特别提示： 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202512 康力电梯股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至以后年度。 2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字(2025)00405 号]，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 357,180,898.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公 ...

回购情况 - 2018 - 2019年回购总金额6000万 - 1.2亿，累计回购5,239,231股[1] - 2019 - 2020年回购资金5000万 - 1亿，累计回购7,851,400股[2] - 2021 - 2022年回购资金3000万 - 6000万，回购5,333,100股[4] 股份变动 - 2020年7月3日1,350,000股非交易过户至员工持股计划专户[3] - 拟注销2022年剩余1,040,731股回购股份[1] - 注销后股份总数由798,786,187股变为797,745,456股[8] 其他事项 - 注销事项需2024年年度股东大会审议通过[1] - 董事会提请授权专人办理股份注销手续[11]

不动产出售 - 康力电梯拟出售18套不动产，建筑面积合计1818.96 m²[12] - 18套不动产不含税市场价值为598.87万元，增值税率9%，含税市场价值为652.77万元[14][53][54] 评估信息 - 评估基准日为2024年12月31日，结论使用有效期至2025年12月30日[13][14][27][54] - 评估方法为市场法，计算公式为V=V₀×A×B×C×D×E[13][36] - 评估报告文号为华辰评报字(2025)第0042号，报告日为2025年03月17日[4][57] 公司信息 - 康力电梯注册资本为79,878.1187万元人民币，成立于1997年10月03日[16] - 江苏天健华辰资产评估有限公司组织形式为其他有限责任公司，法定代表人为陈小兵[67] 不动产详情 - 部分不动产位于河北省邯郸市邯山区敬侯街94号蓝天城小区、赣州 - 南康家和院一期、博学院等[20] - 部分不动产面积如蓝天城小区商铺125.20 m²、赣州家和院别墅213.44 m²等[20] - 部分不动产总层数如蓝天城小区28层、赣州家和院4层等[22] - 委估房产均为空置状态，截至评估基准日未设定抵押、担保等他项权利[24][25] 其他数据 - 2017年相关业务涉及1000个合同[103] - 特许权相关业务数据10.32（未明确单位）[106] - 存在比例数据44%[114]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为401,578.23万元[4] - 2024年度营业收入40.83亿元，同比下降18.91%[22] - 2024年度营业总成本36.43亿元，同比下降19.51%[22] - 2024年度净利润3.59亿元，同比下降1.76%[22] - 2024年度基本每股收益0.4477，同比下降2.99%[22] - 2024年度稀释每股收益0.4477，同比下降2.99%[22] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计74.85亿元，较2023年增长1.01%[19] - 2024年12月31日流动资产合计52.96亿元，较2023年下降3.55%[19] - 2024年12月31日非流动资产合计21.88亿元，较2023年增长14.09%[19] - 2024年12月31日负债合计39.37亿元，较2023年下降0.43%[20] - 2024年12月31日所有者权益合计35.47亿元，较2023年增长2.66%[20] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5.15亿元，同比下降38.42%[24] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -7.57亿元，同比下降801.55%[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.81亿元，同比上升23.63%[24] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金51.41亿元，同比下降6.78%[24] - 2024年度期末现金及现金等价物余额16.97亿元，同比下降19.91%[24] 其他财务数据 - 2024年综合收益总额为3.67亿元[1] - 2024年股东投入普通股3.19万元[1] - 2024年对所有者（或股东）的分配为2.79亿元[1] - 2024年专项储备本期提取974.86万元，使用547.94万元[1] - 公司股本为7.99亿股[38] 会计政策与估计 - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[57] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分为三类[61] - 应收款项不同账龄有不同计提比例[79] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按年限平均法计提折旧或摊销[95] - 公司采用直线法计提固定资产折旧，至少每年终了对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法复核[97][98] 税收政策 - 母公司及子公司苏州新达、奔一机电企业所得税税率为15%，其他子公司为25%或适用小微企业税率[136] - 公司及子公司杭州法维莱科技适用软件产品即征即退政策，增值税实际税负超3%部分即征即退[138] - 2023 - 2027年，公司及子公司苏州新达、苏州奔一适用增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[138] - 子公司康力幸福等符合小微企业普惠性税收减免条件[139] - 2022 - 2024年，子公司康力幸福等符合条件的企业可在50%税额幅度内减征“六税两费”；2023 - 2027年，对小型微利企业减半征收“六税两费”[140]

--- 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00025 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报 告 曲 H 天衡审字(2025)00025 号 广东康力申梯有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的广东康力电梯有限公司(以下简称"广东康力")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广东康力2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于广东康力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 广东康力 ...

