股东大会 - 公司召开2025年第二次临时股东大会，6月14日公告通知[7] - 6月30日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8][9][10] 参会情况 - 出席股东及代表216人，代表股份407,206,509股，占比51.0447%[12] 议案表决 - 议案1同意406,676,009股，占比99.8697%[17] - 议案2同意406,654,209股，占比99.8644%[17] - 议案3同意397,950,731股，占比97.7270%[18]

交易概述 - 康力电梯股份有限公司下属子公司苏州新达电扶梯部件有限公司与中山西湾建设投资有限公司、广东康力电梯有限公司签署《股权收购合同》，苏州新达将出售广东康力全部股权 [1] - 交易完成后，广东康力将不再纳入公司合并报表范围，且本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 股东大会授权董事长或其他授权人员办理股权转让、工商变更登记等事项，授权有效期至相关事项办理完毕 [1] 交易进展 - 西湾建投因无法在约定期限内完成审批，建议延长审批期限，三方签署《补充协议》调整交易付款及审批延期事项 [2] - 补充协议规定西湾建投需在2025年8月31日前支付第一期转让款，若截至该日仍未获审批通过，合同自动终止且各方不承担违约责任 [2] 对公司的影响 - 签署《补充协议》不会产生违约责任或损害公司及中小股东利益，对公司财务状况无重大不利影响 [3] - 公司管理层将继续跟进交易对方审批进展，并及时履行信息披露义务 [3] 备查文件 - 公告中提及备查文件，但未披露具体内容 [4]

市场扩张和并购 - 公司同意苏州新达3.43亿出让广东康力100%股权[1] - 2025年6月25日签署补充协议，改一期款支付时间[3][4] 未来展望 - 审批风险仍在，受让方付款有不确定性[6] - 跟进审批进展并及时披露信息[5][8]

监事会会议召开情况 - 康力电梯第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席莫林根主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过电子邮件发出，召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为变更注册资本并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》等法律法规 [1] - 相关公告详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 监事变更情况 - 监事朱玲花因工作安排辞去非职工代表监事职务 [2] - 控股股东朱美娟推荐陈建春为第六届监事会非职工代表监事候选人 [2] - 陈建春任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 [2] 新任监事候选人背景 - 陈建春1981年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师 [3] - 2003年至今服务于公司，历任财经中心副部长、部长、副总经理，现任内审负责人、审计与监察部总经理 [3] - 未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持股，与主要股东及高管无关联关系 [3] - 无违法违规记录，符合任职资格要求 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票分交易所交易系统（6月30日9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个渠道 [1] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以首次有效结果为准 [1] 参会资格与审议事项 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册股东可委托代理人出席 [2] - 审议事项包含非累积投票提案，其中提案1需获2/3以上表决权通过 [2] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决将单独计票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及股票账户卡 [3] - 支持异地股东通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月27日17:00 [3] 网络投票操作细则 - 总议案与具体提案重复投票时，以首次有效投票为准 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] - 网络投票系统开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [8] 其他会务信息 - 会议联系人陆玲燕，联系电话0512-63293967，传真0512-63299905 [5][11] - 会议地点为江苏省汾湖高新区康力大道888号 [11] - 授权委托书需明确表决意见，剪报或自制件均有效 [9][10][12]

股本情况 - 公司2010年2月8日获批首次发行3350万股人民币普通股，3月12日在深交所上市[2] - 公司注册资本为79774.5456万元[2] - 首次发行并上市前股份总额为10000万股普通股，王友林认购6539万股，占比65.39%[7][8] - 首次发行并上市后股份总额为13350万股普通股，江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转335万股给全国社会保障基金理事会[8] - 2010年4月29日按10：2比例资本公积金转增股本，总股本变为16020万股[9] - 2011年3月30日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为24030万股[9] - 2011年9月19日向172名自然人增发1218万股，总股本变为25248万股[9] - 2012年3月28日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为37872万股[9] - 2014年1月7日回购11063188股，总股本由38067万股减至36960.6812万股[10] - 2014年3月31日按10：10比例资本公积金转增股本，总股本变为73921.3624万股[10] 股份交易与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东请求撤销股东大会等决议需在60日内提出[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[25] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计不得超已发行股份总额10%[17] - 公司因减少注册资本等收购股份，应10日内注销；合并等情形应6个月内转让或注销[17] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事会不收回违规收益，股东可要求其30日内执行[19] - 公司控股股东等侵占资产，公司应冻结其资产及股份并变现偿还[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 出现董事人数不足规定人数2/3等6种情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会审议特定事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事2/3以上同意[31] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知股东[37] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[38] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[62] - 董事会各专门委员会成员不少于三名，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[62] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[62][63] - 公司股东大会可授权董事会向优先股股东支付股息，超授权范围事项需提交股东大会审议[64] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会说明[64] - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资等权限并建立审查和决策程序[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[67] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况不受此限[67] 其他 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[72] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[77] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[78] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[83] - 现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[83] - 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次[84] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[86] - 股东大会作出利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内实施[87] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年[89] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[89] - 本章程于2025年6月14日制定[107]

人事变动 - 非职工代表监事朱玲花因工作安排辞职，仍在公司任职并履职[2] - 控股股东推荐陈建春为非职工代表监事候选人，任期待股东大会通过[3] 会议情况 - 2025年6月13日召开第六届监事会第十三次会议，审议补选议案[3] 持股情况 - 朱玲花和陈建春未直接持股，通过一期员工持股计划间接持股[2][7]

董事会会议 - 公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十六次会议[2] 人事变动 - 董事会同意提名朱玲花女士为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 补选强永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员[2] 人员信息 - 朱玲花1975年出生，2003年至今服务于公司，现任运营管理部总经理等职[5] - 截至公告披露日，朱玲花未直接持股，间接持股，与大股东无其他关联关系且符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月14日[4] 审计委员会人员 - 第六届董事会审计委员会人员为刘向宁（主任委员）、韩坚、强永昌[3]

股本变动 - 截至2024年12月31日，2020年激励计划激励对象行权5000份，行权后股本变为79,878.6187万股[1][7] - 2024年股东大会批准注销2022年11月剩余回购股份1,040,731股，注销后总股本减至79,774.5456万股[1][7] - 公司注册资本由79,878.1187万元变更为79,774.5456万元[1] 历史股本情况 - 公司首次发行并上市前股份总额为10,000万股，王友林等股东认购情况[1] - 首次发行并上市后股份总额为13,350万股，江苏省苏高新划转股份等情况[2][4] - 2010 - 2016年多次进行资本公积金转增股本、增发、回购注销等操作使股本变化[3][5][6] 其他 - 《公司章程》修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月30日14:30[2] - 网络投票6月30日9:15 - 15:00[2] - 会议登记6月27日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月23日[3] 审议事项 - 审议变更注册资本等议案[4] 投票规则 - 提案1需2/3以上表决权通过[4] - 网络投票代码362367，简称康力投票[13] - 互联网投票需身份认证[16] - 重复投票以首次有效结果为准[17]