公司产品覆盖范围 - 公司开发的产品覆盖占市场总容量99%以上的电扶梯市场 [1] - 公司产品包括4-10层中小型电梯 [1] 公司信息披露 - 存货中低层电梯的具体套数及货值等类别货值信息为非公开业务数据 [1] - 根据信息披露公平原则 公司可公开的业务信息在定期报告中均有披露 [1]

行业近期动态与市场反应 - 近期可控核聚变领域取得一系列技术进展，包括等离子体智能控制、BEST项目核心部件精准安装以及"中国环流四号"研发计划披露 [1] - 受技术进展推动，10月9日万得核聚变概念指数大幅上涨7.82%，万得超导概念指数上涨6.17%，多只相关个股收于涨停 [1] - 行业正处于快速成长期，多数企业成立于近十年，已形成中核集团体系、中科院体系、商业公司及高校系四大参与阵营 [2] 主要参与者的商业化路径 - 中国聚变能源有限公司作为"国家队"代表，锚定2050年聚变能源商业目标，已在上海和成都设立五个业务中心，聚焦聚变堆设计、超导磁体技术等核心业务 [2] - 商业公司瀚海聚能采用"沿途下蛋"路径，利用聚变产生的中子开拓多元应用，预计2026至2029年间在核医疗、中子成像等领域创造百亿级以上市场规模 [2][3] - 高校系公司东昇聚变计划用10年左右时间实现净能量增益，并计划在2028至2032年间将关键技术与核医疗结合实现规模化产业应用 [3] 产业链相关A股公司布局 - 多家A股公司凭借技术积累切入核聚变装置核心部件、关键系统及配套材料等细分环节，为商业化落地提供硬件支撑 [4] - 广大特材已成功中标BEST超导线圈盒机加工项目，其供应的超导线圈铠甲材料已实现批量化供应，低活化马氏体钢CLAM也已交付客户 [4] - 弘讯科技在核聚变领域围绕校正线圈电源等关键子系统持续投入，并与研究机构及民营聚变企业推进技术合作，产能布局上以意大利研发制造和国内模块化交付为主 [4] - 兰石重装已有产品应用于可控核聚变领域，并将其列为重要目标市场，杭氧股份则聚焦气体与制冷环节提供全产业链解决方案 [4] - 中泰股份的深冷技术可应用于核聚变低温部分，其氦制冷机已在韩国核聚变研究院成功运行，并向国内市场提供氦液化装置 [5] 行业前景与投资机遇 - 在AI产业爆发导致算力电力消耗激增的背景下，核聚变被视为破解能源困局的理想方向 [2] - 行业有望在"十五五"期间迎来资本开支加速周期，相关零部件赛道的订单有望持续释放 [5]

公司治理结构变更 - 公司于9月29日召开董事会和监事会会议，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案，旨在提升公司治理和规范运作水平 [1] - 修订核心为取消监事会及监事设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 对《公司章程》条款进行修订，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，并删除所有与"监事"、"监事会"、"监事会主席"相关的表述 [1] 内部制度修订 - 公司拟修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》 [2] - 修订后的制度尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效 [2] - 此次系列修订是公司顺应法律法规和监管要求，完善治理结构的重要举措 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第六届第十八次董事会临时会议，审议了关于修订公司部分治理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入中电梯业务占比98.72%，其他业务占比1.28% [1] 市场数据 - 公司当前市值为53亿元 [1]

独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或在公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[4] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[6] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露情况[6] - 董事任期结束后的两年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[10] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[11] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[14] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[16] - 1/3以上董事联名可提议召开临时董事会会议[8] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议并经半数独立董事同意可提议召开董事会临时会议[16] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议并主持[18] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况不受此限[18][19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[19] 董事会会议规则 - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每名董事享有一票表决权[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] - 如需改变会议通知中议案顺序，应先征得出席会议董事的过半数同意[22] - 董事会会议不得审议未列明的议案或变更原有议案，否则视为新议案提交下次审议[22] - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[26] 董事会决议与档案 - 董事会决议应包含会议通知、召开信息、董事情况、表决结果等内容[27] - 会议记录应包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[27] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[29] 规则生效与修改 - 本规则自股东会批准后生效，修改时亦同[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议召开反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[11] 通知时间与方式 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 会议延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 自行召集情形 - 董事会收到股东请求后十日内未反馈，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持[9] 董事候选人资料 - 股东会通知中应充分披露董事候选人详细资料，除累积投票制外，每位董事候选人应以单项提案提出[13] 投票时间规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[19] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[18] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还应经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 会议主持规定 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持等[17] - 召开股东会时，主持人违反规则使会议无法进行，经出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[18] 计票监票规定 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[21] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[23] 会议进行要求 - 股东会应连续举行直至形成决议，特殊情况应尽快恢复或终止并公告和报告[26] 决议实施时间 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[26] 回购决议要求 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过并次日公告[26] 决议撤销与争议处理 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销召集程序等违规决议[27] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[27] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 公告等指在规定媒体和深交所网站公布信息[30] - 规则由董事会负责解释并提请股东会修订[30] - 制度自股东会通过之日起生效[30] - 本规则制定时间为2025年9月30日[30]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事履职与补选 - 任期届满前被提前解除职务需披露理由[10] - 不符合规定或辞职致比例不符需60日内补选[10] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未出席且不委托出席应30日内提请解除职务[14] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[17] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[20] 需独立董事同意事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 董事会专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[16] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[17] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达百分之五且非董高人员股东[28] 公司保障与支持 - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[23] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[23] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[24] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[26] 制度实施 - 本制度自股东会审议批准之日起实施[30]

