证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-136 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清远 大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、阆中大北农农牧食品 有限公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、 海南大北农生物科技有限公司、蚌埠大北农农牧科技有限公司、昆明云中美农牧 科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、兆丰华生物科技（北京）有限公 司、长春大北农贸易有限公司、奇台大北农农牧开发有限公司、龙岩大北农生物 科技有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、大连大北农牧业科技有限责任公 司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、安徽昌农农牧食品有限公司、北京科高 大北农生物科技有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京 ...

总裁设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4][6] 任职限制 - 8种情形不得担任总裁，如犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年[10] 审批权限 - 可批准公司及子公司特定金额交易、担保和关联交易[13] 决议执行 - 总裁办公会议决议经总裁签发执行[19] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效，修订由总裁提意见、董事会批准[21][22]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-135 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年11月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年 11月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 70.52 万头，1-11 月累计为 563.37 万 头；销售收入当月合计为 13.41 亿元，1-11 月累计为 104.45 亿元；公司控股及参股公司 商品肥猪当月销售均价为 16.34 元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 11月控股公司生猪销售数量为 37.49万头，销售收入 6.85亿元。其中销 售数量环比增长 18.34%，同比增长-5.38%；销售收入环比增长 20.18%，同比增长 21.24%；商品肥猪出栏均重 131.29 公斤，销售均价 16.41 元/公斤。 2024 年 1-11 月，控股公司累计销售生猪 320.17 万头，同比增长-2.60%。累计销售 收入 55.54亿元，同比增长 7.53%。 2、2024 年 11月参股公司生猪销售数量为 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见 京天股字（2021）第 570-8 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件的规定及本法律意见 ...

股东大会信息 - 公司2024年第九次临时股东大会定于2024年12月24日召开[1] - 现场会议14：30开始，股权登记日为2024年12月19日[2][6] - 深交所网络投票9:15 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[3] 会议审议事项 - 审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》等[10] - 议案1需三分之二以上表决权通过[10] 投票及登记 - 现场登记时间为2024年12月20日9：00 - 17：30[15] - 网络投票代码为"362385"，简称"北农投票"[23] 委托表决 - 可授权代表出席并对相关议案表决[31]

北京大北农科技集团股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公 会议机制，充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京大北农科技集团股份有限公司董事会议事规则》以及其 他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体成员由全体非独立董事、总裁组成。其他高级管 理人员及议题相关负责人员可以列席会议。 第三条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权： （一）听取公司经营管理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营 活动情况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执行情况的汇报： （二）批准公司及合并报表范围内子公司日常经营活动之外发生的交易金额 超过3,000万元但不超过2亿元的交易事项，包括购买或出售资产、置换资产、对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租出资产、委托或者受托管理 资产和业 ...

增资情况 - 中农基金增资10000万元获金色农华5.00%股权，新增注册资本2171.05万元[1] - 增资后金色农华注册资本由41250.00万元增至43421.05万元[2] - 本次增资按金色农华估值20亿元定价[13] 财务数据 - 2024年9月30日，金色农华资产总额125644.16万元，净资产58664.85万元[8] - 2024年1 - 9月，金色农华营业收入23687.21万元，净利润 - 741.97万元[8] 投资条款 - 投资期三年，第三年起金色农华等有权按6%年化单利回购股份[19][20] - 投资期届满六个月内，投资方有权要求退出，金色农华承担收购义务[21] 影响与决议 - 本次增资增强金色农华资本实力，不影响合并报表范围[24] - 2024年12月6日董事会9票赞成通过控股子公司增资扩股议案[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2024年12月6日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于控股子公司增资扩股的议案》9票赞成通过[3] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》9票赞成通过[6] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》7票赞成，需提交2024年第九次临时股东大会审议[8][9][10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票赞成，需提交2024年第九次临时股东大会审议[13][14][15] - 《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》9票赞成通过[17] - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》9票赞成通过[19] - 《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》9票赞成通过[21] 数据调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股，再调整为3.872元/股[5] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利0.58元（含税）[5]

担保事项 - 公司拟为黑龙江大北农、哈尔滨巨农等参股公司分别提供不超6300万元、3000万元等的连带责任保证担保[2][56] - 董事会审议担保议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，该事项尚须提交股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保额度为1794061.93万元，占最近一期经审计净资产的221.92%[55] - 公司及控股子公司对外担保余额为1094267.83万元[55] 参股公司财务数据 - 黑龙江大北农2023年末资产总额352804.84万元，2024年9月末为425852.72万元；2023年末资产负债率80.40%，2024年9月末为72.05%[11][53] - 黑龙江大北农2023年营业收入448279.79万元，2024年1 - 9月为354079.56万元；2023年净利润 - 62842.35万元，2024年1 - 9月为49583.16万元[11][54] - 哈尔滨绿色巨农牧业有限公司2024年9月30日资产总额33379.02万元，负债总额23394.59万元，资产负债率70.09%[22] - 哈尔滨绿色巨农牧业有限公司2024年1 - 9月营业收入30443.32万元，利润总额473.24万元，净利润363.10万元[22] - 辽宁大北农畜牧有限公司2024年9月30日资产总额50677.73万元，负债总额31480.80万元，资产负债率62.12%[29] - 辽宁大北农畜牧有限公司2024年1 - 9月营业收入35205.18万元，利润总额6712.22万元，净利润6712.22万元[29] - 锦州大北农2024年9月末资产总额31088.05万元，资产负债率67.15%[37] - 锦州大北农2024年1 - 9月营业收入49140.21万元，净利润592.39万元[37] - 富裕大北农2024年9月末资产总额29595.61万元，资产负债率25.21%[45] - 富裕大北农2024年1 - 9月营业收入8543.07万元，净利润 - 215.02万元[47] 其他 - 2024年年初至披露日与黑龙江大北农及其子公司累计关联交易总金额120826.50万元，其中关联担保68700.00万元[51] - 黑龙江大北农股东全部权益评估值33.25亿元，张立忠等股东合计持有53.18%的股权估值为17.68亿元[7][26][33][42] - 保荐机构对公司拟向参股公司提供关联担保事项无异议[61]