资金往来 - 2024年公司与子公司资金往来累计250.50万元[5] - 与永鼎集团及其子公司销售/服务往来累计25.58万元[5] - 与陕西建工康力电梯采购往来累计229.16万元[5] - 与陕西建工康力电梯销售往来累计1173.65万元[5] - 与其他关联方及其附属企业往来累计1428.39万元[5] - 2024年公司关联资金往来总计期末占用余额489.56万元[5]

内部控制审计 - 审计康力电梯2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年董事会会议9次，现场5次通讯4次，无委托和缺席[5] - 2024年股东会2次，独立董事出席2次[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核、专门委员会分别召开5、4、2、1次会议[5][6][7] 人事变动 - 2024年2月提名刘向宁为独立董事候选人，2月23日股东大会通过[12] 公司决策 - 2024年3月通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》[11] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年8月同意注销部分股票期权及员工持股计划展期并变更管理模式[13][14] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日[8] - 2024年独立董事对独立性自查，董事会评估保持独立性[3] - 2024年未提议召开董事会等，与审计机构沟通监督内控[7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提合理化建议[15]

制度修订 - 2025年3月26日公司召开会议审议通过修订股份变动管理制度议案[3] 董监高持股及转让限制 - 董监高持股包括登记名下、利用他人账户及信用账户内股份[3] - 公司股票上市1年内、董监高离职半年内等情形不得转让股份[3] - 公司因违法违规被立案调查等未满6个月，董监高不得转让股份[4] - 董监高因违法违规被处罚未满6个月或未缴足罚没款等不得转让股份[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[4] 董监高买卖股票限制 - 公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日董监高不得买卖股票[5] - 重大事件发生至披露日、深交所规定期间董监高不得买卖股票[5] 董监高相关责任 - 董监高应确保特定关联方不利用内幕信息买卖股票[5] - 董监高违规买卖股票收益归公司，公司应披露情况及补救措施[5] 信息申报 - 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 现任董监高在已申报个人信息发生变化后两个交易日内申报更新信息[6] - 现任董监高在离任后两个交易日内申报相关信息[6] 股份登记与变动 - 公司董监高转让股份有附加条件时，办理手续时申请登记为有限售条件股份[7] - 公司董监高股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告、申报并公告[8] 其他限制 - 公司董监高及持股5%以上股东不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[8] - 公司董监高持有公司股份及其变动比例达到规定，应履行报告和披露义务[8] 监管与管理 - 深交所对公司董监高及相关主体买卖公司股份及衍生品种进行日常监管[8] - 公司董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据信息并办理申报和检查披露情况[7] 股份锁定与解锁 - 公司董事、监事和高级管理人员年内新增的公司无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 每年第一个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[9][10] - 计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[10] - 账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有公司股份数[10] - 董监高离任，自申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份全部锁定[10] - 董监高所持有限售条件股份，解除限售条件满足后可申请解除限售[10]

会议情况 - 2024年董事会会议9次，独立董事现场出席4次、通讯参加5次[5] - 2024年股东会会议2次，独立董事出席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[5] - 2024年提名委员会会议3次，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事专门会议1次，审议3项议案[6] 人事变动 - 2024年2月提名刘向宁为独立董事候选人，2月23日补选通过[17] 公司决策 - 2024年3月聘任名誉董事长暨关联交易议案通过[15] - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[17] - 2024年8月注销2020年部分股票期权[18] - 2024年8月第一期员工持股计划展期12个月并变更管理模式[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并提建议[20]