制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[2] 责任追究 - 违反法规致年报披露重大差错应追责[4] - 情节恶劣从重或加重处理[5] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[6] 追究形式 - 包括责令改正、通报批评等[8] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[8] 其他规定 - 结果纳入年度绩效考核指标[8] - 季报、半年报参照执行[8] - 董事会负责解释和修订，审议通过生效[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 工作安排 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[7] 制度执行 - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[13]

信息披露时间 - 及时披露需在起算日或触及披露时点两个交易日内公布并报送[3] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制披露[15] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制披露[15] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内编制披露[15] - 第一季度报告披露不早于上一年度年报，不晚于当年起始日起四个月内[15] - 暂缓披露期限一般不超二个月[11] 报告类型及内容 - 信息披露文件含定期报告、临时报告等[13] - 定期报告包括年度、中期、季度报告[15] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等[16] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经规定事务所审计[18] - 中期报告一般可不审计，特定情形需审计[19] - 季度报告财务资料一般无须审计[19] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[21] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或交易异常，应披露财务数据[21] 重大事件披露 - 发生影响证券价格重大事件且投资者未知应立即披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[27] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[28] 披露责任与流程 - 公司信息披露由董事会统一领导管理[34] - 董事会秘书组织协调信息披露事务[36] - 审计委员会监督董事等履行披露职责[35] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[36] - 董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任，董事负连带责任[45] - 证券事务代表负责报告资料收集编制[46] 其他要点 - 公司指定报刊和网站披露信息，变更两工作日报告[53] - 相关人员信息披露前负有保密义务[55] - 董事会办公室是信息披露常设和接待机构[56] - 股东咨询电话为0831 - 5980789[58] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释修订[60]

财务资助制度 - 适用于公司及其控股子公司对外资助，对象为持股超50%控股子公司[2] - 不得为特定关联法人和自然人提供资助[2] 审议规则 - 董事会审议需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意[5] - 特定情形经董事会审议后还需提交股东会[6] 资助要求 - 其他股东为控股股东等应按比例同等条件提供资助[6] - 使用闲置募集资金补流期间，不得为控股子公司以外对象提供资助[6] 操作流程 - 对外资助前要进行风险调查形成报告[8] - 资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[6] 违规处理 - 违反规定造成损失或不良影响，追究相关人员责任[12]

关联人定义 - 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人或法人为关联人[2][3] 关联交易审议批准 - 关联交易（除提供担保、受赠现金）总额 3000 万元且占公司最近经审计净资产绝对值 5%以上，经董事会决议并股东会批准[7] - 为关联人提供担保，全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并决议，再提交股东会审议[7] - 与关联法人（或其他组织）关联交易（除提供担保、受赠现金）总额 300 万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值 0.5%以上，或与关联自然人关联交易金额 30 万元以上，由董事会决议批准[8] - 与关联法人（或其他组织）关联交易（除提供担保、受赠现金）总额 300 万元以下或占公司最近经审计净资产绝对值 0.5%以下，或与关联自然人交易金额 30 万元以下，由总经理批准[9] - 向关联参股公司提供财务资助，全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[10] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其表决权股份不计入有效表决总数，公告应披露非关联股东表决情况[11] 关联交易披露 - 与关联自然人发生 30 万元以上关联交易（提供担保除外）应及时披露[15] - 与关联法人（或其他组织）发生交易金额 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（提供担保除外）应及时披露[16] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后应及时披露并提交股东会审议[17] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并及时披露，无具体金额提交股东会审议[17] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并及时披露[18] - 数量众多的日常关联交易可合理预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分为准及时处理[18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[19] 关联交易累计计算与子公司规定 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[19] - 控股子公司发生的关联交易视同公司行为[20]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度（2025年12月修订）[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是实现公司价值和投资者利益最大化[4] - 应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 管理内容与方式 - 管理主要内容涵盖发展战略等多方面信息[6] - 应多渠道、多方式开展工作[7] 信息披露与处理 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 安排专人处理互动易信息，回复注重诚信客观[8] 活动安排与要求 - 可安排现场参观等活动，避免来访人员获取内幕信息[9] - 要求调研机构及个人签署承诺书并告知文件发布情况[9][10] 说明会相关 - 召开投资者说明会应采取便于参与方式，提前公告并安排在非交易时段[12][13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[14] 后续工作 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[14] 纠纷处理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应积极配合处理诉求[15] 媒体关注 - 区分宣传广告与媒体报道，关注报道并适当回应[16] 职责分工 - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[17] - 董事会秘书负责组织协调工作[17] - 设立专职部门和人员开展工作[17] 违规限制与档案保存 - 公司及其相关人员在活动中不得有违规情形[17][18] - 档案应分类保存，期限不少于3年[19]

董事会秘书任职 - 董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 有5种情形之一的人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 原任离职后，3个月内聘任新的[7] - 深交所建议或特定情形，1个月内解聘[7] 履职与职责 - 不能履职时，证券事务代表行使权利[8] - 负责信息披露、投资者关系管理等[11]

公司战略与投资 - 公司宣布推进数字化转型战略，旨在实现“数字天原”的战略目标 [1] - 公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司负责具体实施 [1] 具体实施项目 - 项目针对海丰和泰的一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计 [1] - 项目旨在解决一二期装置存在的问题 [1] 项目目标与预期效益 - 通过全流程的自动化、信息化与智能化升级，提高劳动生产率与装置产能 [1] - 项目目标包括降低综合能耗 [1]

公司治理与资产结构 - 公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过注销下属子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司的议案 [1] - 在关联董事邓敏、陈洪、韩成珂、廖周荣、魏红英回避表决的情况下，董事会通过了该注销议案 [1] - 董事会授权公司经营层全权办理本次注销的全部事宜 [1] 业务运营与战略调整 - 公司拟注销的下属子公司为四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司，简称“天瑞行公司” [1]

公司战略与项目投资 - 公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司拟对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计 旨在通过全流程的自动化、信息化与智能化升级 提高劳动生产率与装置产能 降低综合能耗 [1] - 海丰和泰氯化法钛白粉项目是公司战略转型的重点项目 近两年也是公司重要的利润增长点之一 [1] - 该智能制造升级项目总投资额为1.845亿元 [1] 技术改造具体内容 - 技术改造范围涵盖海丰和泰一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程 实施装置自动化与控制自动化改造 [1] - 改造主要内容包括：全流程自动化升级、生产运营管理平台建设、实验室信息管理系统建设、研发管理系统建设、基础设施与信息安全加固 [1] 项目背景与目的 - 海丰和泰氯化法钛白粉装置自2019年投运以来已有六年 [1] - 此次改造旨在进一步提高装置的生产运行质量和效率以及智能化水平 [1]