股本变动 - 2010年2月8日获批发行3350万股人民币普通股，3月12日在深交所上市[2] - 2010年4月29日按10：2比例资本公积金转增股本，总股本变为16020万股[11] - 2011年3月30日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为24030万股[12] - 2011年9月19日向172名自然人增发1218万股，总股本变为25248万股[12] - 2012年3月28日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为37872万股[12] - 2014年1月7日回购11063188股，总股本减至36960.6812万股[13] - 2014年3月31日按10：10比例资本公积金转增股本，总股本变为73921.3624万股[13] - 截至2023年12月31日，激励对象行权779010份股票期权，总股本变为798002177股[14] - 2024年12月31日激励对象行权5000份股票期权后股本总额变为79,878.6187万股[15] - 注销1,040,731股剩余回购股份后总股本减至79,774.5456万元[15] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[29] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] - 他人侵犯公司权益，符合条件股东可依规定向法院诉讼[29] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关损失问题请求诉讼[30] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[38] - 公司对外担保多项情形须股东会审议[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 多种情形下公司需召开临时股东会[42] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[47][48] - 审计委员会或股东自行召集股东会的相关要求[48][49] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权向公司股东会提案[51] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[51] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[51] - 股东会网络投票时间规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消[53] - 股东会由董事长主持，特殊情况的主持安排[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[63] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[64] - 非职工代表董事和独立董事候选人可由单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[65] - 股东选举董事时表决权规定及当选条件[65][66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 会议记录应保存不少于10年[60] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[63] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[69] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成[80] - 应由董事会审议的交易事项及提交股东会审议的标准[82][83][84] - 公司提供担保和财务资助交易事项的审议要求[85] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[87] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[89] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[100] - 战略决策委员会等其他专门委员会成员全部由3名董事组成[101] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[101] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，副总经理若干名[105][106][108] 报告与分红 - 公司在年度结束4个月内、中期结束2个月内报送并披露报告[110] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[110] - 不同阶段公司现金分红比例规定[112] - 现金形式分配利润及最近三年现金累计分配利润要求[113][114] - 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次[114] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 法定公积金转增注册资本时的留存要求[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[123] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[123] - 公司通知送达日期规定[126] - 公司合并相关规定[129] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司减少注册资本相关规定[130][131] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[133] - 修改章程或股东会决议使公司存续的表决要求[133] - 公司因特定原因解散的清算规定[133] - 控股股东定义[141]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4,5] 董事会会议规则 - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[7,8] - 出席董事会的非关联董事不足3人时，交易提交股东会审议[7,8] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会批准[9] - 公司与关联法人发生金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会批准[9] - 某项关联交易中无关联关系董事少于3人，需提交股东会审议批准[9] - 全部独立董事均与关联交易有关联，其余董事应将关联交易提交股东会审议批准[9] - 公司与关联自然人交易金额30万以上且不足公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易需董事会审议批准[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议批准[11] - 公司与关联自然人金额30万元以下的关联交易由总经理批准[12] - 公司与关联法人关联交易总额不满300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例不达0.5%的关联交易由总经理批准[12] 担保与衍生品交易审批 - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联方担保规定执行，有关股东在股东会上回避表决[9] - 公司与关联方的衍生品关联交易需提交股东会审议[9] 股东会审议标准 - 股东会审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[10] 关联交易其他规定 - 公司与关联自然人发生金额达30万元以上、与关联方达成金额达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经独立董事认可后提交董事会讨论[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需及时披露[18] - 公司董事会应在决议作出后两个工作日内报送深交所并公告关联交易[18] - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[21] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[21] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议批准之日生效，修改亦同[24]

公司章程修订 - 公司于2025年9月29日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》时“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[2] - 修订后总经理为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、向特定对象发行股份等[5] - 公司收购本公司股份有多种除外情形及条件，收购方式包括公开集中交易、要约等，部分情形需经股东大会或股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法，可请求法院认定无效；召集程序等违法或违反章程，可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会，董事会、监事会收到提议或请求后需在规定时间内书面反馈[13][14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[32][33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，除特殊情况外，现金分红不少于当年可供分配利润的10%，且最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[40][41][42][43] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体中期分红方案后，须在2个月内实施利润分配方案[53] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知并允许其陈述意见[54] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[54] - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、独立董事工作制度，需提交公司股东大会审议，通过后生效[60]