证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-158 北京大北农科技集团股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-157 北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续授权子公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期 经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日分别召开第五届董事会第四十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》（公 告编号：2023-006、2023-021），同意授权云南大北农饲料科技有限公司等 31 家下 属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过 人民币 33,150 万元。 鉴于上述担保授权将于 2023 年 12 月 30 日到期，为促进公司与客户的深度合 作，进一步提高融资效率 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-156 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，根据 《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上 作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事长 邵根伙先生、董事宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士现场参加 会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年12月26日20:00 - 21:00，方式为电话会议 [1] - 参与单位有中信证券、中金公司等88家机构，共98位投资者 [1] - 上市公司接待人员有投资负责人陈忠恒、董事邵丽君、董事会秘书尹伟 [1] 合作协议终止情况 - 终止与傲农投资《投资合作意向协议》和与傲农生物《战略合作意向协议》，原因包括商业合作友好协商、傲农投资出现股权冻结等较大变化影响交易、考虑投资者建议和资本市场影响 [2] - 终止协议不会影响公司正常经营、当期损益和股东权益，无违约责任，无相关约束、责任和义务 [2] 项目进展情况 - 九鼎项目：公司已完成九鼎公司30%股权工商变更并付款，成为股东，可委派2名董事参与治理，基于30%股权开展合作 [2] - 正邦项目：参照公告重整进展相对顺利，公司起诉正邦股权转让合同事项受破产重整影响未进入实质性审理阶段，公司按法律程序与相关方沟通，跟进债转股重整方案进展 [2][3] 公司战略规划 - 保持“种业引领、巩固饲料、调整养猪”战略 [3] - 种业：连通传统种业和生物育种，结合内生发展和外延并购，以玉米、水稻、大豆等种业为主，寻求经作等板块并购机会，布局全产业链 [3] - 饲料：目标2025年实现一千万吨销量，推进联合发展、工厂满产战略 [3] - 生猪：核心降本，建设“自主创业自我驱动型”组织，打造平台为家庭农场、养殖户服务，共建行业新生态 [3] 公司未来展望 - 2023年是公司创立30周年新起点，未来将优化提升种业、饲料、生猪三大业务板块 [3] - 关注生物育种产业化，加强研发持续力和市场竞争力，统筹战略发展与股东利益，实现战略目标，增强投资者信心，提高股东投资回报 [3]

关于终止《投资合作意向协议》《战略合作意向协议》的公 告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-155 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、意向协议签署概况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与漳州傲农投资有 限公司（原名：厦门傲农投资有限公司，以下简称"傲农投资"）签署了《投资 合作意向协议》，并与福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生 物"）签署了《战略合作意向协议》（以下合称"意向协议"）。其中，与傲农 投资签署的《投资合作意向协议》将根据傲农投资经审计的财务数据为参考依据， 且不存在重大风险或潜在问题前提下，以合理公平的价格，公司拟通过增资扩股 的方式取得傲农投资不少于 51%的股权；与傲农生物签署的《战略合作意向协议》 包括拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资产，拟投资金额不超过 6 亿元，同时双方拟在供应链共享、联合采购、业务资源整合、资产整合、股权合 作等层面展开多层面的战略合作，使双方互惠互利，实现农 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-153 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会出现否决提案的情形，提案名称为《关于授予公司董事长 部分权限的议案》。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-154 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司合法债权 人均有权自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报 债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。 债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 1、申报期间：2023 年 12 月 26 日至 2024 年 2 月 8 日，工作日 9:00-17:30。 2、联系方式 一、通知债权人的原因 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议、 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 667 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大 北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第八次（临时）会议决议公告》《北京大北 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年12月14日20:00 - 21:00，方式为电话会议 [1] - 参与单位有中信证券、财通证券等41家机构，共47位投资者 [1] - 上市公司接待人员有大北农投资集团负责人陈忠恒、董事邵丽君、董事会秘书尹伟 [1] 项目合作情况 - 公司披露与厦门傲农投资、福建傲农生物签署意向协议，就公告进行专题交流问答 [1] - 项目第一阶段聘请专业团队评估，履行审议程序，对标的公司尽调，初步选择生猪外业务板块 [2] - 项目第二阶段根据尽调判断是否获取傲农生物控制权，若傲农生物经营异常，交易可能终止 [2] 公司与傲农生物业务情况 - 2022年公司饲料销量532万吨，产能超1000万吨，生猪出栏443万头；傲农生物饲料销量297万吨，产能700万吨左右，生猪出栏519万头 [2] - 双方合作业务协同或使猪料、水产料、动保等业务销量突破，区域协同可提高公司饲料业务市场份额，食品业务能协同补强 [2] 项目相关问题解答 风险控制与决策科学性 - 聘请专业团队评估，设置抵押、分期付款等前置条件，降低交易风险 [2][3] - 决策基于战略协同考量，聘请专业团队合理估值，加强流程把控 [3] 资金与股权问题 - 截至2023年三季度末，公司账面货币资金52.8亿元，资产负债率63%，拟投资不超6亿元，后续根据尽调确定 [3] - 取得傲农投资不少于51%股权需尽调审计，可能达审议标准或构成重大资产重组，按法规开展工作 [3][4] - 傲农投资需尽调审计确定交易对价，若有不利情况或方案不一致，交易可能终止 [4][5] 其他问题 - 目前合作首要对傲农生物有效资产尽调审计，不关注其债务，傲农生物自主决定产能去化速度 [3] - 公司股东以认缴出资额为限对傲农投资负债承担有限责任 [5] - 同业竞争问题目前讨论尚早，推进到相关层面会按法规披露解决方案 [5] - 本次合作不影响公司种业战略布局，意向协议推进周期长，种业所需资金规模小且有节奏推进 [5]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-152 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签署《投资合作意向协议》《战略合作意向协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于近 日与厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）签署了《投资合作意向协 议》，并与福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"）签署 了《战略合作意向协议》。 其中，与傲农投资签署的《投资合作意向协议》将根据傲农投资经审计的财 务数据为参考依据，且不存在重大风险或潜在问题前提下，以合理公平的价格， 公司拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于 51%的股权；与傲农生物签署 的《战略合作意向协议》包括拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资 产，拟投资金额不超过 6 亿元，同时双方拟在供应链共享、联合采购、业务资源 整合、资产整合、股权合作等层面展开多层面的战略合作，使双方互惠互利，实 现农业产业的整合和发展。 本次意向合作尚处于初步洽商阶段，公司将正式聘请中介机构对 ...