证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-090 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决， 会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-09 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-094 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024年8月21日召开第六届董事会第二十一会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金232,783,172.71元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确 同意的意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 1 鉴于本次发行实际募集资金净额低于《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为 保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综 ...

会议决议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年8月21日召开，9名董事全部出席[1] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[2][3] - 《关于转让浙江惠嘉生物科技股份有限公司股权的议案》审议通过[5][7] - 《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》表决通过[14] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》审议通过[15] - 关于增加注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记议案表决通过，尚需提交2024年第六次临时股东大会审议[20][21] - 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案表决通过[22] 资金数据 - 调整前募投项目拟使用募集资金10亿人民币，调整后为6.9260551786亿人民币[10][12] - 截至2024年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项2.3034169235亿人民币，拟置换相同金额[15] - 本次发行费用共计739.448036万人民币，已用自有资金支付244.148036万人民币，一并置换[16][17] - 公司预先投入及已支付发行费用的自筹资金合计2.3278317271亿人民币，拟使用募集资金置换相同金额[17] - 保荐及承销费用为4823000元[19] - 会计师费用1030000元，自筹资金预先支付900000元，本次置换900000元[19] - 律师费用1200000元，自筹资金预先支付1200000元，本次置换1200000元[19] - 发行手续费、文件制作费341480.36元，自筹资金预先支付341480.36元，本次置换341480.36元[19]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会9月10日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 股权登记日为2024年9月5日[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][24][26] - 网络投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”[23] 审议议案 - 审议《关于增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[15] - 登记地点为北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室[15] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行人民 币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.31 元，募 集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 26 日划至公司指定账户，并经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 7 月 26 日出具《验资报告》 XYZH/2024CDAA4B0344 号。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储 管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管 协议》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 0 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd. (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 ) 二〇二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"大北农" 和"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《中德证券有限责任公司 关于北京大 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 邵根伙 张立忠 宋维平 谈松林 林孙雄 邵丽君 臧日宏 岳彦芳 冯玉军 周业军 张 颉 张爱平 全体非董事高级管理人员签名： 姜 晗 尹 伟 北京大北农科技集团股份有限公司 年 月 日 2 全体监事签名： 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 3 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 4 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 5 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 6 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 7 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 8 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 9 北京大北农科技集团股份有限 ...

特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-086 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 1 ...

特此公告。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-087 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）批复，公司向特定对象发行 股票 211,480,362 股，发行价格为 3.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 699,999,998.22 元，扣除发行费用 7,394,480.36 元（含增值税），实际募集资金净 额为 692,605,517.86 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2024 年 7 月 26 日出具的《北京大北农科技集团股份有限公司特定对 象认购资金的实收情况验资报告》（XYZH/2024CDAA4B0344）审验。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股 ...

公司及控股子公司担保进展公告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024- 085 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清远大北农生物科技有限 公司、北京大北农贸易有限责任公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州 易富农商贸发展有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、邛崃驰阳农牧科 技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、吉木萨尔大北农农牧科技有限责任 公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大北农水产科技有限公司、湖南大北 农华有水产科技有限公司、济南大北农反刍牧业科技有限公司、长春大北农贸易 有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、新疆 大北农牧业科技有限责任公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农 农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富 ...