㎡，账面原值391.93万元，账面价值254.08万元[3] - 锦丰镇悦颂云庭多套房产有不同面积、原值和账面价值[3][4][5] - 宁波杭州湾新区海汀湾花苑8号楼101室等多套房产有不同面积、原值和账面价值[5][6] - 湾里区金麓花园20楼2单元301室等多套房产有不同面积、原值和账面价值[7][8][9]

舆情处理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[3] - 舆情信息采集涵盖公司及控股子公司各类互联网载体[4] - 舆情处理原则为快速反应、积极回应、勇敢面对、系统运作[7] 信息保密与追责 - 内部有关部门及知情人员对未公开重大信息负有保密义务，违规受处分[11] - 信息知情人违规致公司受损可追究法律责任，媒体编造虚假信息致损也可追责[11] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定[13] - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知2024年12月19日发出，25日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案通过情况 - 以9票赞成通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1] - 以9票赞成通过《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 以9票赞成通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他电话会议 [1] - 参与单位及人员包括 T．Rowe 行业研究员、中信证券研究部王伟达等共 5 位 [1] - 时间为 2024 年 11 月 27 日 - 29 日，地点为线上电话会议和线下康力电梯总部 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 [1] 行业与市场情况 - 中国电梯行业处于转型期，新梯市场需求到后服务市场需求并重，房地产相关新梯市场需求占比约 70%，近年房地产市场深度调整，国家出台扶持政策，市场交易趋于活跃 [1] - 2024 年下半年新梯需求量放缓，引发行业价格和付款条件竞争激烈 [3] - 截止 2023 年底全国共有电梯 1,062.98 万台，存量电梯中使用年限超过 15 年的约 80 万台，超过 20 年的约 17 万台，超期服役老旧电梯数量持续攀升 [3] 公司经营策略 - 经营重点是做强、做大、做深电梯主业，为公司发展铺垫基础 [1] - 灵活调整经营策略，围绕“客户满意、高效运营”，推进组织和流程优化，推行精细化管理，提升运营效率 [3] - 市场结构上加大渠道客户开拓，提高出口业务比重；企业经营成本上进行多方面调整改革；人才管理上加强队伍合理化和年轻化建设；强化维保及更新改造后市场业务战略 [3] 公司财务情况 - 2024 年 1 - 9 月公司营业收入、归母净利润同比下降，综合毛利率 29.15%，同比提升 0.93 个百分点 [3] - 1 - 9 月公司经营活动产生的现金流量净额 2.59 亿元，第二季度经营性现金流转正，第三季度继续回升，单季度实现经营性现金流量净额 4.02 亿元 [3] 公司业务发展 - 强化维保以及更新改造后市场业务是公司发展另一翼，公司通过多种措施推进更新改造业务，如中标大会堂电梯更新改造项目 [5] - 公司建立基于物联网技术的智能电梯云服务平台，将物联网、人工智能技术应用于电梯，实现多种识别和统计功能，实时推送电梯运行状态至售后中心，还通过基金投资探索物联网与电梯融合 [7] 公司激励机制 - 公司推出员工持股计划和股权激励计划，完善中长期薪酬机制和利益共享机制 [7] - 对各个机构及个人层面设置绩效考核体系，坚持以奋斗者导向的激励方案 [7]

审计机构及人员变更 - 公司2024年同意续聘天衡为年度财务报告审计机构[2] - 签字注册会计师由陶庆武变更为王福丽[2] - 变更系天衡内部工作调整，不影响审计工作[5] 新签字注册会计师情况 - 王福丽2015年取得资格，2011年起从事上市公司审计[3] - 近三年签署4份上市公司审计报告，无违规情况[3] - 能保持独立性和专业胜任能力[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2024年11月8日发出，11月14日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 会议全票通过《关于拟清算、注销子公司的议案》[1] - 会议全票通过《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》[2]

会议安排 - 公司第六届监事会第九次会议通知于2024年11月8日邮件发出，11月14日现场召开，会期半天[1] 参会情况 - 应参会监事3名，实际参会3名，由监事会主席主持，董事会秘书列席[1] 审议事项 - 审议通过《关于拟清算、注销子公司的议案》[2] - 审议通过《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》[2]

康力电梯股份有限公司 关于拟清算、注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"或"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销杭州法维莱科技有限公司（以 下简称"法维莱"），并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202451 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办 法》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算、注销子公司基本情况 公司名称：杭州法维莱科技有限公司 统一社会信用代码：91330110MA27Y7PHX3 住所：杭州钱江经济开发区南公河路 1 号 3 幢 101 室 成立时间：2016 年 7 月 15 日 法定代表人：李慧勋 注册资本：贰仟万元整 企业类型：有限责任 ...